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成都红旗连锁有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：002697证券简称：红旗连锁公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）会议召开时长：
①现场会议举办时长：2023年5月9日（星期二）在下午14:30时
②网上投票时长：2023年5月9日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
（2）除权日：2023年5月4日
（3）现场会议举办地址：成都红旗连锁有限责任公司会议厅
（4）会议形式：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的
（5）会议召集人：董事会
（6）会议主持：老总曹世如女性
大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
2、大会参加状况
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共31人，意味着有投票权股权743,349,173股，占公司有投票权股权总量的54.6580%。在其中：
（1）参加现场会议股东及公司股东委托代理人7人，意味着有投票权股权376,413,200股，占公司有投票权股权总量的27.6774%。
（2）根据网上投票方法参加参会的公司股东24人，意味着有投票权股权366,935,973股，占公司有投票权股权总量的26.9806%。
（3）参加此次股东会的中小股东（就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%[含5%]之上股权股东之外的公司股东，相同）共28人，意味着有投票权股权82,049,173股，占公司有投票权股权总量的6.0330%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员出席此次会议，北京市金杜(成都市)法律事务所张艳、胡翔宇列席会议并提交了印证建议。
统计数据合计数和各分项目标值总和并不等于100%是由四舍五入导致。
二、2022年年度股东大会会议审议决议状况：
此次股东会依照会议方案审议了提案，采用当场记名投票及网上投票相结合的方式了决议。决议表决效果如下所示：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
决议结论：允许738,994,691股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.4142%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃4,307,782股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5795%。
在其中，中小股东决议结论：允许77,694,691股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的94.6928%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃4,307,782股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的5.2502%。
除此之外，公司独立董事在此次股东大会上展开了个人述职。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
决议结论：允许738,994,691股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.4142%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃4,307,782股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5795%。
在其中，中小股东决议结论：允许77,694,691股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的94.6928%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃4,307,782股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的5.2502%。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
决议结论：允许738,994,691股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.4142%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃4,307,782股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5795%。
在其中，中小股东决议结论：允许77,694,691股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的94.6928%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃4,307,782股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的5.2502%。
4、审议通过了《2023年财务预算报告》
决议结论：允许743,295,673股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.9928%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃6,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0009%。
在其中，中小股东决议结论：允许81,995,673股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的99.9348%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃6,800股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0083%。
5、审议通过了《2022年度利润分配的预案》
决议结论：允许743,302,273股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.9937%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议结论：允许82,002,273股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的99.9428%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃200股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0002%。
允许企业以2022年12月31日的总市值1,360,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.42人民币（价税合计），共分派601,120,000.00元。股东分红后，剩下盈余公积转到下一年度。
此次不派股，不因公积金转增总股本。
6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
决议结论：允许738,994,691股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.4142%；抵制46,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0063%；放弃4,307,782股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5795%。
在其中，中小股东决议结论：允许77,694,691股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的94.6928%；抵制46,700股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的0.0569%；放弃4,307,782股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的5.2502%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：允许737,760,891股，占列席会议公司股东所拥有投票权股份的99.2482%；抵制1,280,500股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.1723%；放弃4,307,782股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.5795%。
在其中，中小股东决议结论：允许76,460,891股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的93.1891%；抵制1,280,500股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的1.5606%；放弃4,307,782股，占参会有表决权的中小股东持有表决权的5.2502%。
愿意再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织。
三、侓师开具的法律意见
北京市金杜(成都市)律师事务所律师觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2022年年度股东大会决定
2、北京市金杜（成都市）法律事务所关于企业2022年年度股东大会之法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁有限责任公司
股东会
二二三年五月九日
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