江西省国泰集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：603977证券简称：国泰集团公示序号：2023临024号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月9日

(二)股东会举办地点：江西南昌市高新区高新大道699号国泰集团24楼会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由股东会集结，由董事长熊旭晴老先生组织，此次会议以当场投

票和网上投票相结合的举办，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事辛仲平老先生因国家公务缘故没有参加大会；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、企业董事长助理何骥老先生列席会议；公司副总经理黄苏锦老先生、副总鹤城老先生、副总吴荣高先生、高级工程师彭学华先生、财务经理李仕民老先生列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：2022年年报全篇及引言

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：2022年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：2022年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：2022年度独董个人工作总结

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：2022年度利润分配方案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业及下属子公司2023年度向银行借款信用额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关为下属子公司金融机构综合授信额度公司担保的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：关于修订《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

10、有关换届第六届股东会非独立董事的议案

11、有关换届第六届股东会独董的议案

12、有关换届第六届职工监事股东代表监事的议案

(三)股票分红按段决议状况

(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(五)有关提案决议的相关说明

1、此次会议的议案1-9属于非累积投票提案，提案10.01-12.03为累积投票提案，全部提案均表决通过。

2、以上提案9为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

3、以上提案6、提案8、提案10以及子提案、提案11以及子提案、提案12以及子提案，对5%以内的股东表决情况进行独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所

侓师：刘中明、傅怡堃

2、律师见证结果建议：

此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司股东会

2023年5月10日

证券代码：603977证券简称：国泰集团序号：2023临025号

江西省国泰集团股份有限公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省国泰集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第一次会议于2023年5月9日在下午15:30在公司会议室以现场会议形式举办。会议由老总熊旭晴老先生集结并组织，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，企业一部分公司监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《江西国泰集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了下列提案，从而形成了决定：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会允许竞选熊旭晴先生为企业第六届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会允许竞选洪余和先生为企业第六届股东会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及董事会专门委员会实施办法的相关规定，董事会允许竞选下列工作人员为第六届股东会各专门委员会委员会，主要名册如下所示：

1、允许竞选熊旭晴老先生、洪余和老先生、柳习科老先生任公司第六届股东会发展战略委员会委员，在其中熊旭晴老先生做为董事长任公司发展战略委员会主任委员，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

2、允许竞选汪志刚老先生、辛仲平老先生、邓铁清先生为企业第六届股东会提名委员会委员会，在其中汪志刚老先生任公司候选人委员会主任委员，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

3、允许竞选柳习科老先生、刘元魁老先生、汪志刚老先生任公司第六届董事会审计委员会委员会，在其中柳习科老先生任公司审计委员会主任委员，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

4、允许竞选邓铁清老先生、洪余和老先生、柳习科老先生任公司第六届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中邓铁清老先生任公司薪酬与考核委员会主委，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长熊旭晴老先生候选人，董事会允许聘用洪余和先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理洪余和老先生候选人，董事会允许聘用黄苏锦老先生、鹤城老先生、吴荣高先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（六）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理洪余和老先生候选人，董事会允许聘用彭学华先生为公司发展高级工程师，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理洪余和老先生候选人，董事会允许聘用李仕民先生为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长熊旭晴老先生候选人，董事会允许聘一切骥先生为企业董事长助理，杨洁芸女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

独董对该事宜发布了确立赞同的单独建议。

（九）审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司审计委员会候选人，董事会允许聘用罗敏荆女性为公司发展内审部门责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会期满之日起计算。

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司股东会

二二三年五月十日

配件：

熊旭晴老先生，1967年9月出世，硕士学历，高级会计师，中国共产党员。列任江西国防科工办高新科技品质处副处长，江西省乔家栅食品类有限公司总经理，江西国防科工办部长，纪委监察驻国防科工办纪检组任副处长、监察室主任，江西造船工业事务中心负责人，江西军用资产经营管理有限公司董事长，江西省国泰集团股份有限公司领导班子、老总，江西民爆集团有限公司党委书记、经理，江西省国泰集团股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。在职江西省国泰集团股份有限公司领导班子、老总。

洪余和老先生，1971年3月出世，研究生学位，中国共产党员。列任江西水利水电学校机电工程教研室小组长，江西汇川水利水电工程有限公司副总经理、经理，江西水利投资集团有限责任公司规划发展部党员干部、科长，江西安澜工程项目咨询有限公司监事会主席、主管，江西水利投资集团有限责任公司经理助理兼江西水电工程发展趋势有限公司董事长、经理，江西水利投资集团有限责任公司经理助理、改革办负责人兼江西水投建设集团有限公司领导班子、老总，江西水利投资集团有限公司副总经理。在职江西省国泰集团股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。

辛仲平老先生，1965年12月出世，硕士学历，高级会计师，中国共产党员。列任江西省宁都县组成机床金属加工生产车间高级工程师，江西国防科工办任计划处主任科员，深圳益力矿泉水有限责任公司内贸部投资主管，中国国际海运海运集装箱(集团公司)有限责任公司企管部内部审计负责人，大鹏证券有限公司投资银行部高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西军用资本运营有限公司总经理，江西省大德国有资产经营管理方法有限责任公司公司副总经理。在职江西军用控股有限公司经理，江西省国泰集团股份有限公司执行董事。

刘元魁老先生，1964年6月出世，大专文凭，高级会计，中国共产党员。列任九江稀有金属选矿厂财务部财务会计、会计科副科长、部长，江西省国泰集团股份有限公司财务经理，上饶市华晟稀有金属有限公司副总经理、财务经理，江西省钨业投资有限公司投资发展部中层副职，江西省钨业投资有限公司品牌策划部副主任，江西省钨业投资有限公司风控单位负责人，江西省钨业控股有限公司审计处经理。在职江西省钨业股份有限公司公司审计部（风控单位）经理，江西省国泰集团股份有限公司执行董事。

柳习科老先生，1974年3月出世，毕业院校江西财经大学投资专业，长江商学院FMBA，硕士学历，注册会计，中国共产党员。曾任职于建设银行，中磊会计事务所，证监会江西省监管局。在职江西省金融业发展集团股份有限公司首席总裁、江西省项目投资中基协会生，担任江西铜业股份有限公司公司独立董事，江西省国泰集团股份有限公司独董。

汪志刚老先生，1973年10月出世，民商法学医生。列任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助课、老师、副教授职称和老师，景德镇市监察委员会监察员。在职江西财经大学法学院教授、研究生导师、首席教授、院学术委员会负责人，江西财经大学校学术研究委员会委员，兼职律师，中国民法学促进会理事长，第二届江西法律法规专家团组员，法制江西省中国智库第一届专家委员会权威专家，担任江里药业股份有限公司独董，江西省国泰集团股份有限公司独董。

邓铁清老先生，1964年11月生，硕士学历，工程师，享受国务院国务院津贴，中国共产党员。1984年7月获武汉测绘学校高性能计算专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机技术专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作中，执教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤管理研究所工作中，列任调研室办公室主任、负责人，高新科技处副处长、部长，副局长兼高级工程师，工程师（技术性4级，文员2级）；2020年4月北京航天长峰有限责任公司工作中，任首席科学家。主要从事军队现代化信息化管理科学研究与建设规划，科研成果获国家科技进步一等奖1项（落款第一）、部队科技创新一等奖2项、我国部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评选为中国人民解放军总后勤部第一批“高新科技新秀”。曾担任中国计算机学会理事长、中国标准化协会理事长、物联网产业技术创新战略同盟副会长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员会、中国人民解放军总后勤部科技园办公室主任、北京市计算机学会副会长。江西省国泰集团股份有限公司独董。

黄苏锦老先生，1968年6月出世，本科文凭，工程师，中国共产党员。列任江西铜业集团有限责任公司东同矿业有限公司纪委委员、副总、经理，江西民爆集团有限公司纪委委员、副总。在职江西省国泰集团股份有限公司纪委委员、副总。

鹤城老先生，1967年7月出世，本科文凭，工程师，中国共产党员。列任江西建材集团有限责任公司人事部部长、规划发展部副部长兼江西省恒立新型建筑材料有限公司总经理，江西民爆集团有限公司纪委委员、副总。在职江西省国泰集团股份有限公司纪委委员、副总。

吴荣高先生，1977年11月出世，研究生学位，中国共产党员。列任江西省纪委纪检监察干部监管室办公室主任、党风政风监督室办公室主任（期间：任职任江西余江县委常委、县长）、江西省省纪委省监委驻江西银行股份有限公司纪检监察组组长、江西省银行股份有限公司纪委委员。在职江西省国泰集团股份有限公司纪委委员、副总。

彭学华先生，1965年5月出世，本科文凭，技术工程师，中国共产党员。列任江西中煤科技发展有限公司副总兼江西省威源民爆器材有限公司党委书记、经理，江西民爆集团有限公司经理助理兼江西省威源民爆器材有限公司党委书记、经理，江西民爆集团有限公司经理助理。在职江西省国泰集团股份有限公司高级工程师。

李仕民老先生，1966年9月出世，本科文凭，注册会计，高级会计，江西财务会计拔尖后备力量，中国共产党员。列任江西机械化工企业财务部财务会计、科长、部长、副总会计师，江西军用资本运营有限责任公司财务审计部主管、财务主管。在职江西省国泰集团股份有限公司财务经理。

何骥老先生，1984年7月出世，本科文凭，中国共产党员。列任湖南省启元法律事务所助手侓师、执业律师，江西省国泰集团股份有限公司证劵法律事务部科长，董事长助理，副总兼董事长助理。在职江西省国泰集团股份有限公司董事长助理。

杨洁芸女性，1983年9月出世，硕士学历，研究生学位，中国共产党员。列任泰豪科技有限责任公司证券事务代表兼证券事务部主管，泰豪集团有限责任公司市场分析师，南昌市泰智投资管理中心（有限合伙企业）风控负责人，奥光日本动漫投资有限公司董事长助理，江西省国泰集团股份有限公司证券事务代表兼股东会办公室副主任。在职江西省国泰集团股份有限公司股东会办公室副主任（主持工作）兼证券事务代表。

罗敏荆女性，1972年6月出世，本科文凭，高级会计，中国共产党员。列任江西省庆江化工企业统计员；江西国防科技工业供应公司出纳；江西民爆器材服务站财务会计、财务部副部长；江西省国泰民爆器材有限责任公司高级主管、财务部副部长；抚州国泰特殊化工有限公司财务经理；江西省国泰集团股份有限公司财务部部长。在职江西省国泰集团股份有限公司风险控制内审部科长。

证券代码：603977证券简称：国泰集团序号：2023临026号

江西省国泰集团股份有限公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省国泰集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2023年5月9日在下午16:30在公司会议室以现场会议形式举办。会议由监事长胡素平先生集结并组织，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎（下称“《公司法》”）和《江西国泰集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

会议审议并通过了下列提案，从而形成了决定：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会允许竞选胡素平先生为公司发展第六届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至这届职工监事任期届满之日起计算。

特此公告。

江西省国泰集团股份有限公司职工监事

二二三年五月十日

配件：

胡素平先生，1965年9月出世，大学文凭，中国共产党员。列任江西天燃气有限责任公司党支部书记、副总、江西天燃气有限责任公司党支部书记、副总兼江西天燃气（赣投气通）集团有限公司纪委委员、纪检书记、江西华赣环境集团有限责任公司党委书记。在职江西省国泰集团股份有限公司监事长。