中国科技发展出版传媒有限责任公司 第三届股东会第二十九次会议决议公示

证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-029、

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国科技发展出版传媒有限责任公司（下称“企业”）依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于2023年5月10日以当场与通信相结合的召开集团公司第三届股东会第二十九次大会。经整体执行董事一致同意，免除第三届股东会第二十九次会议报告时间期限。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。本次会议合乎《公司法》及《公司章程》所规定的召开董事会人数。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

主要内容详细同一天于特定新闻媒体公布的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-028）。

本提案决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃；赞同的投票数占整体董事人数的100%，决议结果显示根据。

该提案要递交股东大会审议。

2.表决通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

主要内容详细同一天于特定新闻媒体公布的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-028）。

本提案决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃；赞同的投票数占整体董事人数的100%，决议结果显示根据。

该提案要递交股东大会审议。

3.表决通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定于2023年5月26日举办企业2023年第一次股东大会决议（主要内容详细同一天于特定新闻媒体公布的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公示序号：2023-031）。

本提案决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃；赞同的投票数占整体董事人数的100%，决议结果显示根据。

三、手机上网公示配件

1.独董建议。

特此公告。

中国科技发展出版传媒有限责任公司股东会

2023年5月10日

证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-030

中国科技发展出版传媒有限责任公司

第三届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

中国科技发展出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二十一次大会于2023年5月10日以实地方法举办。经整体公司监事一致同意，免除第三届职工监事第二十一次会议报告时间期限。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

主要内容详细同一天于特定新闻媒体公布的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-028）。

本提案决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃；赞同的投票数占整体监事人数的100%，决议结果显示根据。

该提案要递交股东大会审议。

特此公告。

中国科技发展出版传媒有限责任公司职工监事

2023年5月10日

证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-028

中国科技发展出版传媒有限责任公司

有关股东会、职工监事换届的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国科技发展出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会、职工监事任职期已期满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，公司拟进行股东会、职工监事换届选举工作。现就有关情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》有关规定，企业第四届董事会由9人组，在其中非独立董事5名、独董3名、员工代表董事1名。

2023年5月10日，公司召开第三届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，允许胡华强老先生、杨建华老先生、彭斌老先生、杨红梅女性、王燕女性为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），允许将这些侯选人提交公司股东会采用累积投票的形式进行竞选；允许浦军老先生、敖然老先生、汪寿阳先生为企业第四届董事会独董侯选人（个人简历详见附件），允许将这些独董侯选人提交公司股东会采用累积投票的形式进行竞选。以上执行董事侯选人经股东大会审议成功后，将和企业职代会选出来的员工代表董事所组成的企业第四届董事会。企业第四届董事会任职期为股东会竞选根据之今后的三年。

独董侯选人浦军老先生、敖然老先生、汪寿阳老先生都已获得独立董事资格资格证书，在其中浦军先生为会计学专业人员。

企业第三届股东会独董对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细公司在特定新闻媒体公布的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

二、职工监事换届状况

依据《公司章程》有关规定，企业第四届职工监事由3人组，在其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

2023年5月10日，公司召开第三届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，允许徐雁龙先生、李清先生为企业第四届职工监事非职工代表监事侯选人（个人简历详见附件），允许将这些侯选人提交公司股东会采用累积投票的形式进行竞选。以上公司监事侯选人经股东大会审议成功后，将和企业职代会选出来的职工代表监事所组成的企业第四届职工监事。企业第四届职工监事任职期为股东会竞选根据之今后的三年。

三、别的表明

为保证董事会、职工监事的正常运转，在股东会、职工监事换届选举工作进行前，企业第三届股东会、职工监事还将继续依照法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，切实履行董事、监事职责。

企业第三届股东会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国科技发展出版传媒有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件1：第四届董事会执行董事候选人简历

非独立董事：

1.胡华强，男，中国共产党员，1966年11月出世，研究生，编辑出版，中国籍，无境外居留权。曾列任科学出版社编写、第十一编辑室办公室主任、科学合理出版发行中心副主任、高等职业教育支社院长、科学出版社文化教育副总编；2007年1月到2009年12月，任科学出版社文化教育副总编，兼高等职业教育出版发行中心主任；2009年12月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司公司副总经理；2022年11月至2023年3月暂代中国科技发展出版传媒有限责任公司财务总监职责；2011年6月迄今，任中国高新科技出版传媒股权有限公司副总经理。

2.杨建华，男，中国共产党员，1970年3月出世，研究生，中国籍，无境外居留权。列任中科院政策研究室文秘、院团委副书记、镇长，中科院研究生（现中国科学院大学）院长助理，中科院科学合理时报社（现中国科学报社）总编辑、党委书记、镇长，中关村园区管委党委委员、办公室主任（正局级），中科院广州分院常务副院长（正局级）、分党委委员，中科院深圳市先进技术研究院领导班子。2020年1月至今中科院集团有限公司党委书记、副董、经理；2020年3月迄今，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司领导班子、老总；2020年5月迄今，任中国高新科技出版传媒股份公司执行董事。

3.彭斌，男，中国共产党员，1965年11月出世，研究生，编辑出版，中国籍，无境外居留权。列任科学出版社编写、室办公室主任、室主任，刊物发展趋势中心主任、法律事务部负责人、体改办负责人、院长助手；2006年4月至2011年5月，任中国高新科技出版传媒集团有限公司副总经理；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限公司执行董事、副总；2011年5月迄今，任中国高新科技出版传媒股份公司执行董事；2011年5月至2016年6月，任中国高新科技出版传媒股权有限公司副总经理；2016年6月迄今，任中国高新科技出版传媒股权有限公司总经理。

4.杨红梅，女，中国共产党员，1972年2月出生，研究生，中国籍，无境外居留权。2007年3月至2016年2月，任中科院国有资产经营有限公司资产监管部负责人（期内于2013年出任资产监管部资深经理）；2016年3月至2020年5月，任中科院集团有限公司股份管理部门经理；2020年5月迄今，担任中国科技发展出版传媒股份公司执行董事；2020年5月迄今，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司党委书记；2020年5月至2021年6月，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司纪检书记、监事长；2020年11月迄今，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司党委委员；2021年6月迄今，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司高级副总裁。

5.王燕，女，中国共产党员，1971年1月出生，中国籍，研究生，无境外居留权。列任贵州省贵阳市经济开发区法院工作人员、法院书记员、助理审判员，贵阳市小河区法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室负责人、市人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区联合会办公室副主任、常务副主任，北京中关村管委会任职，调动贵阳数博会举办方工作中，贵州省金融控股集团贵民聚与投资有限公司经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门领导，中国雄安集团基金管理有限公司经理。2021年起出任中科院集团有限公司科技金融部负责人。2021年9月迄今，任中国高新科技出版传媒股份公司执行董事。

独董：

1.浦军，男，中国共产党员，1976年11月出世，医生，中国籍，无海外居留权。国外注册管理会计师，会计学专业专家教授。2005年8月迄今，曾担任对外经贸大学国际商学院老师、副教授职称；在职对外经贸大学国际商学院会计专业专家教授，中国商业会计学会理事；2019年1月至今，任全聚德烤鸭（002186）独董；2021年3月迄今，任新里程数（002219）独董；2022年5月迄今，任科沃斯地宝（603486）独董；2022年1月至今，任公司独立董事。

2.敖然，男，中国共产党员，1963年11月出世，硕士学历，中国籍，无海外居留权。1985年8月至2015年6月，依次任电子工业出版社部门主任、总编辑、院长；2013年7月至2015年6月任中国工信局出版集团党委书记、经理；2015年6月至2019年12月任童真童趣出版有限公司总经理；2019年2月迄今，任中国音像与数字出版研究会常务委员副会长兼秘书长；2020年10月迄今,任盛通股份（002599）独董；2022年2月迄今，任公司独立董事。

3.汪寿阳，男，中国共产党员，1958年7月出世，医生，中国籍，无海外居留权。2000年8月至2022年7月，任中科院数学和专业规范研究院研究员、领导班子、常务副院长；2006年2月至2022年10月，任中科院预测分析科学合理研究中心主任、首席经济学家；2022年10月迄今，任上海科技大学自主创业及管理学院教授；2021年3月迄今，任通策医疗（600763）独董；2021年4月迄今，任江南化工（002226）独董。

配件2：第四届监事会监事候选人简历

1.徐雁龙，男，中国共产党员，1982年2月出世，研究生，中国籍，无海外居留权。列任科学合理时报社（中国科学报社）新闻记者、党建办公室副主任、综合性处长、新闻中心主任、科学网总编；中科院院士工作中局科技文化处副处长（主持工作）、科学传播局综合性处副处长（主持工作）、科学传播局综合性处长、科学传播局科谱与出版发行处长、科学传播局高端业务经理（四级员工）。在职中国科技发展出版传媒集团有限责任公司纪委委员、纪检书记、监事长。

2.李清，男，中国共产党员，1988年7月出世，研究生，中国籍，无海外居留权。列任我国国际经济贸易私募基金有限责任公司信托经理、申万宏源证券有限责任公司资产管理部高级经理；2016年3月至2017年10月，列任兴业总公司投资银行部证券化一处区域主管、石家庄市支行投资银行部经理助理；2017年11月至2021年9月，任中国雄安集团有限责任公司投资管理部高端业务总监；2021年9月迄今，任中国高新科技出版传媒集团有限责任公司股权管理与内贸部副总（主持工作）。

证券代码：601858证券简称：中国科传公示序号：2023-031

中国科技发展出版传媒有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月26日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月26日14时整

举办地址：北京东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月26日

至2023年5月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第三届股东会第二十九次会议第三届职工监事第二十一次会议审议根据。相关知识详细企业2023年5月11日于特定公布新闻媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所官网（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

1.公司股东的法人代表参加股东会大会的，凭个人身份证原件和复印件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号原件和复印件、公司股东的法人代表签订的法人授权书（文件格式详见附件1）、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）办理相关手续。

2.法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证原件和复印件办理相关手续；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号原件和复印件、受托人本人身份证或影印件、法人授权书（文件格式详见附件1）办理相关手续。

3.公司股东可采取信件、发传真（传真号码:010-6401-9810）及其电子邮件的形式备案。信件、发传真或电子邮件须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“中国科传2023年第一次股东大会决议”字眼。以上备案材料，需于2023年5月22日16：00前送到企业董事会办公室。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。

4.股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

（二）备案时长

2023年5月22日早上9：00-11：30；在下午13：00-16：00

（三）备案地址

详细地址：北京东城区东黄城根北街16号

联系方式：010-6403-4581

发传真：010-6401-9810

六、其他事宜

1.此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住、交通出行费用自理。

2.请出席会议公司股东提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3.联系电话

通讯地址：北京东城区东黄城根北街16号

邮编：100717

手机联系人：杨旭

联系方式：010-6403-4581

发传真：010-6401-9810

电子邮件：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技发展出版传媒有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中国科技发展出版传媒有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月26日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：