湖北能源集团股份有限公司 有关停止回购公司股份的通知

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-040

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（下称企业）于2023年5月9日举办第九届股东会第三十次大会，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于终止回购公司股份的议案》，允许停止回购公司股份事宜，详情如下：

一、公司回购股份事宜的相关情况

企业分别在2022年4月26日、5月26日举办第九届股东会第十八次会议2021年度股东会，审议通过了以集中竞价交易方法进行股份回购事项，拟用以购买的资产总金额不少于rmb5亿人民币（含），不超过人民币10亿人民币（含），回购价格不超过人民币4.67元/股，自有资金均为自筹资金，回购股份将依法进行销户，降低公司注册资金。此次拟购买的执行时限为自股东大会审议通过此次回购股份预案的时候起不得超过12月（2023年5月26日截至）。2022年7月15日，企业执行2021年本年度权益分派，即每10股发放1.50人民币现钱（价税合计），依据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，此次回购价格调整至4.52元/股。

（二）复购进度

2022年10-12月，企业适时根据复购专用型股票账户总计回购公司股份2,600亿港元，占公司总股本的比例是0.40%。此次复购最大卖价为4.52元/股，最少卖价为4.14元/股，成交均价为4.28元/股，交易量总额为11,121.35万余元（没有交易手续费）。企业按照规定依法履行对应的信息披露义务。

二、停止回购股份的原因和决策制定

2023年至今，企业筹备向不特定对象发售可转换公司债券事宜，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（下称《回购股份》）第十七条要求“上市企业在以下期内不可回购股份：自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内”，由于公司正在筹备向不特定对象发售可转换公司债券，该事项归属于很有可能对企业股票交易价格产生不利影响的大事件，依据《回购股份》有关规定，企业在决策的过程中至依规公布之时不可回购股份。除此之外，2022年企业受水电工程井水大跳水、火力发电燃料消耗不断高位运行等因素的影响，全年度归属于上市公司股东的纯利润同比下降50.51%。

充分考虑以上要素，融合公司战略发展发展战略，为更加谨慎、规范使用资产，优先选择将资金进行主营发展趋势，提高公司盈利能力和实际价值，维护保养公司股东整体利益，公司拟停止回购股份。

独董从此事宜发布了赞同的单独建议。此次停止回购公司股份事宜要递交企业股东大会审议。

三、停止回购股份对企业的危害

此次停止回购股份事宜合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不容易危害公司股东特别是中小投资者的合法权利，不会对公司正常的生产运营、经营情况产生不利影响。

四、有关停止复购事宜后续分配

截止到本公告公布日，企业通过复购专用型股票账户总计回购公司股份2,600亿港元，占公司总股本的比例是0.40%，后面企业将根据相关规定给予销户。在回购股份销户前，以上回购股份不具有股东会投票权、股东分红、公积金转增总股本、认购新股和可转换公司债券等支配权，不可质押贷款和外借。后面企业将根据实际情况，立即执行法定程序和信息披露义务。

五、独董建议

由于公司现阶段正在开展可转换债券申请发售工作中，该事项归属于可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大事情；且2022年，企业因清江流域井水不断偏枯，煤炭价格高位运行，公司实现归母净利同期相比大幅度下降。充分考虑企业运营现状，根据企业未来的战略发展趋势，咱们允许企业优化提升资产开支，停止回购股份。该事项合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，合乎公司股东利益。该事项经董事会表决通过后，尚要递交股东大会审议，决策制定合理合法、合理。

六、备查簿文档

1.湖北能源集团股份有限公司第九届股东会第三十次会议决议。

2.独董有关第九届股东会第三十次大会相关事宜自主的意

见。

湖北能源集团股份有限公司股东会

2023年5月9日

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-039

湖北能源集团股份有限公司

有关近期五年没被证劵监督机构

和交易中心惩罚并采取监管方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（下称“企业”或“湖北能源”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及要求，逐步完善企业人事制度，提升企业规范运作水准。由于企业拟将深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理向不特定对象发售可转换公司债券，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案及整改的状况公告如下：

经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案的现象。

企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章的相关规定，逐步完善企业人事制度，不断完善内控管理与控制规章制度，提升企业规范运作水准，积极主动维护股民合法权利，推动企业平稳、身心健康、可持续发展观。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司股东会

2023年5月9日

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-034

湖北能源集团股份有限公司

有关以集中竞价交易方法

回购公司股份的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（下称企业）分别在2022年4月26日、5月26日举办第九届股东会第十八次会议2021年度股东会，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于开展股份回购的议案》，允许企业使用自筹资金以集中竞价交易方法适时回购公司股份，并把购买的股权给予销户。复购期自股东大会审议根据该事项的时候起不得超过12月。认购资产总金额不少于rmb5亿人民币（含），不超过人民币10亿人民币（含），实际复购资产以复购到期时具体回购股份应用资金总金额为标准。回购价格不得超过4.67元/股，企业如果在复购期限内产生发放收益、派股等除权除息事宜，将按相关规定，对回购价格开展适当调整。由于企业已经在2022年7月15日执行2021年本年度权益分派，即每10股发放1.50人民币现钱（价税合计），此次回购价格调整到不得超过4.52元/股。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，企业将截止到2023年4月末回购股份工作进展公告如下：

一、股份回购工作进展

截止到2023年4月30日，企业通过股份回购专户以集中竞价方式回购公司股份2,600亿港元，占公司总股本的比例是0.40%，最大卖价为4.52元/股，最少卖价为4.14元/股，交易量总额为11,121.35万余元（没有交易手续费）。2023年4月，企业未进行复购工作中。

公司回购股份的价钱、时长、总数、方法等均达到《公司股份回购报告书》的相关规定。

二、别的表明

公司回购股份的时间也、回购股份的数量和集中竞价交易委托时间段合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的有关规定。

（一）企业未能以下期内回购股份：

1.公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

2.企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十个交易日；

3.自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

4.证监会要求其他情形。

（二）企业初次回购股份客观事实产生之时（2022年10月10日）前五个交易时间企业股票总计交易量为9,062.24亿港元。企业每5个交易日内回购公司股份不得超过企业初次回购股份客观事实产生之日前五个交易时间企业股票总计成交量25%。

（三）企业以集中竞价交易方法回购股份，合乎以下规定：

1.委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

2.禁止在深圳交易所开盘集合竞价、收盘后小时之内及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；

3.证监会和深圳交易所所规定的规定。

后面企业将依据市场状况在复购执行时间内继续执行此次复购方案，并把按相关法律法规、法规及行政规章的相关规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司股东会

2023年5月4日

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-037

湖北能源集团股份有限公司

有关向不特定对象发售可转换企业

债卷摊薄即期回报、采用弥补对策以及相关行为主体约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

湖北能源集团股份有限公司（下称“企业”）此次向不特定对象发售可转换公司债券后其主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测或服务承诺，制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，如投资人由此开展决策而产生任何亏损的，企业不承担任何责任，报请广大投资者留意。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关法律、政策法规、行政规章的需求，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司也此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响、采用弥补对策以及相关行为主体服务承诺公告如下：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算假定和必要条件

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、今年会官方下载入口 者市场情况等上没有发生变化；

2、假定公司在2023年12月31日进行此次可转换公司债券发售，分别假定截止到2024年6月30日所有股权转让和2024年12月31日所有未股权转让这两种情况。（以上发售执行结束时间和股权转让完成时长仅限于计算此次可转换公司债券发售摊薄即期回报对主要财务指标的影响假定，错误具体结束时间组成服务承诺，最后以获得深圳交易所的允许审查意见、中国证监会（下称“证监会”）的予以注册确定后，本次发行的具体结束时间及债券投资者进行股权转让的具体为准）;

3、不顾及此次向不特定对象发售募资到帐后，对企业生产运营、会计情况（包含销售费用、长期投资、贷款利息摊销费等）产生的影响；

4、假设此次向不特定对象发售可转换公司债券募资总额为600,000万余元，不顾及发行费等因素。此次可转换公司债券发售具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

5、假定此次可转换公司债券的转股价格为4.68元/股（该转股价格不少于企业第九届股东会第三十次会议召开日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价、前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价、及其最近一期经审计的净资产的孰高值）。该转股价格仅限于测算此次可转换公司债券发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后的初始转股价格由董事会按照股东会受权，在发售前依据市场现状明确，这可能会开展除权除息、除权除息调节或往下调整；

6、企业2022年度归属于母公司使用者纯利润为116,254.04万余元、扣非后归属于母公司所有者纯利润为99,337.98万余元，假定企业2023年、2024年归属于母公司所有者纯利润和扣非后归属于母公司所有者纯利润在上一年前提下依照差不多、提高10%、提高20%各自计算。（以上年增长率并不代表企业对于未来盈利的财务预测，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对关键指标产生的影响，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任）；

7、在预测分析企业总市值时，以截止到2022年12月31日的企业总市值6,568,972,986股为载体，仅考虑到本次发行进行并所有股权转让后股票数对股本的危害，不顾及企业其他日常回购股份、股权激励方案、股东分红或其它原因造成总股本发生的变化。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算了此次向不特定对象发售可转换公司债券对主要财务指标产生的影响，详情如下：

注：每股净资产指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。

二、针对此次向不特定对象发售可转换公司债券摊低掉期股权收益的风险防范

投资人所持有的可转换公司债券或全部股权转让后，企业的总市值和资产总额将会有一定力度的提升，而募集资金投资项目从基本建设至造成经济效益需要一定周期，因而短时间可能造成企业每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据发生一定力度的降低。此外，此次可转换公司债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，我们公司可以办往下调整转股价格，则可能造成因此次可转换公司债券股权转让而新增加总股本提升，进而扩张此次可转换公司债券股权转让对我们公司原普通股票公司股东潜在摊低功效。

公司为不特定对象发售可转换公司债券后掉期收益存有被摊低风险，烦请广大投资者关心，并注意投资风险。

三、本次发行的重要性和合理化

本次发行募集资金投资项目通过企业严苛论述，项目执行有益于进一步提高企业核心竞争优势，提高企业的可持续发展观水平，具备充足的重要性及合理化。深入分析详细企业同日公布的《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券募资扣减有关发行费之后将用以“湖北能源宜城东湾100MW光伏发电系统”、“清江能源集团襄州峪山一期100MW农光互补发电厂新项目”和“湖北罗田平整原抽水蓄能电站新项目”等特色。此次募集资金投资项目要在目前业务流程的前提下，融合企业业务发展需要与未来行业发展前景，慎重考虑到和项目可行性后确定的。公司具有业务生产经营情况是募集资金投资项目的前提，企业募集资金投资项目的实行有助于提升公司的经营销售业绩，提升企业市场份额，为公司发展产生长期性长期稳定的盈利，增加更多的核心竞争力，造成更多的经济效益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

企业经过多年发展，拥有一支具有丰富多彩从业经验的监管、产品研发、营销和运营策划，精英团队具有高度爱岗敬业、服务理念与道德品性；企业一直以来十分注重通过内部塑造和外部聘用相结合的汇聚业内各类人才，并通过合理工作的人员激励机制吸引人才；企业核心骨干在业内经验积累，为公司发展未来的发展和赢利平衡的提高提供了有力的确保。

企业将依据业务发展需要及募集资金投资项目的执行情况，再次加速推进人才招聘培养方案，进一步增强人员储备，保证达到募集资金投资项目的顺利推进。

2、技术实力

公司自开设至今一直专注于各种生产发电业务流程，在研发、项目投资、基本建设、运营及维护保养等各个方面积攒了丰富经验，构成了浓厚的技术实力，有着专业化水平高、资深的技术专业研发团队，在可再生能源发电领域具有丰富经验和先进的技术。无论在初期项目选址、资源评估、工程施工基本建设，或是后期项目运营管理上，均有较好的技术实力。

3、销售市场贮备

公司为湖北关键发电企业，在新能源市场依然存在比较大发展空间。在“碳减排、碳排放交易”的战略背景下，国家提倡发展可再生能源行业政策方针聚集颁布，为本次募集资金投资项目的实行提供了很好的经济环境及广阔的发展前景。此次募投项目符合我国全力发展清洁能源的指导方针及“碳减排、碳排放交易”发展战略，建设完成后将进一步提升企业绿色能源用户量占有率，提高企业市场规模和市场竞争力。

总的来说，企业本次发行募资所加盟项目在人员、技术性、销售市场等方面都具有较强的基本。伴随着募投项目的实施及其经营规模的不断扩大，企业将积极主动健全工作人员、技术性、销售市场等方面贮备，以满足业务流程高品质、可持续性发展要求。

五、企业有关弥补回报相关措施

为确保此次募资合理应用，有效防范公司股东掉期收益被摊低风险并提升企业将来的稳定盈利水平，此次向不特定对象发售可转换公司债券结束后，企业将根据加速募投项目项目投资进展、提升管理水平、提高企业使用效率，提升将来盈利，从而降低本次发行摊低公司股东掉期回报危害。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券募资主要运用于“湖北能源宜城东湾100MW光伏发电系统”、“清江能源集团襄州峪山一期100MW农光互补发电厂新项目”和“湖北罗田平整原抽水蓄能电站新项目”等特色。新项目紧紧围绕公司主要业务，合乎经济形势与公司的发展理念，具有较好的行业前景和社会效益，有益于公司具有业务领域的高速发展。伴随着新项目逐渐进入回本时间后，企业的营运能力和经营效益可能大幅提升，有利于弥补本次发行对公司股东掉期回报摊低。

此次向不特定对象发售可转换公司债券的募资到位后，企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目早日投产以实现预期效益，提高之后年度的股东回报，减少本次发行造成股东掉期收益摊低风险。

（二）持续完善公司治理，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会可以按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力，做出科学合理、快速和慎重管理决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益尤其是中小投资者的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为企业发展提供制度保障。

（三）提升企业日常运营效率，减少营运成本

为不断降低企业成本、进一步提升企业日常运营效率，有效防范公司股东掉期收益被摊低风险，企业将进一步加强内控管理，健全内控制度管理制度，保证内部控制制度不断顺利实施。除此之外，企业将进一步完善各个员工福利制度，建立和完善全员绩效考核规章制度，推行有潜力的薪酬激励现行政策，对于高管人员、业务员、研发与服务支持人员等不同种类员工工作特性，制订差异化考核体制，并制定竞聘上岗文化艺术，从提升企业每一个职工工作效率下手，做到减少日常经营成本、提高日常经营效益目标。

（四）提升募资管理方法，保证募资标准高效应用

为加强企业募资的采用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，企业建立了《募集资金专项存储与使用管理制度》。为确保公司规范、合理应用募资，本次发行募资到位后，董事会将依据《募集资金专项存储与使用管理制度》不断监管企业对募资进行专项存放、确保募资用以特定的投资项目、定期检查募资开展内部控制审计、相互配合监管银行和保荐代表人对募集资金使用的定期检查监管。企业未来将全面提高资产的使用率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更高效的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高企业盈利能力。

综上所述，本次发行结束后，企业将提高管理水平，有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取各种对策持续改进经营效益，加速募投项目项目投资进展，尽快实现新项目预期效益，有效降低股东掉期收益被摊低风险。

六、企业整体执行董事、高管人员、大股东及控股股东关于企业弥补收益对策能够获得认真履行承诺

（一）董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行承诺

董事、高管人员就公司本次向不特定对象发售可转换公司债券并发售摊薄即期回报所采取的弥补对策能够获得认真履行事项，郑重声明如下所示：

“一、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

二、本人承诺对于他的职位今年会官方下载入口 者行为开展管束；

三、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

四、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

五、若企业后面发布公司股权激励现行政策，本人承诺拟发布的股权激励计划行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

六、始行服务承诺出示日至公司本次向不特定对象发售可转换公司债券执行结束前，若证监会、深圳交易所等监督机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照监管机构的全新要求提供填补服务承诺。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己接纳证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对于他做出的有关惩罚并采取的有关管控措施，想要承担相应的责任。”

（二）公司控股股东对企业弥补收益对策能够获得认真履行承诺

公司控股股东中国长江三峡集团有限责任公司就公司本次可转换公司债券发售摊薄即期回报及拟所采取的弥补收益对策能够获得认真履行事项，郑重声明如下所示：

“我们公司不滥用权力干涉公司经营主题活动，不占有企业利益。

若违背以上服务承诺，我们公司接纳证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对我们公司做出的有关惩罚并采取的有关管控措施，想要承担相应的责任。”

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

股东会

2023年5月9日

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-038

湖北能源集团股份有限公司

有关向不特定目标发售可转换公司债券

应急预案公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办第九届股东会第三十次大会、第九届职工监事第二十次大会，审议通过了公司为不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及有关文件已经在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的公布事宜并不代表审批机关针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述公司本次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待企业股东大会审议和有关审批机关许可的。烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司股东会

2023年5月9日

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-041

湖北能源集团股份有限公司有关

举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，湖北能源集团股份有限公司（下称企业）定于2023年5月25日举办2023年第二次股东大会决议，大会具体事宜如下所示：

一、会议召开基本概况

1.大会届次：2023年第二次股东大会决议

2.股东会的召集人：企业第九届股东会。企业第九届股东会第三十次大会于2023年5月9日审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会集结程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月25日在下午14:45

（2）网上投票时长：2023年5月25日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2023年5月25日9:15至15:00。

5.会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6.大会的除权日：2023年5月19日。

7.参加目标：

（1）截止到除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议地址：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议厅。

二、会议审议事宜

1.此次递交股东会决议的议案

2.提案公布状况

之上提案经公司第九届股东会第三十次大会及第九届职工监事第二十次会议审议根据。具体内容请各自参照公司和2023年5月10日发表在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等公示。

3.特别提示

（1）以上提案都属于应当由股东会以特别决议根据的事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

（3）在讨论以上所有提案时，企业将会对中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将于股东会议决议声明中公布。

三、大会备案方式

1.备案方法

出席本次股东会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理相关手续：

（1）法人股东：自己有效身份证、个股账户或股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、代理投票法人授权书及受托人个股账户、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次大会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、个股账户或股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的代理投票法人授权书（盖公章）、个股账户或股东账户卡。

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、代理投票法人授权书等正本交会务人员。代理投票法人授权书详细本通知配件。

2.备案截止日期：2023年5月24日17:00。

3.备案地址：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务服务联系电话

联系方式：027-8660610015072426395

发传真：027-86606109

电子邮件：hbnyzq@hbny.com.cn

手机联系人：刘俞麟

邮编：430063

5.列席会议股东或公司股东委托代理人吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的事宜详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第九届股东会第三十次会议决议

2.企业第九届职工监事第二十次会议决议

湖北能源集团股份有限公司股东会

2023年5月9日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360883

2.网络投票通称：鄂能网络投票

3.填写决议建议

（1）此次会议网络投票设定“总提案”，相匹配的提案编号为100。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（2）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月25日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

代理投票法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着本公司（自己）参加湖北能源集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

1.受托人名字：受托人身份证号：

拥有股权特性：股票数：

2.受委托人名字：受委托人身份证号：

3.本授权委托书有效期至此次股东会完毕。

受托人签定（或盖公章）：

时间：时间日期

证券代码：000883证券简称：湖北能源公示序号：2023-036

湖北能源集团股份有限公司有关不用

编写上次募集资金使用情况汇报的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定：“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明，一般以本年度末做为汇报出示基准日，如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变，外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报”。

经证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2015]2904号）审批，湖北能源集团股份有限公司（下称“我们公司”或“湖北能源”）选用非公开方法发售人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行价为每一股5.23元，募资总金额6,060,000,000.00元，扣减各类发行费32,815,869.98元，具体募资净收益金额为6,027,184,130.02元。以上资金到位状况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交大信验字[2015]第2-00124号汇算清缴报告。

由于企业上次募资结算时间至今已有己满五个会计期间，且近期五个会计期间不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象，因而公司本次向不特定对象发售可转换公司债券不用编写上次募集资金使用情况汇报，亦不用聘用会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

股东会

2023年5月9日