浙江省众合科技发展有限公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：000925证券简称：众合科技公示序号：临2023—051

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省众合科技发展有限公司（下称“企业”）2023年4月23日的第八届股东会第二十次大会审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，定为2023年5月15日举办企业2022年度股东大会，详细2023年4月25日发表于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年度股东大会的通知》（临2023-037）。

2023年4月27日，董事会接到自然人股东浙江省博众数智科技创新集团有限责任公司（其独立持有公司4.90%的股权）递交的《关于增加浙江众合科技股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，报请将《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交公司2022年度股东大会决议。除之上提议调节外，企业2022年度股东大会的举办时长、除权日、举办地址、举办方法均保持一致，详细2023年4月29日发表于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（临2023-050）。

有关事宜再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的最基本事宜

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月15日（星期一）13:30

（2）网上投票时长：

①深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间是在：2023年5月15日（星期一）9:15—15:00

②深圳交易所交易软件网络投票准确时间为：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

5、大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月8日（星期一）

7、参加目标：

①截至2023年5月8日（星期一）（除权日）买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。该等公司股东有权利由他人做为委托代理人持公司股东自己法人授权书出席会议（该委托代理人不用为自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

②董事、公司监事、高管人员；

③企业聘用律师；

④企业被邀请的有关人员。

8、现场会议举办地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号实例表：

2、公布状况

提案（1）至（21）业经2023年4月23日的第八届股东会第二十次会议审议根据，提案（22）业经2023年4月23日的第八届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细2023年4月25日发表于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的通知。

提案（23）至（24）业经2023年4月28日的第八届股东会第二十一次会议审议根据，主要内容详细2023年4月29日发表于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的通知。

3、独董将于此次股东大会上作个人述职。

4、特别提示

①企业将会对中小股东（直接或是总计持有公司5%以上公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

②提案（8）（9）（10）（14）（23）（24）都属于特别决议提案，需经参加股东会有投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

③提案（7）（9）（10）（11）（12）（13）关系公司股东不参加投票选举，其所代表有投票权的股权数不纳入合理决议数量。

三、大会备案事宜

公司股东可以去会议现场备案，还可以书面形式通信及发传真方法申请办理登记，公司股东备案要递交的有关要求：

1、备案方法：当场备案、发传真或信件。公司股东出席会议注册登记的情况下需提供以下材料：

（1）自然人股东：自己亲身参加的，提供个人有效身份证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、公司股东法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

（2）公司股东：法人代表亲身参加的，提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、法人代表开具的书面形式法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

2、备案时长：2023年5月8日在下午收盘至企业2022年度股东大会节目主持人公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前（不包含阶段的公休日）。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤详细本通知配件1。

五、其他事宜

（一）大会联系电话：

详细地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城区国际性四号楼17楼

邮编：310052

手机：0571-87959003，0571-87959026

发传真：0571-87959026

手机联系人：何俊丽，葛姜新

（二）大会花费：

开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、浙江省众合科技发展有限公司第八届股东会第二十次会议决议；

2、浙江省众合科技发展有限公司第八届股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江省众合科技发展有限公司股东会

二二三年五月九日

配件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360925

2、网络投票通称：众合网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

此次股东会并没有累积投票提议。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。提案设定及建议决议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00——15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日（星期一）9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加浙江省众合科技发展有限公司2022年度股东大会，并履行投票权。

受托人股票账号：

持仓特性：股票数：股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示：

此次股东会提议决议建议实例表

表明：

1、委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件；

2、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。委托期限：自签署日至此次股东会完毕；

3、请持股人在提案的决议建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；

4、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”；

5、企业授权委托须加盖公章；

6、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。