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嘉必优生物科技(武汉市)有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688089证券简称：嘉必优公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月1日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月1日14点00分
举办地址：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店子公司会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月1日
至2023年6月1日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：这次股东会将征求《2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十三次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年4月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。公司将在2022年年度股东大会举办前上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：提案10
3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8、提案9、提案10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8、提案9
应回避表决的相关性股东名称：提案8：关系公司股东武汉市烯王生物技术有限责任公司、易德伟需回避表决；提案9：关系公司股东武汉市烯王生物技术有限责任公司、易德伟、杜斌、王华标、李浩珺需回避表决。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
为保证此次股东会成功召开，降低开会备案时长，此次当场列席会议工作的人员采用预约登记的形式，主要方法如下所示：
（一）当场列席会议的预约登记
拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年5月30日17时以前将备案文件扫描件（详细下面备案需要文档）发送到电子邮箱zqb@cabio.cn；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理相关手续。预约登记股东在出席现场会议时请出示相关证明正本以便检查。
（二）备案需要文档拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：
1、法人股东：自己身份证证件正本，公司股东证券账户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；
2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件（受权委托书格式请见附件1），及受托人公司股东证券账户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；
3、公司股东法人代表：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本，及公司股东证券账户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；
4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）（受权委托书格式请见附件1），及公司股东证券账户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件。
六、其他事宜
（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。
（二）大会通讯地址：湖北武汉市东湖新技术开发区高新大道999号C2栋504手机：027-67845289发传真：027-65520985
特此公告。
嘉必优生物科技(武汉市)有限责任公司股东会
2023年5月10日
配件1：法人授权书
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
嘉必优生物科技(武汉市)有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月1日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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