合力泰科技发展有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002217证券简称：合力泰公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会不会有提升或否定提案情况；

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议；

3、为了保护中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的行政决策的参与性，企业对中小股东的投票表决状况独立记票，中小投资者指独立或是总计拥有我们公司5%之上股权股东之外的公司股东，并且不包含持有公司股份的执行董事、公司监事及高管人员。

4、公司独立董事在此次年度股东大会上做了2022年度述职报告。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年5月9日在下午3:00

（2）网上投票时间是在：2023年5月9日

在其中通过网络投票软件网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为：2023年5月9日9:15-15:00的随意时长；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、会议召开方法：此次会议采用当场决议和网上投票相结合的。

3、现场会议举办地址：福建泉州市鲤城区宁化街道社区长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

4、会议召集人：合力泰科技发展有限公司股东会

5、会议主持：合力泰高新科技股份有限公司董事长

6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：

公司股权数量为3,116,416,220股，进行现场和网上投票股东27人，意味着股权1,104,641,822股，占上市企业总股份的35.4459%。

在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权739,646,732股，占上市企业总股份的23.7339%。

根据网上投票股东24人，意味着股权364,995,090股，占上市企业总股份的11.7120%。

（2）企业一部分执行董事、监事会和高管人员及印证侓师参加、出席了此次股东会。

二、提议决议和表决状况

这次股东会以当场书面形式记名投票和网上投票相结合的决议下列提案：

(一)审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：允许1,104,200,922股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0220%；放弃197,600股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0179%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,193,296股，占列席会议中小投资者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席会议中小投资者持有股份的1.3057%；放弃197,600股，占列席会议中小投资者持有股份的1.0604%。

(二)审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许1,104,200,922股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0220%；放弃197,600股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0179%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,193,296股，占列席会议中小投资者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席会议中小投资者持有股份的1.3057%；放弃197,600股，占列席会议中小投资者持有股份的1.0604%。

(三)审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许1,104,200,922股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0220%；放弃197,600股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0179%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,193,296股，占列席会议中小投资者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席会议中小投资者持有股份的1.3057%；放弃197,600股，占列席会议中小投资者持有股份的1.0604%。

(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许1,104,200,922股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9601%；抵制243,300股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0220%；放弃197,600股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0179%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,193,296股，占列席会议中小投资者持有股份的97.6339%；抵制243,300股，占列席会议中小投资者持有股份的1.3057%；放弃197,600股，占列席会议中小投资者持有股份的1.0604%。

(五)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许1,104,390,022股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9772%；抵制247,800股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0224%；放弃4,000股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0004%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,382,396股，占列席会议中小投资者持有股份的98.6487%；抵制247,800股，占列席会议中小投资者持有股份的1.3298%；放弃4,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

(六)审议通过了《关于2023年度综合授信申请额度的议案》

决议结论：允许1,103,496,643股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.8963%；抵制1,141,178股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.1033%；放弃4,001股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0004%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许17,489,017股，占列席会议中小投资者持有股份的93.8544%；抵制1,141,178股，占列席会议中小投资者持有股份的6.1241%；放弃4,001股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

(七)审议通过了《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》

决议结论：允许1,103,380,443股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.8858%；抵制1,257,378股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.1138%；放弃4,001股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0004%。本提案得到参加股东会股东所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许17,372,817股，占列席会议中小投资者持有股份的93.2308%；抵制1,257,378股，占列席会议中小投资者持有股份的6.7477%；放弃4,001股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

(八)审议通过了《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》

决议结论：允许1,103,380,443股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.8858%；抵制1,257,378股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.1138%；放弃4,001股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0004%。本提案得到参加股东会股东所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许17,372,817股，占列席会议中小投资者持有股份的93.2308%；抵制1,257,378股，占列席会议中小投资者持有股份的6.7477%；放弃4,001股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

(九)审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

决议结论：允许348,579,294股，占此次股东会合理投票权股权总量的95.5024%；抵制16,411,896股，占此次股东会合理投票权股权总量的4.4965%；放弃4,000股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0011%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许2,218,300股，占列席会议中小投资者持有股份的11.9045%；抵制16,411,896股，占列席会议中小投资者持有股份的88.0741%；放弃4,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

关系公司股东已回避表决。

(十)审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

决议结论：允许363,850,011股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.6862%；抵制1,141,178股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.3127%；放弃4,001股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0011%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许17,489,017股，占列席会议中小投资者持有股份的93.8544%；抵制1,141,178股，占列席会议中小投资者持有股份的6.1241%；放弃4,001股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

关系公司股东已回避表决。

(十一)审议通过了《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

决议结论：允许364,754,390股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9340%；抵制236,800股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0649%；放弃4,000股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0011%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,393,396股，占列席会议中小投资者持有股份的98.7078%；抵制236,800股，占列席会议中小投资者持有股份的1.2708%；放弃4,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

关系公司股东已回避表决。

(十二)审议通过了《关于预计与公司5%以上持股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

决议结论：允许758,044,528股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.9688%；抵制232,300股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0306%；放弃4,000股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.0005%。本提案得到股东大会审议根据。

在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,397,896股，占列席会议中小投资者持有股份的98.7319%；抵制232,300股，占列席会议中小投资者持有股份的1.2466%；放弃4,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0215%。

关系公司股东已回避表决。

三、侓师开具的法律意见书

浙江省天册（深圳市）律师事务所律师到场承载了此次股东会，并提交了法律意见书。该法律意见书觉得：此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质真实有效，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

该法律意见全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查簿文件名称

1、股东会议决议；

2、浙江省天册（深圳市）律师事务所律师开具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技发展有限公司股东会

二二三年五月十日

证券代码：002217证券简称：合力泰公示序号：2023-035

合力泰科技发展有限公司

有关参与福建省管辖区上市企业2023年

投资人在网上团体招待日主题活动的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

为进一步加强与投资人的沟通交流，合力泰科技发展有限公司（下称“企业”）将参加由福建证监局、福建上市公司协会与深圳全景网络有限责任公司举行的“2023年福建省管辖区上市企业投资人在网上团体招待日主题活动”，现将有关事项公告如下：

此次活动将采用网络远程的形式进行，投资人可登陆“全景图项目路演”网址（https://rs.p5w.net），或关注公众号：全景图金融，或免费下载全景图项目路演APP，参加此次沟通交流，活动详情为2023年5月15日（星期一）16:00至17:30。到时候企业高管将线上就企业2022年度及2023年一季度销售业绩、公司治理结构、发展战略规划、经营情况和绿色发展等投资人关注的问题，与投资人开展交流和沟通，热烈欢迎广大投资者踊跃参加！

特此公告。

合力泰科技发展有限公司股东会

二○二三年五月十日