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我国铁路通信信号有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688009证券简称：中国通号公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
股东会举办日期：2023年6月9日
此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长：2023年6月9日10点00分
举办地址：北京丰台世博会博物馆大道北1号楼中国通号商务大厦A座
（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月9日
至2023年6月9日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：股东会将征求《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事2022年度履职情况报告》
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1、8、9、10早已第四届董事会第12次会议审议根据,提案2早已第四届职工监事第7次会议审议根据,提案3、4、5、6、7早已第四届董事会第12次会议、第四届职工监事第7次会议审议根据。提案11早已第四届董事会第13次会议审议根据。
一部分提案具体内容详细2023年3月24日及4月29日企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。以上提案主要内容详细公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）发表的《中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：2022年年度股东大会第10、11项提案。
3、对中小股东独立记票的议案：2022年年度股东大会第5、6、7、8、9项提案要进行中小股东独立记票。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：2022年年度股东大会第8、9项提案。
应回避表决的相关性股东名称：我国铁路通信信号投资有限公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于。
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
(一)欲出席本次股东会的A股公司股东（亲自或者其委派意味着）理应最迟于2023年6月6日（星期二）或该日之前，将参加股东会的回执表（配件2）发送到单位邮箱（ir@crsc.cn）。
(二)公司股东或者其委托代理人列席会议时要提供身份证明。假如列席会议股东为法人代表，其法定代表人股东会、其他决定组织受权的人群应出具其法人代表之股东会或其他决定组织委派该人员列席会议的决议复印件始可列席会议。
(三)凡有权利出席本次股东会且有投票权股东有权利以书面形式向委派一位或多名人员作为委托代理人，意味着其参加及网络投票。该委托代理人无须是自然人股东。
(四)公司股东须以书面形式向委派意味着，由受托人签定或对其以书面形式向宣布授权委托代理人签定。如受托人为法人代表，应盖上法人代表图章或是对其法定代表人者以书面形式向宣布委派的委托人签定。如法人授权书由委托人的委托代理人签定，则受权此委托代理人签订的授权证书或其他授权文件需要经过公正。公司股东或者其委托代理人必须在列席会议时将这些文档交给企业保留，或是于股东会举办时长二十四小时前把法人授权书，连着受权签定法人授权书并且经过公正之授权证书或其他授权文件送到本注册地址，详细地址为北京丰台世博会博物馆大道北1号楼中国通号商务大厦A座，邮编100070。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
通讯地址：北京丰台世博会博物馆大道北1号楼中国通号商务大厦A座
邮政编码：100070手机：010-50809077手机联系人：陈女士
（二）此次股东会预估开会时间大半天，参加者吃住及交通出行费用自理。
特此公告。
我国铁路通信信号有限责任公司股东会
2023年5月10日
配件：1.法人授权书
2.股东会参加回执表
配件1：法人授权书
法人授权书
我国铁路通信信号有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月9日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：股东会参加回执表
我国铁路通信信号有限责任公司
股东会参加回执表
致：我国铁路通信信号有限责任公司（“企业”）
自己（我们公司）_____________________（中/英文姓名）为公司发展A股公司股东。自己（我们公司）拟参加（亲自或委派代表）于2023年6月9日(星期五)10:00于北京丰台世博会博物馆大道北1号楼中国通号商务大厦A座举办之2022年年度股东大会，特此通知。
公司股东签字(盖公章)：
身份证号(统一信用代码)：
公司股东股票数：
日期：年月日
附表：请使用正楷填入全称（汉语或英文名字）（需要与企业股份公司章程中所载的同样）
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