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新疆省天富能源有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600509证券简称：天富能源公示序号：2023-临042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：新疆省天富能源有限责任公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
新疆省天富能源有限责任公司2022年年度股东大会现场会议于2023年5月9日11时00分别在企业会议室召开，此次会议由董事会集结，老总李军老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，网上投票选用上海交易所网络投票系统，通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。独董王世存老先生、陈建国老先生和容易茜女性结合视频参加此次大会；北京市国枫律师事务所律师当场列席会议然后进行印证，印证律师认为结合视频方法参会的上述情况工作人员视作参与现场会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，独董王世存老先生、陈建国老先生和容易茜女性结合视频参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理陈志勇老先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报及本年度报告摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业付款2022年审计费的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业聘用2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关选购董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业为大股东天富集团公司以及控股子公司公司担保的议案
9.01、提案名字：关于企业为大股东天富公司在中信不得超过3亿人民币贷款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.02、提案名字：关于企业为关联企业新疆天富易通供应链有限公司在开发银行不得超过3亿人民币贷款公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关增加企业2022年向特定对象发行新股股东会议决议有效期限及股东会受权股东会全权负责申请办理向特定对象发行新股相关事宜有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案1、2、3、4、6、7、8、9为普通决议事宜，得到参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的1/2之上一致通过。
2、提案5和议案10为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3之上一致通过。
3、提案9以及子提案组成关联方交易，关系公司股东新疆省天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子天信投资发展有限公司（公司控股股东之控股子公司）均回避表决，回避表决473,275,740股。
4、提案5、9、10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：李栋栋、曹一然
2、律师见证结果建议：
律师认为，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
新疆省天富能源有限责任公司股东会
2023年5月9日
●手机上网公示文档
北京市国枫法律事务所关于新疆天富能源有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书
●上报文档
新疆省天富能源有限责任公司2022年年度股东大会决定
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