广东森马服饰有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002563证券简称：森马服饰公示序号：2023-19

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

广东森马服饰有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日在下午2:00在企业会议室召开企业2022年度股东大会。此次会议以现场会议和网上投票相结合的方式举办，会议报告已经在2023年4月4日以通告方式传出。

出席本次股东会股东及股东代表总共30名，意味着我们公司有投票权股权数1,948,475,666股，占公司有投票权股权总量的72.3241%；在其中当场参加此次股东会股东及股东代表共11名，意味着我们公司有投票权股权数1,808,477,975股，占公司有投票权股权总量的67.1276%；根据网上投票股东19人，意味着我们公司有投票权股权数139,997,691股，占公司有投票权股权总量的5.1965%。

此次会议由董事会集结，老总邱顽强老先生组织，董事、公司监事、高管人员及上海市磐明律师事务所律师当场参加了会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及其它法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》等要求。

二、提议决议表决状况

此次股东会无新提案递交决议，亦无提案被调整或否定状况。列席会议股东及公司股东授权委托人以当场网络投票与网上投票相结合的，审议通过了下列提议：

1、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》。

决议结论：允许1,943,585,079股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.7490%；抵制25,500股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0013%；放弃4,865,087股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.2497%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

2、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许1,943,573,679股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.7484%；抵制36,800股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0019%；放弃4,865,187股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.2497%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

3、表决通过《公司2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许1,943,585,079股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.7490%；抵制25,500股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0013%；放弃4,865,087股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.2497%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2022年度财务决算报告》。

4、表决通过《公司2022年度报告及其摘要》。

决议结论：允许1,943,580,979股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.7488%；抵制25,500股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0013%；放弃4,869,187股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.2499%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2022年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2022年年度报告摘要》。

5、表决通过《公司2022年度利润分配预案》。

决议结论：允许1,948,450,066股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.9987%%；抵制25,500股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0013%；放弃100股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许140,013,491股，占中小投资者合理投票权股份的99.9817%；抵制25,500股，占中小投资者合理投票权股份的0.0182%；放弃100股，占中小投资者合理投票权股份的0.0001%。

企业股东会允许2022本年度利润分配方案如下所示：

以企业未来股东分红执行时确立的除权日的总股本为股本数量，以可供公司股东分派的收益向公司股东每10股发放2.00元红股(价税合计)，2022本年度公司没有开展派股及资本公积转增股本。

在分配预案实施后，企业总市值因为股份回购等因素变化而变化的，比例将保持一致。企业确保考虑到将来股本变动后预估分派总金额不能超过财务报告上能够分配范畴。

6、表决通过《聘请公司2023年度审计机构》。

决议结论：允许1,930,161,103股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.0601%；抵制12,325,385股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.6326%；放弃5,989,178股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.3074%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许121,724,528股，占中小投资者合理投票权股份的86.9218%；抵制12,325,385股，占中小投资者合理投票权股份的8.8014%；放弃5,989,178股，占中小投资者合理投票权股份的4.2768%。

允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，协助负责依照中国会计准则编制年度财务报告以及其它财务报告的财务审计或审批事务管理，并受权高管确定有关聘请酬劳事项。

7、表决通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。

决议结论：允许1,839,808,732股，占出席本次大会合理投票权股权数量94.4230%；抵制108,666,934股，占出席本次大会合理投票权股权数量5.5770%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许31,372,157股，占中小投资者合理投票权股份的22.4024%；抵制108,666,934股，占中小投资者合理投票权股份的77.5976%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0000%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

8、表决通过《公司第六届董事会非独立董事、第六届监事会监事、高级管理人员薪酬标准》。

决议结论：允许1,948,430,366股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.9977%；抵制41,100股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0021%；放弃4,200股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0002%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许139,993,791股，占中小投资者合理投票权股份的99.9677%；抵制41,100股，占中小投资者合理投票权股份的0.0293%；放弃4,200股，占中小投资者合理投票权股份的0.0030%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

9、表决通过《公司第六届董事会独立董事津贴标准》。

决议结论：允许1,948,434,366股，占出席本次大会合理投票权股权数量99.9979%；抵制41,200股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0021%；放弃100股，占出席本次大会合理投票权股权数量0.0000%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议情况如下：

允许139,997,791股，占中小投资者合理投票权股份的99.9705%；抵制41,200股，占中小投资者合理投票权股份的0.0294%；放弃100股，占中小投资者合理投票权股份的0.0001%。

详细企业2023年4月4日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、独董个人述职状况

此次股东会，独董意味着蔡丽玲向公司股东诵读《独立董事2022年度述职报告》，对独董在2022本年度参加股东会频次、发布单独建议状况、日常事务及其维护广大群众公司股东合法权利等履职开展汇报，并公司的发展明确提出意见与建议。独董个人工作总结已经在2023年4月4日在巨潮资讯网公布。

四、侓师开具的法律意见

上海市磐明法律事务所分派黄栩侓师、崔蔚琳律师见证公司本次股东会，并提交了法律意见书。该法律意见书的结论性建议为：公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席人员资格、召集人资格及其大会的决议程序流程均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

法律意见书全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时期公布的《关于浙江森马服饰股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查簿文档

1、《浙江森马服饰股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、上海市磐明法律事务所开具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东森马服饰有限责任公司

股东会

二二三年五月十日