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广东省宝丽华新能源股份有限责任公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：000690证券简称：宝新能源公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-016）。此次股东会将采取当场决议与互联网投票选举相结合的，有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：企业第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第九次大会审议通过了有关举办2022年度股东大会的有关提案。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议举行的日期和时间：2023年5月12日（星期五）在下午14：30。
（2）网上投票的日期和时间：2023年5月12日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月12日早上09:15至2023年5月12日在下午15:00的随意时长。
5、会议召开的形式：选用当场决议与网上投票相结合的。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、除权日：2023年5月8日（星期一）
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。
于除权日2023年5月8号下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
8、会议地点：广东梅县富力香港花园中国香港大路宝丽华综合大楼二楼大型会议室
二、会议审议事宜
1、决议事宜
2、公布状况
递交此次股东大会审议的事宜早已企业第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月18日公布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网里的第2023-008号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、2023-009号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》、2023-014号《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度报告》以及引言、2023-015号《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》、《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》等。
根据相关要求，对于该第三、四、五、八、九、十、十一项提案，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布，第十一项提案，需以特别决议表决通过。与此同时按有关规定，公司独立董事将于此次年度股东大会中作2022年度述职报告。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：公司股东持公司证明、法人授权委托书和出席人身份证补办登记；群众公司股东持身份证、公司股东帐户卡及除权日盘后所属证券公司出具的持仓证实申请办理登记。授权委托参加的委托代理人必须取得法人授权书。外地公司股东可以通过信件（邮递正本）或电子邮件（扫描文件）方法备案。根据信件或电子邮件方法注册登记的，其送到企业时长应不迟于当场备案截止日期。
2、当场备案时长：2023年5月11日早上8:30—12:00；在下午14:00—16:00。
3、当场备案地址：广东梅县富力香港花园中国香港大路宝丽华综合大楼一楼。
4、联系电话：
手机联系人：江卓文、罗丽萍
手机：(0753)2511298、（020）83909818
发传真：(0753)2511398
电子邮箱：bxnygd@sina.com
5、参加现场会议者，差旅费、住宿费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》；
2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。
广东省宝丽华新能源股份有限责任公司
股东会
2023年5月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码：360690
网络投票通称：宝新网络投票
2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月12日股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月12日（当场股东会举办当天）早上9∶15，截止时间为2023年5月12日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：法人授权书
受托人申明：自己/我们公司在签订本法人授权书前已经仔细阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》全篇及有关文件，对此次投票行为的基本原则、目地、标准等有关情况已深入了解。
兹交由老先生（女性）意味着自己/我们公司参加广东省宝丽华新能源股份有限责任公司2022年度股东大会，并依据按相关法人授权书标示对会议审议事宜履行选举权。
自己对此次会议审议事项决议建议：
委托的有效期：始行法人授权书签署日至此次股东会会议结束。
受托人股东账号：受托人持仓特性及总数：
受托人身份证号/企业法人营业执照工商注册号：
受委托人名字：
受委托人身份证号码：
受托人签字盖章：法人代表签名（受托人为企业法人）：
受托人联系方式：授权委托时间：时间日期
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