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浙江省寿仙谷医药股份有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603896证券简称：寿仙谷公示序号：2023-020
债卷编码：113585债卷通称：寿仙可转债
债卷编码：113660债卷通称：寿22可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议报告于2023年4月19日公示，会议资料于2023年4月27日公布，老总李明焱老先生上台演讲，会议纪要由董事长助理刘国芳女性承担。此次股东会经浙江省天册法律事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证，大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理列席会议；别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2022年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2022年度工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年年度报告》（全篇及引言）
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关申请办理2023年度综合授信额度以及相关贷款担保事项提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关应用一部分临时闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：浙江省寿仙谷医药股份有限责任公司2023年度执行董事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：浙江省寿仙谷医药股份有限责任公司2023年度公司监事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更公司注册资金并修定《公司章程》一部分条款提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会所决议的议案十一为特别决议事宜，早已列席会议（包含网上投票）的是投票权公司股东所拥有投票权股份的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：黄丽芬、陈治铭
2、律师见证结果建议：
此次股东会经浙江省天册法律事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证并提交法律意见书，法律意见书觉得公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省寿仙谷医药股份有限责任公司股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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