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东莞鼎通高精密科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688668证券简称：鼎通高新科技公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月9日
（二）股东会举办地点：东莞鼎通高精密科技发展有限公司一号会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长王成海先生组织，大会以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，在其中执行董事赵志海、孔垂军、许辉、肖继辉以通信方式出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中王成涛、徐浩以通信方式出席本次大会；
3、董事长助理出席本次大会；企业高管出席了此次会议。
4、北京市国枫律师事务所律师潘波老先生、吴任桓老先生承载了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度内控评价汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年度募资储放和实际应用情况专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关拟订企业2023年度执行董事、高管人员薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关拟订企业2023年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案均是普通决议提案，已获得此次股东会股东或公司股东委托代理人拥有比较有限投票权股权总量的二分之一之上根据；
2、此次股东会提案7、提案8、提案9、提案10对此中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：潘波、吴任桓
2、律师见证结果建议：
北京市国枫律师事务所律师觉得：贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
东莞鼎通高精密科技发展有限公司
股东会
2023年5月10日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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