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皇氏集团有限责任公司 有关举行2022本年度业绩说明会的通知
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证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023–050
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
●会议召开时长：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00
●会议召开方法：网络互动方法
●会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
●大会难题征选：投资人可在2023年05月18日前访问网址https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年04月25日在巨潮资讯网上公布了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年05月18日（星期四）15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行皇氏集团有限责任公司2022本年度业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。
一、答疑会举行的时长、位置和方法
会议召开时长：2023年05月18日（星期四）15:00-17:00
会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
会议召开方法：网络互动方法
二、参与人员
企业董事长兼总裁黄嘉棣老先生、高级副总裁王鹤飞老先生、执行董事兼高级副总裁、董事长助理王王东瑶女性、独董蒙丽珍女性、财务主管吕德伟老先生。
三、投资人参与方法
投资人可在2023年05月18日（星期四）15:00-17:00根据网站地址https://eseb.cn/14z4hQMtLH2或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年05月18日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
四、手机联系人及资询方法
手机联系人：王王东瑶、李宇鸣
手机：0771-3211086
发传真：0771-3221828
电子邮箱：hsryhhy@126.com
五、其他事宜
此次业绩说明会举办后，客户可以根据使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。
特此公告。
皇氏集团有限责任公司股东会
二二三年五月十日
证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023–051
皇氏集团有限责任公司关于企业
为下属子公司公司担保的推进公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤其风险防范：
公司及子公司对外担保总金额已经超过最近一期经审计公司净资产的100%，请股民留意担保风险。
一、贷款担保状况简述
皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）分别在2022年8月24日、2022年9月13日举办第六届股东会第六次会议2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案》，结合公司下属子公司的融资需求和融资担保公司分配，为确保其工程建设及正常的生产运营必须，企业调减2022年度的担保额度预估19,800万余元，其他未涉及到调节的贷款担保事宜按2021年度股东会议决议实行，合同类型为连带责任担保，贷款担保期限为企业2022年第三次股东大会决议表决通过的时候起的十二个月内，期限内，担保额度循环再生翻转应用，主要内容详细公司在2022年8月26日公布的《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2022-052）。
（一）为了满足生产运营的需求，公司和农业银行有限责任公司南宁市科技支行（下称“农业银行南宁市科技支行”）签署了《保证合同》，为公司发展下属子公司广西省皇氏乳业有限责任公司（下称“广西省皇氏”）向农业银行南宁市科技支行办理的rmb5,000万余元短期流动资金贷款给予连带责任担保。
（二）为了满足生产运营的需求，公司和中华银行股份有限公司南宁市双拥路分行（下称“光大银行南宁市双拥路分行”）签署了《保证合同》，为公司发展下属子公司广西省皇氏向光大银行南宁市双拥路分行办理的rmb3,000万余元固定资产贷款给予连带责任担保。
以上贷款担保在企业2022年第三次股东大会决议批准的担保额度范围之内。
此次担保额度应用情况如下：
企业：万余元
二、被担保人基本概况
1.被担保人：广西省皇氏乳业有限责任公司
2.成立日期：2015年12月25日
3.申请注册地址：南宁市高新区丰达路65号
4.法人代表：谢秉锵
5.注册资金：rmb50,000万余元
6.业务范围：许可经营项目：奶制品生产制造；道路货物运输（没有危险货物）；国内贸易；技术进出口；饮料生产；调味料生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。一般项目：以自筹资金从业融资活动；食品经营（仅售卖预包装）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
7.或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：无
8.最近一年又一期的财务报表：
企业：万余元
9.与上市企业关联性：广西省皇氏是公司全资子公司皇氏乳业投资有限公司的下属企业，企业简接拥有广西省皇氏100%的股份。
10.广西省皇氏并不是失信执行人。
三、担保协议主要内容
（一）与农业银行南宁市科技支行签署的担保合同
1.担保人：皇氏集团有限责任公司
2.债务人：农业银行有限责任公司南宁市科技支行
3.借款人/被担保人：广西省皇氏乳业有限责任公司
4.担保额度：rmb5,000万余元
5.保证担保范畴：借款人在合同项下应偿还的借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、债权人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。
6.担保期：主合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。
7.保证方式：连带责任担保。
（二）与光大银行南宁市双拥路分行签署的担保合同
1.担保人：皇氏集团有限责任公司
2.债务人：中华银行股份有限公司南宁市双拥路分行
3.借款人/被担保人：广西省皇氏乳业有限责任公司
4.担保额度：rmb3,000万余元
5.保证担保范畴：主债权本钱及利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失及其评估费、担保费、拍卖费、诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费等作为完成主债权而造成的相关费用及其其他任何合同约定债务人应付费用。
6.担保期：独立合同约定的主债务执行期届满的时候起三年。
7.保证方式：连带责任担保。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业以及子公司的担保额度总额为200,049万余元，企业以及子公司对外担保总额度为162,505万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为105.15%，企业以及子公司没有对合并财务报表外企业公司担保。
企业以及子公司无贷款逾期对外担保情况、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。
五、备查簿文档
1.公司和农业银行南宁市科技支行签署的《保证合同》；
2.公司和光大银行南宁市双拥路分行签署的《保证合同》。
特此公告。
皇氏集团有限责任公司
股东会
二二三年五月十日
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