下载APP
深圳市震有科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：688418证券简称：震有科技公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月9日
（二）股东会举办地点：广东深圳南山区高新南区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦深圳市震有科技发展有限公司会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总、经理吴闽华老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，以当场或通信方式参加7人；
2、企业在位公司监事3人，以当场或通信方式参加3人；
3、董事长助理薛梅芳女性参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1-8、10、11为普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的1/2之上根据；
2、提案9为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的2/3左右根据；
3、提案5、7-10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
侓师：赵朝辉刘敏涵
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，贵司此次股东会的集结及举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、决议程序流程与议定结论等事项，合乎法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会决议结论真实有效。
特此公告。
深圳市震有科技发展有限公司股东会
2023年5月10日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号