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中节能太阳能发电有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-36
债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1
债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会议决议。
一、会议召开和到场状况：
1、会议召开时长、位置和方法：中节能太阳能发电有限责任公司（下称公
司）2022年年度股东大会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。现场会议于2023年5月9日在下午14:30于北京环保节能商务大厦举办；网上投票时间是在2023年5月9日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月9日9:15—15:00。
2、会议召集人：董事会。
3、会议主持：老总、总经理张能学会老先生。
4、会议报告：董事会于2023年4月13日在第一财经日报、证券日报、国际金融报、上海证券报及巨潮资讯网发表了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公示序号：2023-28)，并且于2023年4月29日在相关新闻媒体发表了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》(公示序号：2023-35)。
5、大会参加状况：列席会议股东及股东代表共50人，意味着股权1,586,604,476股，占公司总股本的40.5861%。在其中，参加现场会议股东7人，意味着股权数1,357,803,335股，占公司总股本的34.7333%；根据网上投票股东43人，意味着股权228,801,141股，占公司总股本的5.8528%。
6、别的参加或列席人员：企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师。
大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《中节能太阳能股份有限公司章程》的相关规定。
二、提案决议表决状况：
此次股东会提案选用当场决议与网上投票相结合的决议，已通过下列提案，提案实际决议状况如下表：
1、《2022年度董事会工作报告》
①整体决议状况
②中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东，下列均同）决议状况
2、《2022年度监事会工作报告》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
4、《关于2022年度利润分配的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
8、《2022年年度报告及摘要》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
9、《关于2023年度财务预算报告的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
10、《关于拟新增担保额度的议案》
该提案为特别决议事宜，早已列席会议股东合理投票权三分之二以上根据。
①整体决议状况
②中小股东决议状况
11、《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
12、《关于补选非独立董事的议案》
①整体决议状况
②中小股东决议状况
三、侓师开具的法律意见
北京德恒律师事务所律师觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其它法律法规、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定，会议决议真实有效。
北京德恒法律事务所同意将法律意见书随公司本次股东会议决议按照有关规定予以公告。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的《中节能太阳能股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
中节能太阳能发电有限责任公司
股东会
2023年5月10日
证券代码：000591证券简称：太阳能发电公示序号：2023-37
债卷编码：112876债卷通称：19太阳光G1
债卷编码：149812债卷通称：22太阳光G1
中节能太阳能发电有限责任公司
有关变更董事的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能发电有限责任公司（下称企业）第十届股东会老总曹华斌老先生已辞掉企业第十届股东会老总、执行董事、发展战略委员会委员职位及在企业国有独资、子公司的一切职位，详细情况详细企业2023年4月4日公布的《关于董事长辞职的公告》（公示序号：2023-12）。
企业2023年5月9日举办2022年年度股东大会决议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，曹子君先生当选为企业第十届股东会非独立董事，任职期与企业第十届董事会任期一致。竞选情况和曹子君先生个人简历详细企业2023年4月13日公布的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2023-27）、与本公告同一天公布的《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-36）。此次改选后，董事会中担任高管人员的执行董事不得超过董事总量的二分之一，企业无由职工监事出任的执行董事。
特此公告。
中节能太阳能发电有限责任公司
股东会
2023年5月10日
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