北京航天长峰有限责任公司 关于变更一部分募集资金投资项目 执行地址的通知

证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●北京航天长峰有限责任公司拟变动募集资金投资项目之“个性化红外热成像仪产品研发能力提升工程”的实行地址由北京海淀区西三旗建材城大道10号楼D502、D506号调整为北京石景山五一剧院路5号楼5栋楼101室；

●企业十一届三十七次股东会、九届二十三次职工监事表决通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事、承销商发布审查意见。

2023年5月9日，北京航天长峰有限责任公司（下称：“企业”）召开十一届三十七次董事会会议和九届二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。此次拟更改的一部分募集资金投资项目仅涉及到变动执行地址，不用提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会(下称“证监会”)开具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】2375号）审批，公司在2023年4月公开增发rmbA股普通股票27,752,474股，每股面值1元，发行价金额为11.72元/股，募资总额为rmb325,258,995.28元，扣减各类发行费rmb3,408,348.85元（没有企业增值税），具体募资净收益金额为321,850,646.43元。上述情况募资及时状况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同会计师”）认证，并提交了《验资报告》（致同验字（2023）第110C000173号）。

企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，设立了募集资金专户，并和承销商、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存放有关的监管协议。详细情况详细公司在2023年4月15日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《北京航天长峰股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目状况

依据《北京航天长峰股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》公布，企业2022年公开增发A股个股募集资金投资项目如下所示：

企业：rmb万余元

三、此次变动一部分募投项目执行场所的状况

公司本次变动执行场所的募投项目为“个性化红外热成像仪产品研发能力提升工程”，执行地址变动情况如下：

四、此次变动一部分募投项目执行场所的缘故

结合公司子公司北京市长峰科威光电科技有限责任公司（下称“长峰科威”）总体规划与未来业务发展必须，为进一步提升科学研究生产量，长峰科威已租用北京石景山五一剧院路5号楼2栋楼、5栋楼成为公司科学研究生产制造和综合办公房应用。因而，为了便于募投项目执行和统一管理，企业对此次募投项目“个性化红外热成像仪产品研发能力提升工程”执行地址相匹配变动至北京石景山五一剧院路5号楼5栋楼101室。以上变动没有改变募资的投资目标和项目建设内容，也不会对募投项目造成实质上的危害。

五、此次变动一部分募投项目执行场所的危害

公司本次一部分募集资金投资项目变动执行位置是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，未涉及到募集资金用途、募投项目项目建设内容和实施方法的变动，符合公司可持续发展的必须，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。有关决策制定合乎《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

因为项目执行地址发生变化，企业有待依据相关法律法规要求履行工程建设、环境保护等方面审核或登记手续。企业将争取尽快实现与变动新项目有关的审核或登记手续。

六、独董、职工监事及承销商的建议

（一）独董建议

公司本次变动一部分募投项目执行地址，是结合公司运营实际需求做出的有效管理决策，有益于募投项目的实行和推动。此次变动一部分募投项目执行地址，未违背企业相关募集资金投资项目承诺，及其证监会、上海交易所与公司有关募集资金使用的相关规定，符合公司的发展理念。综上所述，公司独立董事允许公司本次变动一部分募投项目执行地址。

（二）职工监事建议

公司本次变动一部分募投项目执行地址，是结合公司运营实际需求做出的有效管理决策，有益于募投项目的实行和推动。此次变动一部分募投项目执行地址，未违背企业相关募集资金投资项目承诺，及其证监会、上海交易所与公司有关募集资金使用的相关规定，符合公司的发展理念。综上所述，公司监事会允许公司本次变动一部分募投项目执行地址。

（三）承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动一部分募投项目执行地址的事宜已依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及行政规章及其《公司章程》《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。此次变动一部分募投项目执行地址没有改变募资的投资目标和项目建设内容，也不会对募投项目造成实质上的危害，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。综上所述，承销商允许航天长峰此次变动一部分募集资金投资项目执行地址事宜。

七、备查簿文档

1、企业十一届三十七次股东会会议决议；

2、企业九届二十三次监事会会议决定；

3、公司独立董事有关十一届三十七次股东会相关事宜自主的建议；

4、承销商中信建投证券有限责任公司《关于北京航天长峰股份有限公司变更部分募投项目实施地点的专项核查意见》。

北京航天长峰有限责任公司股东会

2023年5月10日

证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-034

北京航天长峰有限责任公司

有关举办2022年年度销售业绩暨

股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年5月18日（星期四）在下午14:00-16:00

会议召开地址：第一财经日报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

会议召开方法：互联网方法

难题征选方法：投资人可在2023年5月15日下午12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到企业董事会办公室电子邮箱：db@casic.com.cn。本公司将在2022年年度销售业绩暨股票分红答疑会（下称“业绩说明会”）中对投资人广泛关心的问题及2022本年度股票分红问题进行统一回应。

一、答疑会种类北京航天长峰有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月21日公布我们公司2022年年报，为了保证广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、经营情况、发展战略规划等状况，企业定为2023年5月18日在下午14:00-16:00以互联网方法举办2022年年度业绩说明会，就股民广泛关心的问题及2022本年度股票分红问题进行交流和沟通。

二、答疑会举行的时长、地址

会议召开时长：2023年5月18日（星期四）在下午14:00-16:00

会议召开地址：第一财经日报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

会议召开方法：互联网方法

三、参与人员

董事长肖海浪老先生，首席总裁苏子华先生，独董王本哲老先生、副总裁兼董事长助理刘大军老先生、财务经理王譞女性将参加业绩说明会（如遇，参加人员可能会有所调节）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可在2023年5月18日在下午14:00-16:00通过网络立即登录第一财经日报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/），在线播放并通过互联网方法参加此次业绩说明会，企业将根据第一财经日报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）立即回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月15日下午12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到企业董事会办公室电子邮箱：db@casic.com.cn。我们公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题及2022本年度股票分红问题进行回应。

五、手机联系人及资询方法

单位：董事会办公室

联系方式：010-88525777

电子邮件：db@casic.com.cn

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，客户可以根据第一财经日报﹒中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

北京航天长峰有限责任公司

股东会

2023年5月10日

证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-030

北京航天长峰有限责任公司

十一届三十七次股东会会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京航天长峰有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月1日以书面形式向下达通知，并且于2023年5月9日早上在航天长峰商务大厦八层通信方式召开十一届三十七次董事会会议，需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议由老总肖海浪老先生组织，会议程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事用心审议了此次会议的议案，构成了如下所示决定：

1、审议通过了企业关于变更一部分募集资金投资项目执行地址的议案。详细《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公示序号：2023-032号公告）

此提案决议结论如下所示：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

2、审议通过了有关聘用企业董事长助理的议案

经老总肖海浪老先生报请，董事会候选人及薪酬考核联合会审批，允许聘用刘大军先生为企业董事长助理。刘大军老先生个人简历详见附件。

此提案决议结论如下所示：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

北京航天长峰有限责任公司

股东会

2023年5月10日

配件：

刘大军老先生个人简历

刘大军，男，祖籍河北省唐山市，1972年11月出世，1994年8月出来工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天自动化系仪器仪表与仪表专业研究生大学毕业，工学硕士，研究者。

200204-201002航天科工集团二院二部员工

201002-201207航天科工集团二院二部五室党支书兼副负责人

201207-201404航天科工集团二院二部五室党支书兼副负责人

201404-201512航天科工集团二院二部五室主任

201512-201708中国航天科工模拟仿真有限公司执行董事、副总、党委书记

201708-202010航天科工集团二院二部国家工程中心老总

2020年11月-迄今北京航天长峰有限责任公司高级副总裁

证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-031

北京航天长峰有限责任公司

九届二十三次监事会会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京航天长峰有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月1日以书面形式向下达通知，并且于2023年5月9日早上在企业八层通信方式召开九届二十三次职工监事。会议由监事长刘俊初老先生组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次职工监事的举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。参会公司监事用心审议了此次会议的议案，构成了如下所示决定：

一、审议通过了企业关于变更一部分募集资金投资项目执行地址的议案。职工监事觉得：公司本次变动一部分募投项目执行地址，是结合公司运营实际需求做出的有效管理决策，有益于募投项目的实行和推动。此次变动一部分募投项目执行地址，未违背企业相关募集资金投资项目承诺，及其证监会、上海交易所与公司有关募集资金使用的相关规定，符合公司的发展理念。因而，职工监事允许公司本次变动一部分募投项目执行地址。详细《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公示序号：2023-032号公告）

此提案决议结论如下所示：3票同意，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

北京航天长峰有限责任公司

职工监事

2023年5月10日

证券代码：600855证券简称：航天长峰公示序号：2023-033

北京航天长峰有限责任公司

有关聘用董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京航天长峰有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办十一届三十七次董事会会议，大会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长肖海浪老先生候选人，股东会候选人及薪酬考核联合会审批并且经过上海交易所资质确定，董事会允许聘用刘大军先生为企业董事长助理（个人简历详见附件），任职期自董事会表决通过日起至十一届股东会任期届满之日起计算。

刘大军老先生已参与上海交易所举行的上海交易所2023年第1期主板上市公司董事长助理任前学习培训，并进行检测获得职业资格证，刘大军老先生拥有丰富的管理心得，具有出任董事长助理所必不可少的会计、管理以及法律相关专业知识和技能，具有较好的职业道德规范和个人素质。

在此次股东会会议召开以前，公司已经按相关规定将刘大军先生董事长助理任职要求递交上海交易所审批，上海交易所审批情况属实。

截至本公告日，刘大军老先生拥有我们公司股权总共144，300股，系公司股权激励股权，刘大军先生与公司控股股东及控股股东不会有关联性，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职要求的相关规定。

公司独立董事对聘用董事长助理事宜发布如下所示单独建议，觉得：刘大军老师在任职要求层面有着做好本职工作所掌握的技能条件，能胜任董事长助理岗位工作职责的需求，没有发现存有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求不可出任企业董事长助理的现象，和被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。此次聘用董事长助理事宜有关候选人、聘用、决策制定合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。咱们允许企业聘用刘大军老先生出任企业董事长助理。

特此公告。

北京航天长峰有限责任公司

股东会

2023年5月10日

配件：刘大军老先生个人简历

刘大军，男，祖籍河北省唐山市，1972年11月出世，1994年8月出来工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天自动化系仪器仪表与仪表专业研究生大学毕业，工学硕士，研究者。

200204-201002航天科工集团二院二部员工；

201002-201207航天科工集团二院二部五室党支书兼副负责人

201207-201404航天科工集团二院二部五室党支书兼副负责人

201404-201512航天科工集团二院二部五室主任

201512-201708中国航天科工模拟仿真有限公司执行董事、副总、党委书记

201708-202010航天科工集团二院二部国家工程中心老总

2020年11月-迄今北京航天长峰有限责任公司高级副总裁