(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东备案：公司股东应当由法定代表人法人代表授权委托人列席会议。企业法人列席会议的，应持身份证、股东账户卡和企业营业执照(影印件)办理相关手续；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人身份证件(影印件)、股东账户卡、企业营业执照(影印件)办理相关手续。

（二）自然人股东备案：自然人股东列席会议应持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、委托授权书和受托人身份证件(影印件)、股东账户卡、股东账户卡办理相关手续。

（三）备案时长：2023年5月24日9：00—11∶30，14∶30—16∶30。

（四）备案方法：公司股东（或委托代理人）可以去企业证券事务部备案或者用发传真方法备案，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

（五）备案地址：企业证券事务部。

六、其他事宜

1、出席会议公司股东吃住及交通等费用自理。

2、联系电话：

联系方式:(0771)4821093

传　真:(0771)4821093

邮编：530201

手机联系人:孙国权

3、企业地址:广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾航运中心B座9层。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

南宁市化工厂有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-038

南宁市化工厂有限责任公司

第九届职工监事第一次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议报告于2023年5月5日以手机、书面形式直接送达、电子邮箱等形式传出。企业第九届职工监事第一次会议于2023年5月8日在下午在公司会议室当场举办，应列席会议公司监事5名，实到5名。会议由整体公司监事举荐陆春华老先生组织，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。通过和公司监事用心决议，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

竞选陆春华先生为企业第九届监事长。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司职工监事

2023年5月10日

证券代码：600301证券简称：南化股份公示序号：临2023-039

南宁市化工厂有限责任公司

有关进行股东会、职工监事换届

及聘用高管人员、证券事务代表的通知

南宁市化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。同一天，公司召开第九届股东会第一次会议和第九届职工监事第一次会议，各自审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现就董事会、职工监事换届及其聘用高管人员等事宜实际情况公告如下：

一、企业第九届股东会构成状况

企业第九届监事会成员：蔡勇老先生、杨凤华女性、余凯之老先生、吴乐文先生、胡明振老先生、郭妙修老先生、蓝文永老先生、黎鹏老先生、陈珲老先生。在其中：蔡勇先生为老总、杨凤华女性为副董，蓝文永老先生、黎鹏老先生和陈珲先生为独董。以上工作人员的任职期与企业第九届董事会任期一致。

第九届股东会内设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员会如下所示：

1、战略委员会：蔡勇老先生（主委）、蓝文永老先生、黎鹏老先生、陈珲老先生、杨凤华女性、吴乐文先生

2、审计委员会：蓝文永老先生（主委）、黎鹏老先生、陈珲老先生、蔡勇老先生、余凯之老先生

3、薪酬与考核委员会：陈珲老先生（主委）、蓝文永老先生、黎鹏老先生、蔡勇老先生、杨凤华女性

4、提名委员会：黎鹏老先生（主委）、蓝文永老先生、陈珲老先生、蔡勇老先生、杨凤华女性

二、企业第九届职工监事构成状况

企业第九届监事会成员：陆春华老先生、何典治老先生、叶亚斌老先生、周克老先生（职工监事）、李有仁老先生（职工监事）。在其中：陆春华先生为监事长。以上工作人员的任职期与企业第九届职工监事任职期一致。

三、聘用高管人员及证券事务代表的现象

企业聘用杨凤华女性为总经理，聘用吴乐文先生、张锋先生为公司副总经理，聘用郭妙修先生为公司财务总监，聘用胡明振先生为公司副总经理兼高级工程师，聘用孙国权先生为公司副总经理、董事长助理兼证券事务代表，以上工作人员的任职期与企业第九届董事会任期一致。

企业第八届董事会董事、第八届监事会监事及高管人员在任职期尽职履责，为企业的发展做出了重要贡献，企业在这里表示衷心的感谢！

企业第九届董事会董事、监事会监事及高管人员个人简历详见附件。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件：

南宁市化工厂有限责任公司

第九届董事会董事、监事会监事及高管人员个人简历

蔡勇老先生个人简历：1970年10月出世，硕士学历，高端职业工程师。曾担任柳州市华锡集团桂平冶金工业化工企业场长、党委书记；广西河池华锡陡坡矿山公司桂平冶金工业化工企业场长、党委书记；柳州市华锡集团陡坡矿山公司河冶厂、金冶厂场长、党委书记；柳州市华锡集团金城冶金工业化工厂分公司经理、党委书记、总经理；广西省有色金属集团汇元锰业有限公司老总、经理；广西省有色金属集团桂北集团有限公司、广西有色栗木煤业有限公司副总经理、执行董事；广西省有色金属集团有限责任公司生产制造安环部总经理（组织单位全方位工作中）；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司安全性环保部副部长；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司安全环保部（指挥调度中心）部长（办公室主任）、经理（负责人）；广西省华锡集团有限责任公司领导班子、老总。在职南宁市化工厂有限责任公司领导班子、老总；广西省华锡集团股份有限公司董事长；广西省华锡矿业有限公司领导班子。

杨凤华女性个人简历：1975年8月出世，在职考研文凭，注册会计、高端会计职称。曾担任华锡集团财务部门办事员、举办办事员；广西省华锡集团有限责任公司财务管理部总经理、负责人；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司财务部副部长，财务运营部副部长、科长、经理，资金管理中心负责人，财务共享负责人；广西省华锡集团有限责任公司执行董事、常务副总经理、财务主管；广西省华锡集团有限责任公司党委书记、副董、经理。在职南宁市化工厂有限责任公司党委书记、副董、经理。

余凯之老先生个人简历：1973年1月出世，本科文凭，管理学学士学位，具备国际商标注册内审师、国际商标注册风险管控确定师、注册会计师等职业资格证。曾担任广西省八一有色金属(集团公司)有限责任公司监督处副处长（组织全方位工作中）；广东汕头车风彩印厂有限责任公司审计监察部总经理（组织全方位工作中）；北部湾经济区泛鑫融资性担保有限责任公司执行董事、经理；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司风控单位科长、审计处科长、监事会工作部部长、审计处/监事会工作部负责人。在职北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司党委委员、职工监事；广西省华锡集团有限责任公司领导班子、经理；南宁市化工厂有限责任公司执行董事。

吴乐文先生个人简历：1986年12月出世，医生硕士学历，我国注册安全工程师、采矿工程师技术职称。曾担任广西省华锡集团有限责任公司技术性内贸部员工、技术质量部技术人员；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司安全环保部员工、安全性二科副科长；北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司安全环保部(指挥调度中心)安全性二科长、经理(负责人)助手；广西省华锡集团股权有限公司副总经理；广西省华锡集团有限责任公司纪委委员、副总。在职南宁市化工厂有限责任公司执行董事、副总。

胡明振老先生个人简历：1982年12月出世，医生硕士学历，正高级工程师技术职称。曾担任西安建筑科技大学机电工程学院机械设计及自动化及其自动化教研组老师；广西省华锡集团有限责任公司技术质量部销售员、业务经理、党支部书记；广西省华锡集团有限责任公司技术性中心副主任、负责人；广西省华锡集团有限责任公司车河采矿厂车间主任、高级工程师；广西省华锡集团有限责任公司铟锡网络资源有效利用国家工程实验室办公室主任兼信息化管理办公厅主任；柳州市华锡有色板块设计研究院有限责任公司公司执行董事、经理、党委书记；广西省华锡煤业有限公司副总经理；广西省华锡集团有限责任公司经理助理、副总；广西省华锡集团有限责任公司纪委委员、副总。在职南宁市化工厂有限责任公司执行董事、副总、高级工程师。

郭妙修老先生个人简历：1981年7月出世，大学文凭，会计职称。曾担任中国联合网络通信有限责任公司茂名市子公司员工、广东子公司员工；中国电信股份有限责任公司广东省子公司员工；北海市诚德金属材料压铸有限责任公司员工、财务部门总经理；北海市诚德金属材料压铸有限责任公司财务部部长；北海市诚德不锈钢板有限责任公司财务部部长；北海市诚德镍业有限责任公司财务部部长、财务运营部部长；北部湾经济区新材料有限公司财务运营部部长；广西北港新材料有限公司财务运营部部长、财务部部长；广西省华锡集团有限责任公司财务主管。在职南宁市化工厂有限责任公司执行董事、财务经理。

蓝文永老先生个人简历：1969年10月出世，毕业院校西南财大，博士研究生，硕士学历，注册会计、专家教授。曾担任广西广播电视互联网络股份有限公司公司独立董事；广西师范学院政治经济系、经济学院老师、副教授职称；广西省经济管理干部学院会计系、财税金融系副教授职称、专家教授。在职广西财经学院会计与审计教授、二级教授；南宁市化工厂股份有限公司公司独立董事。

黎鹏老先生个人简历：1963年6月出世，毕业院校东北师大，博士研究生，硕士学历，专家教授。曾担任柳州市化工厂股份有限公司公司独立董事，广西财经学院国际商学院企管系专家教授。在职广西财经学院工商学院专家教授，广西财经学院经济学专业研究生导师、企业经营管理和EMBA、MBA二级教授，南宁市化工厂股份有限公司公司独立董事。

陈珲老先生个人简历：1978年7月出世，毕业院校上海财大，博士研究生，硕士学历，三级侓师、高端经济师职称。曾担任中国建筑业第三工程局一公司广西省子公司办事员；广西省华联百货超市有限责任公司律师顾问；广西省方园律师事务所律师；北京市盈科（南宁市）律师事务所律师；北京德恒（南宁市）法律事务所兼职律师。在职南宁中伦商贸有限公司监事会主席；广西财经学院法学系老师；北京炜衡（南宁市）法律事务所兼职律师；一共贵港市联合会、贵港市市人民政府律师顾问；广西省森合高新科技科技发展有限公司独董；南宁市化工厂股份有限公司公司独立董事；云轾行网络技术（浙江省）有限责任公司执行董事。

陆春华老先生个人简历：1971年11月出世，毕业院校广西师范学院，在职大学学历，高级政工师技术职称。曾担任柳州市华锡集团大型厂电厂领导班子、车间主任；广西省华锡集团有限责任公司铜坑矿领导班子、党委书记、纪检书记、副矿长；宾客华锡冶炼有限责任公司领导班子、副总；广西省佛子矿业有限公司领导班子、副总，广西省华锡矿业有限公司党委书记、纪检书记、党委委员，广西省华锡矿业有限公司铜坑煤业子公司领导班子。在职广西省华锡集团有限责任公司党委书记、纪检书记，南宁市化工厂有限责任公司监事长。

何典治老先生个人简历：1972年6月出世，在职考研文凭，助手经济师职称。曾担任北海市以新力道实业公司有限责任公司方案内贸部总经理、证券事务部主管，钦州市北海港有限责任公司证券投资部主管、董事长助理、董事长助理，北海港有限责任公司董事长助理，北部湾港有限责任公司董事长助理。在职北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司资本运营处处长经理，南宁市化工厂股权有限公司监事。

叶亚斌老先生个人简历：1974年1月出世，在职考研文凭，高端会计职称。曾担任广西省华锡集团有限责任公司企业经营管理部副主任，广西省华锡集团股份有限公司公司资产管理部副主任，广西省华锡集团有限责任公司风控单位负责人，广西省华锡集团有限责任公司企业管理部负责人、企业管理部科长、招标会办公厅主任、招标会与购置管理处负责人，广西省高峰期煤业有限责任公司监事，广西矿山抢险救灾排水管道核心公司监事，广西省佛子矿业有限公司领导班子、副总。在职广西省华锡集团有限责任公司执行董事、副总，南宁市化工厂股权有限公司监事。

周克老先生个人简历：1969年1月出世，在职考研文凭，高级政工师技术职称，曾担任广西省华锡集团有限责任公司大型厂水电工程后勤服务子公司领导班子、副总、纪检书记、党委委员；桂平五吉有限责任公司公司党委书记、副总；广西省华锡集团有限责任公司工会办公室负责人、公会副书记（候选人）；广西矿山抢险救灾排水管道抗灾核心有限责任公司领导班子、副总，办公室主任。在职广西省华锡集团有限责任公司工会办公室负责人、公会副书记（候选人）；南宁市化工厂有限责任公司职工监事。

李有仁老先生个人简历：1970年9月出世，大学文凭，政工师技术职称，曾担任广西省华锡集团有限责任公司办公室主任级纪检员、监察审计部办公室主任级监督员、金城江规划区纪检监察组组长、纪检监察室负责人。在职广西省华锡集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室负责人；南宁市化工厂有限责任公司职工监事。

孙国权老先生个人简历：1984年11月出世，大学文凭。曾担任广西梧州中恒集团股份有限公司职工；广西省中信国际运输有限公司行政助理、综合部科长、董事长助理；广西柳工机械设备有限责任公司股证事务管理主管；广西西江集团投资有限责任公司证券事务部科长、职工监事；广西西江集团投资有限责任公司证券事务部科长兼风控合规部部长、职工监事；广西西江集团投资有限责任公司董事长助理、总法律顾问、证券事务部科长、西江股权第一党支书。在职南宁市化工厂股权有限公司副总经理、董事长助理兼证券事务代表。

张锋老先生个人简历：1975年7月出世，在职大学学历，高端经济师职称。担任过上海市锡海工贸公司有限公司主管；广西省华锡集团有限责任公司市场销售公司副总经理、广西省华锡集团有限责任公司营销管理部办公室主任；广西省华锡集团有限责任公司营销管理部科长、市场销售总经理，宾客华锡冶炼有限责任公司监事会主席。在职南宁市化工厂股权有限公司副总经理。

证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-042

南宁市化工厂有限责任公司

关于调整公司组织机构的通知

南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日举办第九届股东会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。由于公司为广西省华锡集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金之资产重组已执行结束，企业规模早已扩张，为提升管理决策高效率、提高标准经营水准，进一步完善运行体制、优化配置，能够更好地确保公司战略规划的顺利推进和实现高质量发展，股东会允许对总公司组织架构开展优化提升，变更后的总公司组织架构图见后配件。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件

南宁市化工厂有限责任公司总公司组织架构图

证券代码：600301证券简称：南化股份序号：临2023-041

南宁市化工厂有限责任公司

有关变更注册资本、业务范围、

居所及修定《公司章程》的通知

依据南宁市化工厂有限责任公司（下称“企业”）资产重组事宜执行工作进展，公司在2023年5月8日举办第九届股东会第一次会议，表决通过如下所示事宜：

一、有关变更注册资本、业务范围、居所

（一）关于变更公司注册资金

依据中国证监会开具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准〔2023〕149号），公司已经向广西省华锡集团有限责任公司发售357,231,798股选购广西省华锡矿业有限公司100.00%股份，已经向特殊投资人发售40,187,541股股票募集配套资金，公司注册资金由235,148,140元调整为632,567,479元。

（二）关于变更企业经营范围

企业经营范围做如下所示变动：

（三）关于变更公司住所

公司住所由“广西自治区南宁市青秀区金浦路33号广西北部湾国际性港务局商务大厦29层”调整为“广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾航运中心B座9层”。

二、关于修订《公司章程》

依据公司注册资金、居所、业务范围的变动状况并根据企业资产重组结束后的具体情况，为进一步完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，公司拟修定《公司章程》,《公司章程》修定一览表见后配件，新修订《公司章程》详细上海交易所网址(www.sse.com.cn)。

这次变动公司注册资金、居所、业务范围及修定《公司章程》尚要递交股东大会审议，最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。

特此公告。

南宁市化工厂有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件：

《公司章程》修定一览表

除了上述修定条文外，别的《公司章程》条文未发生变化，条文编号相对应作出调整。公司所有管理制度涉及到企业名称的，将一并进行相关改动。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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南宁市化工厂有限责任公司 有关变更公司名称及证券简称的通知

南宁市化工厂有限责任公司有关变更公司名称及证券简称的通知