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广东松炀再生能源有限责任公司 有关撤销2023年第一次股东大会决议的通知
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证券代码：603863证券简称：松炀网络资源公示序号：2023-034
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、撤销股东会相关情况
1.关闭的股东会的种类和届次
2023年第一次股东大会决议
2.撤销股东会的举办日期：2023年5月25日
3.关闭的股东会的证券登记日
二、撤销缘故
广东松炀再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办第三届股东会第二十二次大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》，主要内容详细公司在2023年5月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公示序号：2023-030)。
结合公司《章程》的有关规定，董事会由四名非独立董事和三名董事组合成。经股东会审慎考虑，因王壮鹏老先生无法达到《上海交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》中有关出任企业上市公司董事、监事会和高管人员的情况，董事会确定撤销王壮鹏老先生非独立董事侯选人资格，不会再推举王壮鹏女士出任第四届董事会非独立董事侯选人。待股东会提名委员会再次提名候选人并审批其任职要求达到后提交公司股东会决议，竞选剩下非独立董事侯选人，同时提交股东大会审议。
三、所涉及提案的处理
企业后面将依据《公司法》、企业《章程》的相关规定，由股东会提名委员会审批其他工作人员任职要求达到后提交公司股东会决议竞选剩下非独立董事侯选人，再行传出股东大会通知后重新明确证券登记日，烦请投资者关注后面公示。
从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，感激广大投资者给与企业的支持和了解。
特此公告。
广东松炀再生能源有限责任公司股东会
2023年5月11日
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