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中科软科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603927证券简称：中科软公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：北京海淀区中关村新的祥园甲6栋楼企业三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次2022年年度股东大会由董事会集结，老总左春老先生组织，此次会议选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蔡宏老先生参加了此次会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度经审计财务报表
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：企业2023年度财务计划计划方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业与关联企业日常关联交易2022年度执行及2023年度预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
备注名称：以上中已经去除董事、公司监事及其高管人员的网络投票数据信息。
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会所决议第6项提案为特别决议议案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上表决通过；别的提案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
此次股东会所决议第8项提案涉及到关联方交易，关系公司股东中科院软件研究所为公司大股东及控股股东，持有公司股份值为139,176,576股，占公司股权数量比例为23.45%，中科院软件研究所在提案8的决议环节中逃避了决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：桂芳、包剑虹
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
中科软科技发展有限公司
股东会
2023年5月9日
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