下载APP
诺力精密机械制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：603611证券简称：诺力股份公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：公司办公楼201会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会的招集、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，本董事长丁毅老先生组织此次股东会。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，到场4人，陈黎升老先生、刘裕龙先生、谭建荣、陆大明朝因公务活动无法列席会议。
2、企业在位公司监事3人，参加2人，包毓祥老先生因公务活动无法列席会议。
3、企业董事长助理贾国华老先生等高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务、内控审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
递交此次股东大会审议的议案共十个，这次股东会以当场网络投票及网上投票相结合的表决通过了之上提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：赵琰、竺艳
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、法规及企业章程的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
诺力精密机械制造有限责任公司股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
上海交易所标准的其他资料。
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号