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浙江省云间马有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603130证券简称：云间马公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：浙江丽水市松阳县望松街道社区丽安环城路2号浙江省云间马有限责任公司三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，采用当场记名投票和网上投票相结合的方式决议，现场会议由老总叶福忠组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理叶卓强出席本次大会，公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定2022本年度执行董事薪资及制订2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定2022本年度公司监事薪资及制订2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议全部提案均获得表决通过，此次会议不属于特别决议提案，提案5、6、7对中小股东展开了独立记票。此次会议还认真听取2022本年度独董个人工作总结。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：杨倩、马佳镕
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
浙江省云间马有限责任公司
股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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