下载APP
元利有机化学集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：603217证券简称：元利科技公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：潍坊市昌乐县朱刘街道社区工业园区公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，企业董事长刘修华先生上台演讲，大会采用当场和网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理冯国罗先生出席本次大会；副总李义田老先生、张慧女性出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议关于企业《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议关于企业《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议有关《续聘公司2023年度审计机构》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：决议有关《2022年度董事及高级管理人员薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：决议有关《2022年度监事薪酬发放确认及2023年度薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：决议有关《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：决议有关《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：决议有关《使用部分自有资金进行现金管理》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：决议有关《公司及控股子公司2023年申请综合授信、借款额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：决议有关《公司章程变更》的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：决议有关《聘任公司第四届董事会独立董事》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：决议有关《会计政策变更》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案中，均获得由出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上允许根据。
提案14为特别决议事宜，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：徐广、李鲲宇
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
元利有机化学集团股份有限公司股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号