九州通医药集团有限责任公司 有关2022年年度股东大会举办时间调整暨会议召开的提示性公告

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-048

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●变更后的股东会举办时长：2023年5月19日14点00分

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

2023年4月28日，九州通医药集团有限责任公司（下称“企业”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：临2023-046），企业将在2023年5月19日举办2022年年度股东大会，根据相关规定，现公布此次股东会举办时间调整暨会议召开的提示性公告，详情如下：

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

原定的举办日期：2023年5月19日9点00分

变更后的举办日期：2023年5月19日14点00分

举办地址：企业总部大楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案1-9早已企业第五届股东会第二十二次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

之上提案10-12早已企业第五届股东会第二十三次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7、提案8、提案10、提案11、提案12

应回避表决的相关性股东名称：提案7：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海市弘康投资咨询有限责任公司、中山市广银集团有限公司、北京市点石成金集团有限公司、刘树林、刘兆年是关系公司股东，需回避表决；提案8：执行董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，公司监事温旭民、林新扬，高管人员许应政、李宗兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等作为关系公司股东，需回避表决；提案10、提案11、提案12：九州通2023-2025年股权激励计划的关联董事、公司监事、高管人员和关系公司股东，需回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）与此同时拥有我们公司普通股票和认股权证股东，理应各自网络投票；与此同时拥有多个认股权证股东，理应各自网络投票。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）个人股公司股东持法人代表股东账户卡（股东账户卡）、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人授权委托书和出席人身份证补办备案；

（二）法人股东持身份证、股东账户卡办理相关手续；法人股东授权委托人持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡办理相关手续；

（三）公司股东能够信件或发传真方法备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件。以上备案材料应当2023年5月18日17：00前抵达董事会学术部；

（四）备案时长：2023年5月18日早上8:30-11:00，在下午14:00-17:00；

（五）备案地址：武汉市汉阳区龙兴东街5号公司新总部大厦46楼股东会学术部。

六、其他事宜

（一）列席会议工作人员吃住和差旅费自立。

（二）通信地址：武汉市汉阳区龙兴东街5号公司新总部大厦46楼股东会学术部。

（三）公司联系电话：027-84683017，发传真：027-84451256，邮箱：jztdmc@jztey.com，邮政编码：430051。

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司

股东会

2023年5月9日

配件：法人授权书

上报文档：建议举办此次股东会的股东会决议

配件：法人授权书

法人授权书

九州通医药集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-049

九州通医药集团有限责任公司

有关举办2022本年度暨2023年第一季度

业绩说明会的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开主题风格：九州通2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会

●会议召开时长：2023年5月15日（星期一）在下午13:00-14:30

●会议召开方法：视频录播融合网络互动

●投资人出席会议服务平台：

1、上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、第一财经日报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

3、同花顺软件路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

●难题征选方法：投资人可在2023年5月12日（星期五）前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱jztdmc@jztey.com开展提出问题；公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

九州通医药集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月25日公布企业2022年年报和2023年第一季度汇报。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度和2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月15日在下午13:00-14:30举办2022本年度暨2023年第一季度业绩说明会，并已经在5月6日公布大会预告片公示。此次答疑会选用短视频融合网络互动的形式举办，就投资人关注的问题相互交流。

二、互联网出席会议方法

（一）为了方便广大投资者参加此次业绩说明会，全部投资人可以点击下列连接收看此次业绩说明会并参加沟通交流。

1、上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

2、第一财经日报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

（二）投资人还可通过同花顺软件路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）同歩收看此次业绩说明会直播。

三、参与人员

企业参加此次答疑会工作的人员包含：董事长刘长云先生、副董刘兆年老先生、经理贺威老先生、独董艾华老先生、总经理兼财务经理李宗兵老先生、副总全铭女性、董事长助理刘志峰老先生、证券事务代表张溪女性等。（如遇，与会人员可能会发生调节）

四、难题征选方法

为尊重投资人、提高沟通的实际效果，现将此次业绩说明会提早给投资者公开招募难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年5月12日（星期五）前登陆上证路演中心网址“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或者通过单位邮箱jztdmc@jztey.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：张溪、华园园

联系方式：027-84683017

电子邮件：jztdmc@jztey.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心、中证网路演中心或同花顺软件路演平台查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

由衷的感谢广大投资者对企业的关心与适用，热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：600998证券简称：九州通公示序号：临2023-050

九州通医药集团有限责任公司

有关公司股东提早消除股份质押的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●自然人股东中山市广银申请办理进行2,650亿港元的股权提早撤押办理手续，此次提早撤押股权占持有股权比例为21.26%，占公司总股本的比例是1.41%。

●自然人股东中山市广银持有公司股份124,624,583股，占公司总股本的比例是6.65%；此次提早消除股份质押申请办理结束后，中山市广银总计质押贷款公司股权7,300亿港元，占持有股权比例下降到58.58%，占公司总股本的占比下降到3.90%。

●截止到本公告日，大股东楚昌项目投资及其一致行动人总计持有公司股份904,713,555股，占公司总股本的48.28%。此次提早消除股份质押申请办理结束后，大股东楚昌项目投资及其一致行动人持有企业股票中已经质押贷款的股权数量为47,777亿港元，占持有股权比例下降到52.81%，占公司总股本的占比下降到25.50%。

2023年5月9日，九州通医药集团有限责任公司（下称“企业”）接到公司股东中山市广银集团有限公司（下称“中山市广银”）工作的通知，获知其拥有公司的一部分股权已申请提早撤押办理手续，详情如下：

一、此次股权提早撤押相关情况

中山市广银办了2,650亿港元（占公司总股本的1.41%）股份的提早撤押办理手续，详情如下：

中山市广银此次提早撤押的股权将暂时不需要于质押贷款。

二、大股东及一致行动人的股份质押情形

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（下称“楚昌项目投资”），上海市弘康投资咨询有限责任公司（下称“上海市弘康”）、中山市广银、北京市点石成金集团有限公司（下称“北京市点石成金”）、刘树林和刘兆年是楚昌投入的一致行动人。截止本公告日，大股东楚昌项目投资及其一致行动人上海市弘康、中山市广银、北京市点石成金、刘树林和刘兆年总计拥有我们公司股权904,713,555股，占公司总股本的48.28%。此次提早消除股份质押申请办理结束后，公司控股股东楚昌项目投资及其一致行动人持有公司股权中已经质押贷款的股权数量为47,777亿港元，占持有股权比例下降到52.81%，占公司总股本的占比下降到25.50%。

截止本公告日，楚昌项目投资及其一致行动人质押贷款我们公司股权情况如下：

大股东及其一致行动人质押股份里的16,367亿港元将在将来六个月内期满，占之而持有公司股份总量的18.09%，占公司总股本的8.73%，相匹配融券余额115,000.00万余元；21,317亿港元将在未来一年内期满（没有六个月内期满质押股份），占之而持有公司股份总量的23.52%，占公司总股本的11.38%，相匹配融券余额157,940.00万余元。还是要以具体申请办理股权撤押备案状况为标准。

大股东及其一致行动人具有资产还款能力，还贷自有资金包含发行股票、上市公司股份年底分红、长期投资等，并且不存有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害上市企业权益的状况，无可能会引起风险，对上市公司生产运营、整治忍不造成影响。

特此公告。

九州通医药集团有限责任公司

股东会

2023年5月9日