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华联控股有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：000036证券简称:华联控股公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无否定提案的情况。
2.此次股东会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
（一）会议召开时长
1.现场会议时长：2023年5月9日（星期二）14:00起
2.网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月9日9:15-15:00的随意时长。
（二）现场会议举办地址：深圳深南中路2008号华联大厦16楼会议厅
（三）会议召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的举办
（四）会议召集人：企业第十一届股东会
（五）现场会议节目主持人：企业董事长张梅女士
（六）会议召开的合理合法、合规：此次股东会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
二、大会参加状况
（一）公司股东列席会议的整体情况
（二）中小投资者(指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼拥有5%之上股权股东之外的公司股东，以下统称“中小投资者”)列席会议的现象
(三)出席本次现场会议工作的人员还包含：董事、监事会和高管人员，以及企业聘用的记录侓师等。
三、提案决议表决状况
此次会议以当场决议与网上投票相结合的举办审议通过了如下所示提案：
1.决议《2022年度董事会工作报告》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
2.决议《2022年度监事会工作报告》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
3.决议《2022年年度报告全文及摘要》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
4.决议《2022年年度财务报告》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
5.决议《2022年度利润分配方案》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
6.决议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
7.决议《关于聘请2023年度审计机构的议案》
决议状况：
此项提案得到列席会议股东合理投票权股权总量的二分之一之上允许。决议结论：根据。
此次会议还认真听取独董做的《2022年度独立董事述职报告》，公司独立董事对2022本年度参加董事会及股东会频次及决议状况、发布单独建议状况、维护保养公司及公司股东合法权利等履职展开了报告。
以上提案具体内容客户程序公司在2023年4月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的企业第十一届股东会第四次会议决定公示、第十一届职工监事第四次会议决定公示以及相关公示。
四、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：广东省信达法律事务所
2.侓师名字：麻云燕、饶春博
3.总结性建议：
公司本次股东会的集结及举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，列席会议人员及召集人资格合理，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1.广东省信达法律事务所有关华联控股有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。
2.乘载董事签名的此次股东会议决议。
3.此次股东会会议纪要。
特此公告
华联控股有限责任公司
股东会
二二三年五月九日
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