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福建燕京惠泉啤酒有限责任公司 有关参与福建省管辖区上市企业2023年投资人在网上团体招待日主题活动的通知
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证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公示序号：2023-013
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资人的沟通交流，福建燕京惠泉啤酒有限责任公司（下称“企业”）将参加由福建证监局、福建上市公司协会与深圳全景网络有限责任公司共同举办的“2023年福建省管辖区上市企业投资人在网上团体招待日主题活动”，现就相关事宜公告如下：
此次活动将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆“全景图项目路演”网址（https://rs.p5w.net），或关注公众号：全景图金融，或免费下载全景图项目路演APP，参加此次沟通交流，活动详情为2023年5月15日（周一）16:00-17:30。到时候企业高管将线上就企业2022本年度销售业绩、公司治理结构、发展战略规划、经营情况、融资方案、股权激励计划和绿色发展等投资人关注的问题，与投资人开展交流和沟通，热烈欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告！
福建燕京惠泉啤酒有限责任公司
二二三年五月十日
证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公示序号：2023-012
福建燕京惠泉啤酒有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北街1999号福建燕京惠泉啤酒有限责任公司写字楼二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长刘翔宇老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事茹陈伟老先生、孙宝明先生，独董陈及老先生、肖珉女性、袁吉锋老先生以视频方法参加；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，公司监事吴培老先生、刘瑞老先生以视频方法参加；
3、企业董事长助理参加了此次会议；公司高级管理人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年度利润分配议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于确定公司审计机构2022年度审计费用的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：王新奇、陈禄生
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
福建燕京惠泉啤酒有限责任公司股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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