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湖北省国创高新原材料有限责任公司 有关举办2022本年度销售业绩网上说明会的通知
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证券代码：002377证券简称：国创高新公示序号：2023-26号
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省国创高新原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者进一步了解公司经营状况，企业定为2023年5月17日（星期三）15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行2022本年度销售业绩网上说明会，与投资人开展交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。
一、答疑会举行的时长、位置和方法
会议召开时长：2023年5月17日（星期三）15:00-17:00
会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）
会议召开方法：网络互动方法
二、参与人员
参加此次网上说明会工作的人员有：经理吕华生、董事长助理彭雅超、副总吉永海、财务主管吕海梅、独董曾北京国安（如遇，与会人员很有可能作出调整）。
三、投资人参与方法
投资人可在2023年5月17日（星期三）15:00-17:00根据网站地址https://eseb.cn/14xCIa9ky7m或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年5月17日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。
热烈欢迎广大投资者积极开展！
特此公告。
湖北省国创高新原材料有限责任公司股东会
二二三年五月九日
证券代码：002377证券简称：国创高新公示序号：2023-27号
湖北省国创高新原材料有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会不属于及变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）举办时长：2023年5月9日
现场会议举办时长：2023年5月9日15:00；
网上投票日期和时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15-15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：武汉东湖开发区武汉大学科技园区武汉大学园三路八号国创集团公司写字楼二楼四号会议厅；
（3）除权日：2023年4月28日；
（4）会议形式：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的；
（5）召集人：湖北省国创高新原材料有限责任公司股东会；
（6）现场会议节目主持人：企业副董吕华生老先生；
（7）此次股东大会决议大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
（1）出席本次股东会股东及股东代表总共7人，总共意味着股权219,962,405股，占公司有投票权股权总量的24.0048%。在其中：
出席本次现场会议股东及股东代表共2人，意味着股权214,435,105股，占公司有投票权股权总量的23.4016%；
根据网上投票股东5人，意味着股权5,527,300股，占公司有投票权股权总量的0.6032%。
（2）董事、公司监事参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议；湖北省今日法律事务所林迪、李映雪侓师出席此次股东会开展印证，并提交法律意见书。
二、提案的决议和表决状况
表决通过《关于房产置换暨关联交易的议案》
总决议状况：
允许5,616,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7691%；抵制13,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.2309%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。
中小投资者总决议状况：
允许5,514,300股，占列席会议中小投资者持有股份的99.7648%；抵制13,000股，占列席会议中小投资者持有股份的0.2352%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。
关系公司股东国创环保实业有限责任公司回避表决。
三、侓师开具的法律意见
湖北省今日法律事务所林迪、李映雪侓师出席此次股东会开展印证，并提交法律意见书，法律意见书觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、会议表决流程和决议结论均达到法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关资料的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字的企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、湖北省今日法律事务所开具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北省国创高新原材料有限责任公司股东会
二○二三年五月十日
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