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山东省伟业有限责任公司有关股东会建议 往下调整“伟业可转债”转股价格的通知
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证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-048
可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、可转换公司债券发行上市状况
(一)可转债发行状况
经中国证监会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2018】2100号），山东省伟业有限责任公司（下称“企业”）于2019年5月9日发行了500万多张可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为rmb50,000万余元,扣减包销及保荐费、律师代理费、财务审计、验资费套餐、企业信用评级费和发售服务费等和发售可转换公司债券密切相关的外界花费（未税）rmb6,771,514.00元，具体募资净收益金额为493,228,486.00元。本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据上海交易所交易软件向公众投资人发售，账户余额由承销商（主承销商）承销。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书（〔2018〕2100号文）允许，公司本次可转换公司债券于2018年5月9日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“伟业可转债”，债卷编码“113535”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自发售完毕之时（2019年5月15日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止,即2019年11月15日至2024年5月8日止（如遇到国家法定假日或休息天延到其后的第一个交易时间）。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款与开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。
（二）转股价格修正条款开启状况
截至2023年5月10日，企业股票在持续20个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%（12.29元/股×90%=11.06元/股），触动了转股价格往下调整标准。
为了支持公司长期稳步发展，网络优化公司的营运资本，维护保养整体投资人权益，公司在2023年5月10日举办第四届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》，董事会建议下修“伟业可转债”转股价格，该提案有待企业2022年年度股东大会决议。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价较多者。调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
并且报请股东会受权股东会依据《募集说明书》中协议条款要求，明确此次调整后转股价格、生效时间以及其它必需事宜，并全权负责办理手续。
特此公告。
山东省伟业有限责任公司股东会
2023年5月11日
证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-049
可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债
山东省伟业有限责任公司有关2022年
年度股东大会提升临时性提议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月26日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：窦勇老先生
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年4月29日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有38.42%股权股东窦勇老先生，在2023年5月9日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
窦勇老先生于2023年5月9日向我们公司明确提出《关于提请增加山东大业股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，建议把企业第四届董事会第三十一次会议审议申请的《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》做为临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月29日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月26日14点30分
举办地址：企业六楼会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月26日
至2023年5月26日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1-14早已2023年4月28日举行的企业第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十一次会议审议根据，提案15早已第四届董事会第三十一次会议审议根据，各自详细公司在2023年4月29日、2023年5月11日公布上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)与公司特定信息公开新闻媒体发表的有关公示。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15提案
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的相关性股东名称：窦宝森老先生、窦勇老先生、郑洪霞女性回避表决6、7提案
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
山东省伟业有限责任公司
2023年5月11日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
山东省伟业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月26日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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