中国华融有机化学有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：301256证券简称：中国华融有机化学公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提案的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1.会议召开状况

中国华融有机化学有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议于2023年5月9日15:30在成都市锦江区金石路366号新的希望中鼎国际性2栋楼18楼会议室召开。会议由老总邵军老先生组织。此次股东会由董事会集结，大会选用当场决议和网上投票相结合的举办。此次会议召开及决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

2.大会参加状况

现场会议公司股东参加状况：

进行现场网络投票股东2人，意味着股权360,000,000股，占上市企业总股份的75.0000%。

网上投票公司股东参加状况：

根据网上投票股东3人，意味着股权74,700股，占上市企业总股份的0.0156%。

3.董事、公司监事以及公司聘用的记录侓师参加了此次股东会，一部分高管人员出席了此次股东会。

二、提案决议表决状况

此次股东会采用当场记名投票与网上投票相结合的，决议下列提案从而形成决定：

注1：有投票权股权数

注2：占出席本次股东会合理投票权股权总量的占比

三、侓师开具的法律意见

此次股东会由北京市中伦（成都市）法律事务所委任的刘志广侓师与刘志鹏律师见证，北京市中伦（成都市）法律事务所出示法律意见书觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，此次股东会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1.《华融化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

2.《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国华融有机化学有限责任公司

股东会

2023年5月9日

证券代码：301256证券简称：中国华融有机化学公示序号：2023-037

中国华融有机化学有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届及聘任高管人员、证券事务代表、审计处科长的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国华融有机化学有限责任公司（下称“企业”或“中国华融有机化学”）于2023年5月9日召开2023年第一次股东大会决议，大会审议通过了《关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；企业之前已经召开职代会，大会竞选陶泽先生为企业第二届职工监事职工代表监事，详细公司在2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-034）；企业竞选出第二届股东会、监事会成员。接着，公司召开了第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，大会审议通过了竞选董事长、股东会各专门委员会委员会、监事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计处科长等有关提案。到此，董事会、职工监事的换届选举工作已经完成，现就有关情况公告如下：

一、企业第二届股东会构成状况

结合公司2023年第一次股东大会决议及其第二届股东会第一次会议选举结果，企业第二届股东会由6名执行董事构成，在其中非独立董事4名、独董2名，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年（即2023年5月9日至2026年5月8日）；董事会内设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、发展战略与发展委员会四个专门委员会，任职期与企业第二届董事会任期同样。主要名册如下所示：

1、老总：邵军老先生。

2、监事会成员：邵军老先生、刘君雄老先生、张明贵老先生、唐冲老先生、姚宁老先生（独董）、卜新平老先生（独董）。

3、股东会专业委员会：

（1）审计委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、邵军老先生，在其中姚宁先生为主委（召集人）；

（2）提名委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、张明贵老先生，在其中卜新平先生为主委（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、刘君雄老先生，在其中姚宁先生为主委（召集人）；

（4）发展战略与发展委员会：邵军老先生、刘君雄老先生、张明贵老先生、唐冲老先生、卜新平老先生，在其中邵军先生为主委（召集人）。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。独董的岗位职责和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实，独立董事人数不得少于董事数量的三分之一。总数占比符合规定法律法规的规定。监事会成员个人简介详见附件。

二、企业第二届职工监事构成状况

结合公司2023年第一次股东大会决议及其第二届职工监事第一次会议选举结果，企业第二届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年（即2023年5月9日至2026年5月8日）。主要名册如下所示：

1、监事长：李红顺女性。

2、监事会成员：李红顺女性、汪润年女性、陶泽老先生（职工代表监事）。

经核查，以上公司监事合乎《公司法》相关公司监事就职资格条件。监事会成员个人简介详见附件。

三、企业聘任高管人员、证券事务代表、审计处科长状况

1、高管人员

经理：唐冲老先生；

副总、董事长助理、财务经理：张炜先生；

首席数字官：万方检测女性；

高级工程师：刘海燕老先生。

2、证券事务代表：唐燕婕女性。

3、审计处科长：陶泽老先生。

之上工作人员任职期三年，自企业第二届股东会第一次会议审议根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算。个人简介详见附件。

四、董事长助理及证券事务代表联系电话

通讯地址：四川省成都市锦江区金石路366号

手机：028-86238215

发传真：028-86238215

邮箱：hrhg.db@newhope.cn

邮编：610023

五、备查簿文档

1.中国华融有机化学有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；

2.中国华融有机化学有限责任公司第二届股东会第一次会议决议；

3.中国华融有机化学股份有限公司公司独立董事对企业第二届股东会第一次会议相关事宜自主的建议；

4.中国华融有机化学有限责任公司第二届职工监事第一次会议决议。

六、配件

1.中国华融有机化学有限责任公司第二届监事会成员个人简历；

2.中国华融有机化学有限责任公司第二届监事会成员个人简历；

3.中国华融有机化学股份有限公司公司高级管理人员个人简历；

4.中国华融有机化学有限责任公司证券事务代表个人简历；

5.中国华融有机化学股份有限公司公司审计部科长个人简历。

特此公告。

中国华融有机化学有限责任公司

股东会

2023年5月9日

配件1：中国华融有机化学有限责任公司第二届监事会成员个人简历

邵军老先生个人简历

邵军，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校天津南开大学政治学专业大学本科、天津南开大学全球经济硕士专业，研究生文凭。曾担任天源证券副总，希望集团有限责任公司金融业事业部总经理、新的希望会计公司老总、四川新网银行有限责任公司执行董事、民生人寿保险股权有限公司监事；在职新的希望化工厂项目投资有限公司董事长、首席总裁，浙江省前途项目投资股份有限公司董事长，广东前途石油化工股份有限公司董事长；2020年5月迄今任中国华融有机化学股份有限公司董事长。

邵军老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为执行董事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

邵军老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

邵军老先生现阶段进新期待化工厂集团有限公司出任老总、首席总裁，与持有公司5%之上股权股东新的希望化工厂集团有限公司存有关联性；如今在公司实际控制人掌控的其他公司就职；与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

刘君雄老先生个人简历

刘君雄，男，中国国籍，无海外居留权。中国社科院经济学博士技术专业，人民大学博士研究生。在职希望集团有限责任公司常务副总裁、首席战略官，新希望六和有限责任公司执行董事，新希望乳业有限责任公司执行董事，兴源环境高新科技股份有限公司董事长，深圳天马全球供应链有限责任公司执行董事，新的希望五新实业公司集团有限公司董事长；2020年5月迄今任中国华融有机化学有限责任公司执行董事。

刘君雄老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为执行董事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚,于2022年8月遭受一次深圳交易所的处理决定处罚；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

刘君雄老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

刘君雄老先生现阶段进新期待化工厂集团有限公司出任执行董事，与持有公司5%之上股权股东新的希望化工厂集团有限公司存有关联性；如今在公司实际控制人掌控的其他公司就职；与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

张明贵老先生个人简历

张明贵，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校地质大学（北京市），获财务会计学土、管理学硕士学位。曾担任希望集团有限责任公司团委、办公厅主任、希望集团有限责任公司房地产业务部首席总裁、希望集团有限责任公司高级副总裁；在职新希望六和有限责任公司执行董事长、首席总裁，希望集团有限责任公司领导班子，兴源环境科技发展有限公司执行董事；与此同时出任川商总会理事长、四川省第十四届人民代表大会代表，四川省青年企业家协会主席；2020年5月迄今任中国华融有机化学有限责任公司执行董事。

张明贵老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为执行董事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

张明贵老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

张明贵老先生如今在公司实际控制人掌控的其他公司就职；与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

唐冲老先生个人简历

唐冲，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校华东地区化工学院（现华东理工）无机化工技术专业，本科文凭。曾担任成都化工股权有限公司副总经理，成都市中国华融化工厂有限公司副总经理、常务副总经理、监事会主席，新的希望化工厂集团有限公司董事长助理；2019年12月迄今任中国华融有机化学有限责任公司执行董事、经理。

唐冲老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为执行董事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

唐冲老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

唐冲先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

姚宁老先生个人简历

姚宁，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校天津南开大学会计学专业大学本科、北京大学专业会计硕士（MPAcc）技术专业，研究生文凭，中国注册会计师、注册资产评估师。曾担任LG有机化学（我国）集团有限公司财务经理，利安达会计事务所合伙人/税收业务经理合作伙伴，瑞华会计师事务所合作伙伴；在职北京市易后台管理财税科技有限公司董事长；2021年2月至今，任上海亚虹磨具股份有限公司公司独立董事；2021年5月迄今，任华远地产股份有限公司公司独立董事；2020年5月迄今任中国华融有机化学股份有限公司公司独立董事。

姚宁老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》所规定的不可候选人为独董的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

姚宁老先生未拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

姚宁先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

卜新平老先生个人简历

卜新平，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校北京科技大学化学工艺博士专业，医生硕士学历，正高级工程师、申请注册项目投资咨询顾问。曾担任中国化工网络信息中心产业发展研究院副院长，中石油和化工委员会化工新材料协会副秘书长，在职中石油和化工委员会化工新材料专家委员会理事长，发改委、国家科技部、国家工信部和北京科委专家组权威专家；2020年12月迄今，任沈阳化工股份有限公司公司独立董事；2021年5月迄今，任辽宁省弗特有机化学股份有限公司公司独立董事；2022年5月迄今，任大庆市华理微生物科技发展有限公司独董；2022年11月迄今，任浙江省万盛股份有限责任公司独董；2020年5月迄今任中国华融有机化学股份有限公司公司独立董事。

卜新平老先生不会有《公司法》要求不可出任执行董事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》所规定的不可候选人为独董的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

卜新平老先生未拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

卜新平先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

配件2：中国华融有机化学有限责任公司第二届监事会成员个人简历

李红顺女性个人简历

李红顺，女，中国国籍，无海外居留权。毕业院校北京师范法律硕士技术专业，研究生文凭。曾担任北京汽车集团有限责任公司法律事务部部长助理，上海汽车国际性发展有限公司总法律顾问兼法律事务部科长，希望集团有限责任公司财务合规管理部副部长、科长。在职希望集团有限责任公司财务副总监，新的希望化工厂集团有限公司执行董事，深圳天马全球供应链有限责任公司执行董事、兴源环境科技发展有限公司监事长、新的希望五新实业有限责任公司执行董事；2020年5月迄今任中国华融有机化学有限责任公司监事长。

李红顺女性不会有《公司法》要求不可出任非职工代表监事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为公司监事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

李红顺女性未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

李红顺女性现阶段进新期待化工厂集团有限公司出任执行董事，与持有公司5%之上股权股东新的希望化工厂集团有限公司存有关联性；如今在公司实际控制人掌控的其他公司就职；与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

汪润年女性个人简历

汪润年，女，中国国籍，无海外居留权。毕业院校天津商学院（现天津商业大学）企业经营管理（商贸企业管理方法）技术专业，本科文凭，税务师。曾担任新希望乳业有限责任公司财务部经理，希望集团有限责任公司财务部门会计中心副总，新的希望化工厂集团有限公司财务部部长、财务副总监；在职新的希望化工厂集团有限公司财务经理，初创云联产业发展规划有限公司董事长；2020年5月迄今任中国华融有机化学股权有限公司监事。

汪润年女性不会有《公司法》要求不可出任非职工代表监事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为公司监事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

汪润年女性未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

汪润年女性现阶段进新期待化工厂集团有限公司出任财务经理，与持有公司5%之上股权股东新的希望化工厂集团有限公司存有关联性；如今在公司实际控制人掌控的其他公司就职；与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

陶泽老先生个人简历

陶泽，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校上海理工大学工业设计专业大学本科、美国拉夫堡学校金融管理硕士技术专业，研究生文凭。曾担任复星保德信中国人寿保险有限责任公司财务审计负责人，希望集团有限责任公司审计监察部审计经理；2020年5月迄今，任中国华融有机化学股份有限公司公司审计部科长、职工监事。

陶泽老先生不会有《公司法》要求不可出任职工代表监事的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为公司监事的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

陶泽老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

陶泽先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

配件3：中国华融有机化学股份有限公司公司高级管理人员个人简历

唐冲老先生个人简历

唐冲，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校华东地区化工学院（现华东理工）无机化工技术专业，本科文凭。曾担任成都化工股权有限公司副总经理，成都市中国华融化工厂有限公司副总经理、常务副总经理、监事会主席，新的希望化工厂集团有限公司董事长助理；2019年12月迄今任中国华融有机化学有限责任公司执行董事、经理。

唐冲老先生不会有《公司法》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

唐冲老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

唐冲先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

张炜先生个人简历

张炜，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校南京师范大学财务管理专业大学本科、北大金融学硕士技术专业，研究生文凭。曾担任新的希望代理记账公司投资银行部经理兼自主创新市场部经理，希望集团有限责任公司金融事业部经理助理，新的希望化工厂集团有限公司董事长助理，甘肃新川化工厂有限公司董事长；2020年5月迄今，任中国华融有机化学股权有限公司副总经理、董事长助理、财务经理。

张炜先生不会有《公司法》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

张炜先生已经取得深圳交易所董事长助理资质，了解履行职责相关法律法规、具有与职位要求相接受的职业道德、具备一定的胜任能力与从业经历。

张炜先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

张炜先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

万方检测女性个人简历

万方检测，女，中国国籍，无海外居留权。毕业院校辽宁工程技术大学信息化管理与信息系统专业大学本科，北大国家发展研究院硕士在读。曾担任希望集团有限责任公司创新和电商部责任人，新希望六和有限责任公司信息内容研究院副院长、数据国家科技部副总，新的希望化工厂集团有限公司首席数字官；2022年4月迄今，任中国华融有机化学有限责任公司首席数字官。

万方检测女性不会有《公司法》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

万方检测女性未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

万方检测女性与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

刘海燕老先生个人简历

刘海燕，男，中国国籍，无海外居留权。大学毕业在北京大学化学专业，本科文凭。曾担任湖北宜化集团有限公司技术主管，赛得利（江西省）化纤有限公司研发部门技术经理，中国华融有机化学有限责任公司常务副总经理；2022年4月迄今，任中国华融有机化学有限责任公司高级工程师。

刘海燕老先生不会有《公司法》要求不可出任高管人员的现象，和被证监会采用证券市场禁入对策时限未期满的现象；不会有《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可候选人为高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求规定。

刘海燕老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权。

刘海燕先生与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

配件4：中国华融有机化学有限责任公司证券事务代表个人简历

唐燕婕女性个人简历

唐燕婕，女，1991年生，中国籍，无海外居留权。本科文凭，大学毕业在北京大学法学专业，已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。曾担任华夏航空有限责任公司证券事务负责人，2020年9月迄今列任中国华融有机化学有限责任公司证券事务高级经理、证券事务代表。

唐燕婕女性未拥有中国华融有机化学有限责任公司个股，与公司控股股东、控股股东及持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》标准的任职要求。

配件5：中国华融有机化学股份有限公司公司审计部科长个人简历

陶泽老先生个人简历

陶泽，男，中国国籍，无海外居留权。毕业院校上海理工大学工业设计专业大学本科、美国拉夫堡学校金融管理硕士技术专业，研究生文凭。曾担任复星保德信中国人寿保险有限责任公司财务审计负责人，希望集团有限责任公司审计监察部审计经理；2020年5月迄今，任中国华融有机化学股份有限公司公司审计部科长、职工监事。

陶泽老先生未立即拥有中国华融有机化学有限责任公司股权，与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。

证券代码：301256证券简称：中国华融有机化学公示序号：2023-038

中国华融有机化学有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

中国华融有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办2023年第一次股东大会决议投票选举第二届职工监事非职工代表监事后，整体公司监事一致同意免除此次会议报告时限要求，以口头上及电子邮件的方式向全体公司监事送到会议报告。第二届职工监事第一次会议同一天于新期待中鼎国际性18楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。应列席会议的公司监事有3名，真实列席会议的公司监事有3名（在其中，李红顺以通讯表决方法列席会议）。经参会公司监事推举，大会由李红顺女性组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。大会表决方式为记名投票决议。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《关于选举李红顺女士为公司监事会主席的议案》；

经决议，整体公司监事一致同意，李红顺女性为公司发展第二届监事长，任职期自此次监事会会议表决通过日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.第二届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

中国华融有机化学有限责任公司

职工监事

2023年5月9日

证券代码：301256证券简称：中国华融有机化学公示序号：2023-037

中国华融有机化学有限责任公司

第二届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中国华融有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办2023年第一次股东大会决议投票选举第二届监事会成员后，全体人员执行董事一致同意免除此次会议报告时限要求，以口头上及电子邮件的方式向全体执行董事送到会议报告。第二届股东会第一次会议同一天于新期待中鼎国际性18楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。应列席会议的股东有6名，真实列席会议的股东有6名（在其中，邵军、刘君雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方法列席会议）。经与会董事推举，会议由邵军老先生组织，监事李红顺、汪润年、陶泽，副总兼董事长助理、财务经理张炜出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。大会表决方式为记名投票决议。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于选举邵军先生为公司董事长的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，邵军先生为企业第二届股东会老总，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

2.表决通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，企业第二届股东会各学科联合会构成如下所示，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

（1）审计委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、邵军老先生，在其中姚宁先生为主委（召集人）；

（2）提名委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、张明贵老先生，在其中卜新平先生为主委（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会：姚宁老先生、卜新平老先生、刘君雄老先生，在其中姚宁先生为主委（召集人）；

（4）发展战略与发展委员会：邵军老先生、刘君雄老先生、张明贵老先生、唐冲老先生、卜新平老先生，在其中邵军先生为主委（召集人）。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

3.表决通过《关于续聘唐冲先生为公司总经理的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任唐冲先生为总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。独董发布了确立赞同的单独建议，详细同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

4.表决通过《关于续聘张炜先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任张炜先生为公司副总经理、董事长助理、财务经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。独董发布了确立赞同的单独建议，详细同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

5.表决通过《关于续聘万方女士为公司首席数字官的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任万方检测女性为公司发展首席数字官，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。独董发布了确立赞同的单独建议，详细同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

6.表决通过《关于续聘刘海燕先生为公司总工程师的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任刘海燕先生为企业高级工程师，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。独董发布了确立赞同的单独建议，详细同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

7.表决通过《关于续聘唐燕婕女士为公司证券事务代表的议案》；

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任唐燕婕女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

8.表决通过《关于续聘陶泽先生为公司审计部部长的议案》

经决议，全体人员执行董事一致同意，聘任陶泽先生为公司审计部科长，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

决议结果显示：允许6票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.第二届股东会第一次会议决议；

2.独董对企业第二届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

中国华融有机化学有限责任公司

股东会

2023年5月9日