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浙江仙通橡塑制品有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603239证券简称：浙江仙通公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：浙江省仙居县当代工业集聚区浙江仙通写字楼五楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
注：根据国家承诺，李起富老先生所持有的67,680,000股股权舍弃投票权，不纳入有投票权的股权数量。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总叶未亮老先生组织，采用当场网络投票及网上投票方法举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规与公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理项青锋老先生参加了此次会议；企业一部分管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事、公司监事薪酬计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度信用额度及受权申请办理相关借款事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次提案所有属于非总计网络投票提案；提案5、6、7、8、9为中小股东独立记票的议案；此次股东会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：王鑫睿、汤光亮
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为：浙江仙通此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和企业章程的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效
特此公告。
浙江仙通橡塑制品有限责任公司股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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