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吉林省紫鑫药业有限责任公司 第八届股东会第九次会议决议公示
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证券代码：002118证券简称：*ST紫鑫公示序号：2023-051
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省紫鑫药业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第九次例会于2023年5月10日以当场表决方式举办，会议报告于2023年5月8日以手机、电子邮箱等形式传出，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。例会应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。此次会议的举办程序流程、决议结论均真实有效。
大会在企业会议室召开，由孟祥金（副董封有顺授权委托）老先生组织，公司监事韩明、白玉石彪，代董事长助理孟祥金出席了大会。经与会董事用心决议，已通过如下所示提案：
一、审议通过了《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》
决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃
允许聘用吕洪水老先生出任公司财务总监职位。。
二、审议通过了《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》
决议结论：5票允许、0票抵制、0票放弃
允许聘用张敬女性出任公司生产副总经理职务。
三、备查簿文档
《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
特此公告
吉林省紫鑫药业有限责任公司股东会
2023年5月11日
附：高管人员侯选人介绍
吉林省紫鑫药业股份有限公司公司高级管理人员侯选人介绍：
吕洪水老先生，中国籍，汉族人，1969年12月出世，长春税务学院会计学专业，本科文凭。2001年至2017年分别在中兴公司财会计事务所、信业浩华会计事务所、信永中和会计事务所等从事内控审计，2017年至2023年4月曾经在吉林省高邈管理方法咨询有限公司从业管理方面。吕洪水先生与我们公司或大股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人；最近三年未受到证监会及其它相关部门惩罚和证交所惩罚。
张敬女性，中国籍，汉族人，1975年11月出世，吉林农业大学药植技术专业，大学本科；吉大生物工程专业，研究生。正高级工程师，中、西职业药师。2001年添加吉林省紫鑫药业有限责任公司，曾担任研发负责人、供货主管。张敬女性与我们公司或大股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有我们公司股权；并不是失信执行人；并不是失信者直接责任人；最近三年未受到证监会及其它相关部门惩罚和证交所惩罚。
吉林省紫鑫药业有限责任公司
独董有关第八届股东会第九次大会
相关事宜自主的建议
依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，我作为吉林省紫鑫药业有限责任公司（下称：“企业”）的独董，秉着对企业及公司股东负责任的态度，依照求真务实的标准，大家对企业第八届股东会第九次大会的有关提案及其它事项展开了用心决议。根据足够的财务尽职调查，对于相关事宜发布下列单独建议：
一、《关于聘任吕洪峰为公司财务总监的议案》
经公司董事会审计委员会候选人，拟聘用吕洪水老先生担任公司财务总监，任职期自此次会议根据日起至企业第八届股东会任期届满时止。
大家用心核查了吕洪水先生个人简历等相关资料，认为任职要求合乎出任发售公司高级管理人员的前提条件，没有发现吕洪水老先生有《公司法》和《公司章程》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。大家一致同意聘用吕洪水老先生出任公司财务总监职位。
二、《关于聘任李坤为公司生产副总经理的议案》
经经理候选人，董事会提名委员会审批，拟聘用张敬任公司生产制造副总，任职期自此次会议根据日起至企业第八届股东会任期届满时止。
大家用心核查了张敬小姐的个人简历等相关资料，认为任职要求合乎出任发售公司高级管理人员的前提条件，没有发现张敬女性有《公司法》和《公司章程》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。大家一致同意聘用张敬女性出任公司生产副总经理职务。
独董签字：任跃英闫忠海程岩
2023年5月10日
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