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恒逸石化有限责任公司 第十一届股东会第三十次会议决议公示
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证券代码：000703证券简称：恒逸石化公示序号：2023-054
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
恒逸石化有限责任公司（下称“企业”或“恒逸石化”）第十一届股东会第三十次会议报告于2023年5月1日以通信、互联网或多种方式送到企业整体执行董事，并且于2023年5月9日以当场加通信方式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
会议由老总邱奕博老先生组织，此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《恒逸石化股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，充足探讨，以记名投票方法逐一决议，大会审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的议案》
截止到2023年5月9日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格85%的情况，已开启“恒逸转2”转股价格的往下修正条款。
由于“恒逸转2”间距6年存续期期满期尚远，且最近股价受宏观经济政策、销售市场等因素的影响，变化较大，无法恰当反映企业长远发展的实际价值，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不履行“恒逸转2”的转股价格往下调整的权力，且自股东会表决通过的时候起将来六个月（2023年5月9日至2023年11月8日）内，如再度开启“恒逸转2”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年11月9日再次开始计算，若再度开启“恒逸转2”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“恒逸转2”转股价格的往下调整支配权。
《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的公告》（公示序号：2023-055）同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
三、备查簿文档
1、恒逸石化有限责任公司第十一届股东会第三十次会议决议公示；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
恒逸石化有限责任公司股东会
二二三年五月九日
证券代码：000703证券简称：恒逸石化公示序号：2023-055
恒逸石化有限责任公司有关
不往下调整“恒逸转2”转股价格的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、截止到2023年5月9日，恒逸石化有限责任公司（下称“恒逸石化”或“企业”）个股已经出现了在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，碰触“恒逸转2”转股价格往下修正条款。
2、经公司第十一届股东会第三十次会议审议根据，董事会确定此次不履行“恒逸转2”的转股价格往下调整的权力，且不久的将来六个月内（即2023年5月9日至2023年11月8日），如再度开启“恒逸转2”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年11月9日算起，若再度开启“恒逸转2”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“恒逸转2”的转股价格往下调整支配权。
公司在2023年5月9日召开第十一届股东会第三十次大会，审议通过了《关于不向下修正“恒逸转2”转股价格的议案》，详细如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）发售状况
经中国证监会开具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]565号）审批，公司在2022年7月21日发行了颜值总金额300,000万元可转换公司债券。
（二）发售状况
经深圳交易所“深圳上[2022]782号”文允许，企业300,000万余元可转换公司债券已经在2022年8月18日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“恒逸转2”，债卷编码“127067”。
（三）股权转让时限
依据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券股权转让时限自可转换公司债券发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间（2023年1月30日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年7月20日）止。
（四）转股价格调节状况
截至2023年5月9日，“恒逸转2”不会有转股价格调节状况。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》协议条款要求：
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在深圳交易所网址（www.szse.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如果需要）等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、关于不往下调整转股价格具体内容
截止到2023年5月9日，企业股票已经出现了在任何持续三十个交易时间含有十五个交易时间收盘价格小于本期转股价格的85%（8.925元/股）的情况，已开启“恒逸转2”转股价格往下修正条款。
由于“恒逸转2”间距6年存续期期满期尚远，且最近股价受宏观经济政策、销售市场等因素的影响，变化较大，无法恰当反映企业长远发展的实际价值，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不履行“恒逸转2”的转股价格往下调整的权力，且自股东会表决通过的时候起将来六个月（2023年5月9日至2023年11月8日）内，如再度开启“恒逸转2”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启转股价格调整标准期间从2023年11月9日再次开始计算，若再度开启“恒逸转2”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“恒逸转2”转股价格的往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化有限责任公司
股东会
二二三年五月九日
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