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哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月9日
（二）股东会举办地点：哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司一号会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长刘金明老先生上台演讲。此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的决议，大会的各种程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事唐敏女性授权委托公司监事马光老先生参加；
3、董事长助理参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关确定企业2022年度已经发生日常关联交易和2023年度日常关联交易状况预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度汇报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度独董履职情况报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事2022年度薪资情况和2023年度薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022年度募资储放与应用情况的专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023年度财务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2023年度融资计划计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关2022年内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
15.00、有关竞选非独立董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
此次决议的议案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据。
此次决议的议案1涉及到关联方交易，回避表决的相关性公司股东：中国高铁哈尔滨市局集团有限公司、中国高铁北京市局集团有限公司、我国铁路成都局投资有限公司、我国铁路信息科技集团有限公司。之上关系公司股东总计持有投票权股权总数304,415,032股。
对中小股东独立记票的议案：提案1、6、7、9、10、14、15
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：赵华、巩晓青
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员及召集人资质、股东会的决议程序流程等事宜均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司股东会
2023年5月10日
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