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德马科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688360证券简称：德马科技公示序号：2023-036
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月9日
（二）股东会举办地点：浙江湖州市吴兴区埭溪镇上强工业区德马科技集团股份有限公司一楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，董事长卓序老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理江海老先生出席本次股东会，别的高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
提案7、提案9、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：徐平、谢南希
2、律师见证结果建议：
德马科技集团股份有限公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司股东会
2023年5月10日
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