北京市中科金财科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002657证券简称：中科金财公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有看到否定提议的情况。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会申请的决定。

一、会议召开和到场状况

1.北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）2022年年度股东大会（下称“此次股东会”）于2023年5月9日（星期二）在下午14:00在北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层会议室召开。此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，网上投票时间是在2023年5月9日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00；通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15—在下午15:00。此次股东会由董事会集结举办，由董事长朱烨东先生组织。此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的相关规定。

2.参加此次股东会股东及公司股东法定代理人共15人，意味着公司股权51,940,122股，占公司有投票权股权总量的15.3862%。在其中参与当场网络投票股东及公司股东法定代理人6人，之而拥有投票权的股权数量为34,683,587股，占公司有投票权股权总量的10.2743%；参与网上投票股东为9人，之而拥有投票权的股权数量为17,256,535股，占公司有投票权股权总量的5.1119%。

3.企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次股东会。

二、提案决议表决状况

此次会议对报请交流会决议的各种提案逐一展开了决议，参会公司股东及股东代表经现场及网上投票，以无记名方法展开了决议，审议通过了下列提案：

1.有关决议2022本年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0279%；

放弃6,900股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0133%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.3486%；

放弃6,900股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.1659%。

2.有关决议2022本年度监事会工作汇报的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0279%；

放弃6,900股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0133%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.3486%；

放弃6,900股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.1659%。

3.有关决议2022年年报以及引言的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0279%；

放弃6,900股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0133%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.3486%；

放弃6,900股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.1659%。

4.有关决议2022年度决算汇报的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0279%；

放弃6,900股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0133%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.3486%；

放弃6,900股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.1659%。

5.有关决议2022本年度利润分配方案的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制14,500股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0279%；

放弃6,900股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0133%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制14,500股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.3486%；

放弃6,900股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.1659%。

6.有关决议2023年度信贷计划的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0412%；

放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.5145%；

放弃0股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0%。

7.有关决议应用闲钱开展委托理财的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0412%；

放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.5145%；

放弃0股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0%。

8.有关决议本年度担保额度的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0412%；

放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.5145%；

放弃0股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0%。

9.有关决议拟聘任会计事务所的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0412%；

放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.5145%；

放弃0股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0%。

10.有关决议公司独立董事2023年度补贴的议案

决议结论：

允许51,918,722股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的99.9588%；

抵制21,400股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0.0412%；

放弃0股，占列席会议公司股东所代表合理决议股份的0%。

在其中，中小股东决议结果显示：

允许4,137,871股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的99.4855%；

抵制21,400股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0.5145%；

放弃0股，占列席会议中小股东所代表合理决议股份的0%。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：北京康达律师公司

2.侓师名字：候家垒、李恩华

3.总结性建议：此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，均是真实有效。

北京康达律师公司开具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查簿文档

1.北京市中科金财科技发展有限公司2022年年度股东大会决定。

2.北京康达律师公司开具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司

股东会

2023年5月10日