孚日集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-019

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

我们公司及董监高全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会无否定和调整提案的现象。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

孚日集团股份有限公司（下称“企业”）2022年度股东大会现场会议于2023年5月9日在下午2:30在企业多功能会议室举办。网上投票时间是在2023年5月9日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-15:00随意时长。

此次会议由董事会集结，老总肖茂昌老先生上台演讲。大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、大会参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共51名，意味着有投票权的股权值为319,051,193股，占公司有投票权股权总量的38.7871%。

2、现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东及股东代表24人，意味着有投票权股权308,434,137股，占公司有投票权股权总量的37.4964%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东27人，意味着有投票权的股权10,617,056股，占公司有投票权股权总量的1.2907%。

在其中，中小股东（持有公司5%之上股权股东及其一致行动人，及其出任董事、公司监事、高管人员职位的公司股东之外的公司股东，以下同）总共46名，意味着有投票权的股权数量为56,924,176股，占公司有投票权股权总量的6.9203%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及其印证侓师参加或出席了此次会议。

三、提案决议状况

此次股东会无否定和调整提案的现象。交流会选用当场和互联网决议相结合的经表决通过如下所示提案：

（一）《二二二年度董事会工作报告》；

决议结果显示：317,258,661股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.5211%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,131,644股允许，占列席会议中小投资者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的2.9206%；130,000股放弃。

（二）《二二二年度监事会工作报告》。

决议结果显示：317,258,661股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.5211%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,131,644股允许，占列席会议中小投资者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的2.9206%；130,000股放弃。

（三）《2022年年度报告及其摘要》。

决议结果显示：317,258,661股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.5211%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,131,644股允许，占列席会议中小投资者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的2.9206%；130,000股放弃。

（四）《2022年度财务报告》。

决议结果显示：317,258,661股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.4382%；1,662,532股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.5211%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,131,644股允许，占列席会议中小投资者持有股份的96.8510%；1,662,532股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的2.9206%；130,000股放弃。

（五）《2022年度利润分配预案》。

决议结果显示：316,979,876股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.3508%；2,071,317股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.6492%；0股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：54,852,859股允许，占列席会议中小投资者持有股份的96.3613%；2,071,317股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的3.6387%；0股放弃。

（六）《关于申请银行授信额度的议案》。

决议结果显示：318,070,493股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.6926%；673,300股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.2110%；307,400股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,943,476股允许，占列席会议中小投资者持有股份的98.2772%；673,300股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的1.1828%；307,400股放弃。

（七）《关于2023年度日常关联交易的议案》。

决议结果显示：40,436,853股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的98.0791%；850,700股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的1.6663%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：40,436,853股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的98.0791%；850,700股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的1.6663%；130,000股放弃。

（八）《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

决议结果显示：318,070,493股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.6926%；850,700股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.2666%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,943,476股允许，占列席会议中小投资者持有股份的98.2772%；850,700股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的1.4944%；130,000股放弃。

（九）《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

决议结果显示：318,070,493股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.6926%；850,700股抵制，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.2666%；130,000股放弃。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结论：55,943,476股允许，占列席会议中小投资者持有股份的98.2772%；850,700股抵制，占列席会议中小投资者持有股份的1.4944%；130,000股放弃。

（十）《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

这次股东会以累积投票方法竞选肖茂昌老先生、张国华老先生、李宗军老先生、吕尧梅女士、秦峰老先生、孙可靠先生为企业第八届股东会非独立董事。实际决议情况如下：

（1）竞选肖茂昌老先生出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：321,478,400股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的101.0946%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：69,968,439股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的105.2354%。

（2）竞选张国华老先生出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：316,609,408股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8038%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,099,447股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.0527%。

（3）竞选李宗军老先生出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：316,607,408股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,447股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（4）竞选吕尧梅女士出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：316,607,408股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,447股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（5）竞选秦峰老先生出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：316,607,408股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,447股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（6）竞选孙可靠老先生出任企业第八届股东会非独立董事；

决议结果显示：316,607,408股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,447股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（十一）《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

这次股东会以累积投票方法竞选张勇女性、傅申特老先生、姚虎明先生为公司发展第八届股东会独董（在举办此次股东会前，单独董事任职资格早已深圳交易所审批情况属实）。实际决议情况如下：

（1）竞选张勇女性出任企业第八届股东会独董；

决议结果显示：319,043,901股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的100.3145%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：67,533,940股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的101.5032%。

（2）竞选傅申特老先生出任企业第八届股东会独董；

决议结果显示：316,607,405股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,444股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（3）竞选姚虎明先生出任企业第八届股东会独董；

决议结果显示：316,607,405股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,444股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

（十二）《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

这次股东会以累积投票方法竞选管金连老先生、严凤敏先生为企业第八届监事会成员，并和企业职代会竞选的职工代表监事周文国老先生所组成的企业第八届职工监事，监事会任职期三年。实际决议情况如下：

（1）竞选管金连老先生出任企业第八届监事会监事；

决议结果显示：318,236,868股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的100.0580%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：66,726,907股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的100.2774%。

（2）竞选严凤敏老先生出任企业第八届监事会监事；

决议结果显示：316,607,404股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.8177%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

决议结果显示：65,097,443股允许，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.1195%。

四、侓师开具的法律意见

北京大成（青岛市）法律事务所颜飞侓师、王俐君侓师出席本次股东会，并提交了法律意见书。法律意见书觉得：我们公司此次会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章与本企业章程的相关规定；此次会议的召集人及列席会议工作人员资格均真实有效；此次会议的决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章与本企业章程的相关规定，大会申请的《孚日集团股份有限公司2022年度股东大会决议》真实有效。

五、备查簿文档

1、孚日集团股份有限公司2022年度股东大会决定；

2、北京大成（青岛市）法律事务所有关孚日集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2023年5月10日

股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-020

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团股份有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及董监高全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（下称“企业”）第七届职工监事已期满到期，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年5月9日在企业会议室召开第九届职代会第二次大会，经参会代表用心探讨，一致同意竞选周文国先生为企业第八届职工监事职工代表监事，与职工监事别的二位组员所组成的企业第八届职工监事。

职工代表监事个人简历详见附件。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

2023年5月10日

配件：

周文国老先生：中国籍，1976年9月生，汉族人，在职考研文凭。列任孚日集团家居家纺三公司纯棉毛巾加工厂服装印花化验室主任、项目负责人，园梦家居公司项目负责人，家居家纺二公司加工厂车间主任，纯棉毛巾三厂场长，家居家纺四公司纯棉毛巾工厂厂长，在职家居家纺四总经理、监事。拥有我们公司股权9200股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，无在其他部门就职或做兼职状况，并不是失信执行人，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-022

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团股份有限公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议于2023年5月9日在企业会议室召开。会议由公司监事管金连老先生组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，大会已通过下列决定：

一、职工监事以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

大会竞选管金连先生为企业第八届监事长，从职工监事根据日起至这届任期届满才行。

近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

职工监事

2023年5月10日

股票号：002083股票简称：孚日股份公示序号：临2023-021

债卷编码：128087债卷通称：孚日可转债

孚日集团股份有限公司

第八届股东会第一次会议决议公示

我们公司及董监高全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届股东会第一次会议报告于2023年4月29日以书面形式、发传真和电子邮箱方法传出，2023年5月9日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办。会议由执行董事肖茂昌老先生组织，例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，大会已通过下列决定：

一、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

此次会议竞选张国华先生为企业第八届股东会老总，任职期三年，从股东会根据之日起算。

二、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。

确定由执行董事张国华老先生、执行董事肖茂昌老先生、独董张勇女性三人构成股东会战略委员会，然后由执行董事张国华老先生出任主委，各委员会任职三年，从股东会根据之日起算。

三、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

确定由独董张勇女性、独董傅申特老先生、执行董事吕尧梅女士三人构成董事会审计委员会，然后由独董张勇女性出任主委，各委员会任职三年，从股东会根据之日起算。

四、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。

确定由独董傅申特老先生、独董姚虎明先生、执行董事孙可靠老先生三人构成股东会提名委员会，然后由独董傅申特老先生出任主委，各委员会任职三年，从股东会根据之日起算。

五、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

确定由独董姚虎明先生、独董傅申特老先生、执行董事李宗军老先生三人构成股东会薪酬与考核委员会，然后由独董姚虎明先生出任主委，各委员会任职三年，从股东会根据之日起算。

六、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于聘任公司总经理的议案》。

确定聘用肖茂昌先生为总经理，任职期三年，从股东会根据之日起算。

个人简历详见附件。

七、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

确定聘用陈志义先生为公司财务总监，为公司发展财务主管，任职期三年，从股东会根据之日起算。个人简历详见附件。

八、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

确定聘用彭仕强先生为企业董事长助理，任职期三年，从股东会根据之日起算。个人简历详见附件。

董事长助理彭仕强先生有关联系电话如下所示：

手机：0536-2308043发传真：0536-5828777

电子邮件为：furigufen@126.com

通信地址为：山东省高密市孚日街1号，邮政编码：261500。

九、股东会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

确定聘用孙晓伟先生为企业证券事务代表，任职期三年，从股东会根据之日起算。个人简历详见附件。

证券事务代表孙晓伟先生有关联系电话如下所示：

手机：0536-2308043发传真：0536-5828777

电子邮件为：furigufen@126.com

通信地址为：山东省高密市孚日街1号，邮政编码：261500。

十、备查簿文档

1、股东会决议

2、独董公开发表单独建议

特此公告。

孚日集团股份有限公司

股东会

2023年5月10日

配件：

张国华老先生：中国籍，1973年1月生，汉族人，本科，技术工程师。列任多层万仁热电有限公司车间管理、客服中心负责人、副总，高密市孚日地产有限公司经理、高密市新城热力总经理、多层万仁热电有限公司经理，总经理；在职董事长。拥有我们公司股权155,800股，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，无在其他部门就职或做兼职状况，并不是失信执行人，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

肖茂昌老先生：中国籍，1979年9月生，汉族人，本科文凭，高级工程师。原从业日本国神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机上岗，2014年至2019年出任恒磁电机总经理职务，2020年5月至2023年5月任董事长；在职董事、经理。未持有公司股份，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。亦不归属于失信执行人。

陈志义老先生：中国籍，1979年5月生，汉族人，本科文凭，税务师，高级会计。2014-2016年，在山东水泥投资有限公司从业财务工作；2016-2018年，在力诺集团从业财务工作；2019-2020年，在水发集团有限责任公司从业财务工作，2021年迄今任公司财务总监。未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，并不是失信执行人，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

彭仕强老先生：中国籍，1980年2月生，汉族人，本科文凭，经济师职称，曾担任孚日集团股份有限公司财务部门总经理，证券事务部总经理、企业证券事务代表；2020年迄今任公司董事长助理。未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，无在其他部门就职或做兼职状况，并不是失信执行人，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

孙晓伟老先生：中国籍，1988年9月生，汉族人，本科文凭。2014年至2021年为孚日股份证券事务部员工，2021年迄今任公司证券事务代表。未拥有我们公司股权，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，并不是失信执行人，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。