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吉林敖东医药集团股份有限公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码:000623证券简称:吉林敖东公示序号:2023-029
债卷编码:127006债卷通称:敖东可转债
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提醒：
1.吉林敖东医药集团股份有限公司已经在2023年4月19日公布《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-020），为进一步维护投资人的合法权利，便捷公司股东履行股东会投票权，现公布《关于召开2022年度股东大会的提示性公告》。
2.此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
吉林敖东医药集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第十七次会议决议举办企业2022年度股东大会（下称“此次股东会”），此次股东会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议基本概况
1.股东会届次：2022年度股东大会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合理合法、合规：经公司第十届股东会第十七次会议审议根据，确定举办企业2022年度股东大会，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时长
（1）现场会议举办日期、时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:00逐渐。
（2）网上投票时间、时长：
深圳交易所交易软件网络投票时长：
2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日早上9:15，截止时间为2023年5月15日在下午3:00。
5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，利用深圳交易所交易软件和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
6.大会除权日：2023年5月8日
7.参加目标
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点：吉林省敦化市敖东街道2158号公司办公楼六楼会议厅。
二、会议审议事宜
1.递交此次股东会决议的提案名称和编码表
2.提议具体内容
以上提议早已企业第十届股东会第十七次大会、第十届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度股东大会材料汇编》。
3.别的表明
（1）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
（2）以上1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00提议需由股东会以普通决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据；7.00提议需由股东会以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
（3）以上所有提案都将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：
①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；
②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东
三、会议听取事宜
1.征求《2022年度独立董事述职报告》
2.征求《关于董事2022年度履职考核的议案》
3.征求《2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》
4.征求《关于监事2022年度履职考核的议案》
5.征求《2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》
6.征求《2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
之上提案主要内容详细公司在2023年4月19日在巨潮资讯网（HYPERLINK“http://www.cninfo.com.cn“http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度股东大会材料汇编》。
四、大会备案等事宜
1.备案方法：拟列席会议股东到企业董事会办公室登记信息，外地公司股东可采取发传真、电子邮箱（参加现场会议的时候由印证侓师认证备案文档正本）的形式备案。
（1）公司股东需持股东账户卡、股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或公司法人法人授权书及出席人身份证补办登记。
（2）法人股东须持身份证、股东账户卡、证券账户卡；受权授权委托人持本人身份证、股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。
2.备案时长：2023年5月10日-2023年5月11日8:30至11:30；13:30至16:00。
3.备案地址：吉林省敦化市敖东街道2158号公司办公楼六楼董事会办公室
4.大会联系电话：
详细地址：吉林省敦化市敖东街道2158号
邮编：133700
手机联系人：王振宇
联系方式：0433-6238973
特定发传真：0433-6238973
邮箱：000623@jlaod.com
5.这次股东会现场会议开会时间大半天，费用自理。
五、参与互联网投票流程的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
六、备查簿文档
1.建议举办此次股东会的第十届股东会第十七次会议决议。
2.深圳交易所标准的其他资料。
吉林敖东医药集团股份有限公司股东会
2023年5月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360623”，网络投票称之为“敖东网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数。
此次股东会的提案属于非总计网络投票提议，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日早上9:15，截止时间为2023年5月15日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
法人授权书应包括如下所示信息内容：
受托人名字：
拥有吉林敖东股份的特性：
拥有吉林敖东股权的总数：
受委托人名字：
身份证号：
对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格式列报）；
受托人未明确网络投票标示的，受委托人有投票权□/无投票权□按自己的观点网络投票。
法人授权书发证日期：
有效期：
受托人签字（或盖公章，受托人为企业法人，理应盖上单位印章）：
此次股东会提议决议建议实例表
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