中科云网高新科技集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002306证券简称：中科云网公示序号：2023-042

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有出现否定提案的情况；

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1.会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年5月9日14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15—9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

2.现场会议举办地址：北京丰台四合庄路2号楼2栋楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3.会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4.会议召集人：企业第五届股东会

5.会议主持：企业董事长兼总裁陈继老先生

6.此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。

（二）大会参加状况

1.公司股东参加的整体情况

参会公司股东及股东委托意味着总共20人，意味着股权221,848,818股，占公司总股本的25.0830%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托意味着总共4人，意味着股权150,381,100股，占公司总股本的17.0026%；根据网上投票股东总共16人，意味着股权71,467,718股，占公司总股本的8.0804%。

2.中小投资者参加的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者15人，意味着股权59,566,400股，占公司总股本的6.7348%。在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权7,505,000股，占公司总股本的0.8485%。利用网上投票的中小投资者12人，意味着股权52,061,400股，占公司总股本的5.8862%。

3.企业整体执行董事、整体公司监事列席会议，整体高管人员列席，集团公司聘用的北京炜衡律师事务所侓师刘爽、郭晓桦参加并印证此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，决议的提案及表决结论详细如下：1.00《2022年度董事会工作报告》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

2.00《2022年度监事会工作报告》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

3.00《2022年年度报告及其摘要》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

4.00《2022年度财务决算报告》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

5.00《关于2022年度利润分配的议案》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

6.00《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

7.00《关于计提资产减值准备的议案》；

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总决议状况：

允许221,844,318股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9980%；

抵制4,500股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0020%；

放弃0股，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议结论：

允许59,561,900股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9924%；

抵制4,500股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0076%；

放弃0股，占出席本次股东会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。

本提案得到出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量二分之一之上根据。

三、侓师开具的法律意见

北京炜衡律师事务所律师见证了此次股东会，并提交了《法律意见书》，依据建议为：公司本次年度股东大会的集结、举办程序流程、参加或列席工作人员资质、决议程序流程与议定结论均达到《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

四、备查簿文档

1.《2022年度股东大会决议》；

2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年5月10日