海航投资集团股份有限公司 有关股票交易异常波动的通知

证券代码：000616证券简称：*ST海投公示序号：2023-052

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的基本情况

海航投资集团股份有限公司（下称“海航投资”或“企业”），股票简称：*ST海投，股票号：000616。企业股票于2023年5月8日、5月9日、5月10日持续3个交易日内收盘价下滑偏离值总计做到12%之上，依据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，归属于股票交易异常波动情况。

二、有关股票交易异常波动的审查及表明

对于企业股票异常波动的现象，董事会就相关事宜展开了核查，现对有关核实表明如下所示：

㈠公司经营状况

经公司自纠自查，截止到本公告公布日，企业经营活动正常的，企业外部环境市场环境未出现或预估即将发生变化。

㈡重大事情状况

目前为止，企业不会有应公布但未公布的重大信息。

㈢新闻媒体以及市场传言等状况

经公司核查，没有发现对企业股票交易价格造成影响的需求回应或回复的新闻媒体或市场传言等状况。

㈣别的股票价格隐私信息

经公司审查，在此次股价异动时间段内，董事、公司监事、高管人员、大股东不会有交易企业股票的现象。纬向大股东了解，大股东不会有别的有关公司的应公布但未公布的重大事情，或处在筹备时期的重大事情。

三、存不存在应公布而未披露信息的解释

本董事会确定，目前为止没有依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的事宜或者与该事项相关的筹备、商讨、意愿、协议等；股东会也并未获知我们公司有依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的、对本企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的信息；企业早期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。

四、必须的风险防范

㈠企业股票于2023年5月8日、5月9日、5月10日持续3个交易日内收盘价下滑偏离值总计达12%之上，股票波动幅度大，企业提示广大投资者留意二级市场交易风险性，科学理财，谨慎管理决策。

㈡企业面临的挑战和应对策略详细企业在巨潮资讯网公布的《2022年年度报告》，企业2023年一季度关键财务报表详细企业《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-047）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业出具了2022本年度反对意见的内控审计汇报，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（下称“《上市规则》”）第9.8.1条规定，该事项触动了“公司股票被执行其他风险警示”等相对应情况，企业股票要被继续执行其他风险警示。企业因2022本年度经审计净资产为负值且主营业务收入小于1亿人民币,开启《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.1条第（二）项规定的情况，企业股票已经在2023年4月28日（2022年年报公布日）股票停牌一天，自2023年5月4日股票复牌后已经被推行“暂停上市”解决。

五、郑重提示

董事会郑重提醒广大投资者：企业特定信息公开新闻媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息都以以上新闻媒体发表的公告为准。烦请广大投资者注意投资风险，科学理财。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

股东会

二二三年五月十一日

证券代码：000616证券简称：ST海投公示序号：2023-050

海航投资集团股份有限公司

第九届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

海航投资集团股份有限公司（下称“海航投资”或“企业”）第九届股东会第十九次大会于2023年5月10日15时通过当场及通信紧密结合方式为企业会议室召开，会议报告已经在2023年5月8日以通信方式传出会议报告，此次会议由董事长李瑞老先生集结和组织。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员列席，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》

出席会议合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票，审议通过了《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。本提案涉及到关联方交易，由并不是关联董事开展决议，关联董事李瑞、蒙永涛、刘腾键、林菡回避表决。主要内容详细公司在同一天在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告》（公示序号：2023-051）。

三、备查簿文档

⒈海航投资第九届股东会第十九次会议决议；

⒉亚太地区会议中心有限公司与海南省凯越家养老投资有限责任公司有关康养旅居业务合作合同。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

股东会

二二三年五月十一日

证券代码：000616证券简称：ST海投公示序号：2023-051

海航投资集团股份有限公司有关国有独资

分公司签署合作协议暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

海航投资集团股份有限公司（下称“海航投资”或“企业”）于2023年5月10日举办第九届股东会第十九次大会，审议通过了《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。公司全资子公司海南省凯越家养老投资有限责任公司（下称“海南省凯越家”）与亚太地区会议中心有限责任公司（下称“亚太国际”）于5月10日签定《康养旅居业务合作协议》。海南省凯越家与亚太国际协作，向预订酒店屋子，拟因其所提供的69间客房作为经营康养旅居业务单独地区，而且其为此酒店客房地区做为康养旅居品牌管理产业基地，为中老年人目标客户给予大管家式旅居生活服务项目。

亚太国际系公司控股股东海航资本投资有限公司（下称“海航资本”）股东二号信管掌控的公司，二号信管拥有公司控股股东海航资本100%股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条，亚太国际为公司发展关联法人，本次交易归属于关联方交易。此次关联方交易额度限制总金额1259.25万余元(依照69个房满房预订计算)，没有达到企业最近一期经审计公司净资产的5%，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

公司在2023年5月10日举办第九届股东会第十九次大会，以3票允许，0票抵制，0票放弃（关联董事李瑞、蒙永涛、刘腾键、林菡回避表决）表决通过《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

二、关联企业基本概况

公司名字：亚太地区会议中心有限责任公司

法人代表：唐海世

注册资金：22400万人民币

公司性质：别的有限公司

业务范围：房产开发、酒店住宿、饮食搭配服务项目、文化艺术服务项目（不添加奖网络游戏）、医疗保健服务、陶瓷艺术品（没有珠宝首饰）、农副食品、海产品、农副产品市场销售、桑拿洗浴服务项目（凭据运营）

公司注册地址：三亚市三亚湾旅游度假村

大股东及实际控制人：无实际控制人、大股东为海航酒店控股有限公司

是不是和公司存在关联性：是

是否属于失信执行人：否

2022本年度主要财务指标如下所示（没经财务审计）：

企业：亿人民币

备注名称：2022年曾有关环境危害，酒店餐厅主营业务收入及纯利润遭受很大影响。

三、关联方交易基本概况及协议书主要内容

=1\*GB4㈠买卖双方

招标方：亚太地区会议中心有限责任公司

承包方：海南省凯越家养老投资有限责任公司

第一条合作项目与合作模式

1.1合作项目

根据招标方提高住房率完成收益增长点目标，招标方给予三亚亚太国际会议中心酒店二层（2001-2035）、三层（3001-3033）总共69间客房（下称配额制酒店客房）做为承包方经营康养旅居业务单独地区，而且承包方为此酒店客房地区做为承包方康养旅居品牌管理产业基地，为中老年人目标客户给予大管家式旅居生活服务项目。

1.2合作模式

协作期内，招标方预订部每日告之承包方屋子应用情况。提早3天以承包方发过来预订单为精确订购，无预定房间酒店餐厅不会再保存。在承包方经营期内，招标方不可无端撤销承包方在合作期内配额制酒店客房。若因不可抗拒因素造成顾客于确定搬入此前3日内撤销搬入，则承包方免除责任，还需提供不可抗力事件的证明材料；除不可抗拒因素外，在确定搬入此前3日内撤销搬入，则承包方需付款1日房租费。

第二条合作期限

双方的合作期是2年，始行协议书生效之日起至【2025】年【4】月【30】日止。根据业主对协作期内实际效果评估，承包方具有优先续约权，由双方相互商议续签时限。

招标方给与承包方实行16免1现行政策用以相关工作人员免房。根据双方的合作关联，当招标方有客户搬入及排房要求时，可以使用为承包方所提供的配额制酒店客房，事先3天告知承包方就可以。协作期内，承包方在店总计交易（指承包方顾客搬入所产生的房租费及伙食费）不少于20万余元；根据业主对服务设施及娱乐项目投入，如少于20万余元承包方要承担差值部分50%作为回报。

第三条费用清算与付款

3.1费用结算

3.1.1搬入保证金

双方承诺，根据招标方针对适老化改造公用设施机器的资金投入及协作诚心，自协议书生效之日起【20】个工作日后，承包方向甲方支付押金10万余元。并根据承包方住房率转变，以每个月累计2070间夜为载体，每个月住房率小于50%（含）、相匹配每个月间夜数小于1035间夜时，应对保证金总额为10万余元；每个月住房率高过50%但小于80%（含）、相匹配每个月间夜数高过1035间夜但小于1656间夜（含）时，应对保证金总额为25万余元；每个月住房率高过80%、相匹配每个月间夜数高过1656间夜时，应对保证金总额为35万余元。承包方按档支付押金总金额清单如下所示（每档均包括限制）：

依据住房率变化，保证金多退少补。招标方扣除保证金后该向乙方出示有关收款收据。协作到期或双方协商一致解除协议后【10】个工作日后，招标方需退回所有保证金至承包方指定账户。

3.1.2酒店客房花费

经双方沟通协商，协作期内酒店客房依照特惠协议价格（详见附件2）进行支付。

协作期内，由当事人明确根据以下工作人员电子邮箱，招标方于一月5号前把上月账单发到承包方核查，承包方在接到收支明细5个工作日后开展查账清晰，如果需要变动需提前5个工作日左右以邮件提醒另一方，不然原查账方式继续有效。

3.1.3别的

承包方顾客搬入阶段的用餐费用以及交易方式，由双方再行商议。协作期内承包方市场销售个性化服务商品收入，由乙方或承包方合作伙伴全额的扣除。

3.2花费付款

3.2.1双方核查并确定结算金额后【5】个工作日日内，由甲方出具相对应等额本息高效的增值发票，发票种类：【酒店入住服务项目】，承包方于接到税票并审批确认无误【10】个工作日日内，将对应账款付款至招标方指定账户。

若甲方无法按期付款房租费，甲方有权每日按承包方托欠费用万分之一另收税款滞纳金。

第四条招标方权利义务

4.1招标方服务承诺具有酒店入住的营业资质与能力，已经取得进行酒店入住服务和开拓市场所需要的有关行政许可事项，如违法经营义务由甲方担负。

4.2招标方服务承诺协作期限内不和其他所有第三方进行与本协定项下协作事宜同样相同或的协作。

4.3招标方承担给予屋子里酒店布草、低值易耗（包含但是不限于洗浴用品、卫生纸等）、凉拖。

4.4招标方承担提供支撑日常生活娱乐项目（包含但是不限于洗地机、晒衣架、自动麻将机、棋牌游戏等）。

4.5招标方承担给予酒店客房日常清洁服务及屋内的零星设备维护及拆换。

4.6招标方承担向乙方提供充足的经营地（包含但是不限于给予厅堂总服务台办公区域、给予库房等。

第五条承包方权利义务

5.1承包方和招标方协作中产生的康旅类目知识产权成果归承包方全部，协作期内招标方具有所有权。

5.2协作期内彼此应无偿相互配合另一方搞好网络信息安全工作中，维护客户的个人信息保护。因为一方有意或过错所导致的用户信息数据泄露、侵害客户信息的职责的损失都由该方担负。

5.3承包方可以根据业务流程或运营调节必须，提早15日通告招标方中断或者终止本协定而不需要承担赔偿责任。

5.4承包方承担给予其顾客所需要的人性化服务用具及69间客房的前提适老化改造。与此同时在后期经营过程中所涉及到的保洁服务、检修等事项，需由甲方特定员工进行综合、连接及分配。

5.5承包方承担为用户购买责任险，并且在向甲方递交搬入订单并提供订购工作人员的保险单号。

第六条保密协议

6.1双方解决之而知道的相关对方商业机密和技术信息担负保密义务，且彼此还应保证其职工或员工执行该等保密义务。除因执行国家法律规定强制性公布责任外，尚未另一方容许，任何一方不可将对方商业机密和技术信息用以本协定以外的其他一切目地，亦不得直接和间接公布给一切第三方。

6.2一方违背保密义务，给彼此造成损害的，泄露方应当依法承担连带责任。

6.3本协定中断、解除或终止的，保密协议继续有效。

第七条合同违约责任

7.1一方违反本约定书的，违约方应按照相关规定和约定书依规承担赔偿责任赔偿经济损失以其违规行为给彼此带来的损失。

7.2一方违背约定书，经另一方书面形式通知后并未在科学合理的时间段内改正的，另一方有权利解除或终止协议书同时要求赔偿责任。

第八条合同的变动、消除与停止

8.1双方协商一致，可更改、解除或终止协议书。

8.2协作到期前，一方以书面材料方法表明到期不会再续签的，协作期满本协定自主停止。如果在协作到期彼此都未传出没有在续签通知，本协定自动续期3年。

8.3约定书或国家法律规定别的可解除或终止合同的条件成就的，有权利一方有权利解除或终止协议书。

8.4本协定解除或终止的，彼此应自协议书解除或终止之日起10个工作日日内或协议约定的许多时间内进行结算并且在该时间内清结双方的债务。

8.5协议约定，若因新投资者进到等原因造成招标方需暂停营业室内装修、翻修，则两方可再行商议承诺有关协作协议变更事项。

第九条争议解决

9.1两个人在执行本协定的过程中出现异议的，先要秉着平等原则沟通协商处理。如协商未果的，可以向海口市地域管辖的人民法院提出诉讼处理异议。

第十条协议书起效

10.1本协定经双方盖公章或合同书专用型图章后起效。协议文本一式贰份，双方各执壹份，每一份没有任何区别。

四、关联交易的定价政策及定价原则

此次关联方交易遵循了国家相关法律法规、法规及行政规章的相关要求，成交价依据市场走势确定，标价有效、公允价值，不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益或者向关联企业运输权益的情况。

五、本次交易的效果和对企业的危害

1.此次关联方交易都是基于企业正常生产运营需要，合同的签署将有利于拓展新兴业务。与此同时此次向亚太国际预定房间，后面旅居康养业务流程的实施方式及产品体系，有待融合后面公司战略规划、有关合作者意向及合作方式、各方资源状况综合性明确，尚有待观察。

2.公司和关联企业的关联方交易遵照公平公正、公平、公允价值的基本原则，标价公允价值有效，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

3.公司和关联企业的关联方交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年1月1日至本公示公布日，公司和大股东和关联企业总计所发生的关联交易的总额为2,008.14万余元。

七、独董事先认同和单独建议

独董事先认同建议：此次拟所进行的关联方交易为公司开展正常运营管理中心需，成交价遵照公平公正的定价原则，有益于公司主要业务的实施和长期稳定发展趋势，没有对公司独立性组成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，并没有违背有关法律法规及行政规章的相关规定。因而，大家对此次关联方交易事宜表明事先认同，允许将提案提交公司股东会决议，关联董事应回避表决。

独董单独建议：经仔细审批，根据独立思考观点，对于我们来说此次所进行的以上关联方交易为公司开展正常运营管理中心需，成交价遵照公平公正的定价原则，有益于公司主要业务的实施和长期稳定发展趋势，没有对公司独立性组成不良影响。董事会在讨论以上提案时，关联董事李瑞、蒙永涛、刘腾键、林菡展开了回避表决，此次决策制定合乎有关法律法规及行政规章的需求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许公司本次控股子公司海南省凯越家养老投资有限责任公司签署合同暨关联交易的事宜。

八、备查簿文档

⒈海航投资第九届股东会第十九次会议决议；

⒉亚太地区会议中心有限公司与海南省凯越家养老投资有限责任公司有关康养旅居业务合作合同。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

股东会

二二三年五月十一日