汇通基本建设集团股份有限公司 有关2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会 举办状况的通知

证券代码：603176证券简称：汇通集团公示序号：2023-031

债卷编码：113665债卷通称：汇通可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

汇通基本建设集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月8日（星期一）在下午15:00-16:00上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式举办“企业2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会”。有关此次答疑会的举办事宜，企业已经在2023年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海交易所平台上公布了《汇通建设集团股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公示序号：2023-011）。

现将有关事项公告如下：

一、此次答疑会举办状况

2023年5月8日在下午15:00-16:00，企业上海证券交易所上证路演中心举办2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会，董事长张忠强老先生，独董许来正老先生，执行董事、经理赵亚尊老先生，执行董事、董事长助理吴玥明先生，财务经理肖洪涛老先生，一同参加了此次答疑会，公司和投资人展开了互动交流交流和沟通，并针对投资人广泛关心的问题展开了回应。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

问题一：请问一下企业在今年的利润分配预案是如何安排的？

回应：尊重的投资人，你好！企业拟将公司股东每10股派发现金红利0.25元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值466,660,000股，为此测算总计拟派发现金红利11,666,500.00元（价税合计）。2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润金额为73,896,904.01元，企业2022年底总公司可供分配利润金额为142,253,480.91元，年度企业股票分红占归属于上市公司股东的纯利润比例是15.79%，公司没有派股，不因资本公积转增股本。感谢！

难题二：请问一下企业运营指标情况怎么样？

回应：尊重的投资人，你好！报告期，企业实现营收266,197.38万余元，同比增加12.41%；完成归属于上市公司股东的纯利润7,389.69万余元，同比减少11.78%，扣非后纯利润7,071.20万余元，同比减少13.62%。报告期末，公司资产总额为534,741.36万余元，较当年度最初提高46.93%。报告期企业新签修建合同订单49个，订购合同总金额517,180.45万余元，同期相比去年提高173.11%。感谢！

难题三：企业发行可转债的成效怎样？

回应：尊重的投资人，你好！经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]2894号）审批，公司在2022年12月21日发行可转换公司债券360万多张，债卷通称“汇通可转债”，债卷编码“113665”，并且于2023年1月11日宣布上海证券交易所挂牌交易。此次共发售可转换公司债券360万多张，募资总金额3.6亿人民币，用以“徐水区2021-2022年乡村生活水资源水流更换新项目（EPC）”、“保定市清苑区旧城区改造改造提升（今年会官网登录入口 双修）四期新项目之（道路整治改造提升四期）施工总承包”和“保定市深圳市高新科技科技创新产业园基础建设新项目市政道路工程（深保大路往北）施工总承包”。募投项目执行有益于迅速推进项目建设，提高企业资产规模，提高企业竞争优势，不断推动企业战略目标的完成。感谢！

难题四：企业主营业务是否存在起伏？

回应：尊重的投资人，你好！当年度营业收入265,783.33万余元，占主营业务收入总额99.84%；主营业务收入222,754.83万余元，占主营业务成本总额99.90%，和上本年度对比主营占有率起伏比较小。感谢！

难题五：请问一下公司的经营状况有什么提升？

回应：尊重的投资人，你好！报告期，企业实现营收266,197.38万余元，同比增加12.41%；完成归属于上市公司股东的纯利润7,389.69万余元，同比减少11.78%，扣非后纯利润7,071.20万余元，同比减少13.62%。报告期末，公司资产总额为534,741.36万余元，较当年度初提高46.93%。报告期企业新增加建筑合同付款金额517,180.45万余元，截至报告期末，企业在手订单合同总金额767,630.53万余元，在其中，并未工程施工待确定收益额度431,378.50万余元，在手订单比较充裕，能强有力确保企业可持续发展观。感谢！

难题六：企业的现金流量情况怎么样？

回应：尊重的投资人，你好！报告期，经营活动产生的净现金流量21,771.27万余元，较上年同期提升24,045.14万余元，主要系工程项目业务费、工费等开支降低31,622.38万余元，超过工程项目资金回笼降低10,719.22万余元而致。

报告期,融资活动所产生的净现金流量-19,610.11万余元，较上年同期降低13,316.10万余元，主要系报告期，新增加“安国市乡村振兴发展及基础设施建设提高PPP新项目”特许权促使投资支出提升而致。

报告期,融资活动所产生的净现金流量72,021.96万余元，较上年同期提升38,748.41万余元，主要系报告期末企业发售可转换公司债券接到募资而致。感谢！

难题七：请问一下行业格局在2022年是否有一个新的发展趋势?

回应：尊重的投资人，你好！建筑行业是国民经济主要主导产业之一，道路、市政工程等基础建设领域为建筑行业不可或缺的一部分，销售市场数量庞大，公司数量庞大，根据中国建筑业协会开具的《2022年建筑业发展统计分析》汇报，截止到2022年末，我国建筑施工企业部门的数量达到143,621家，比上年同期提升14,875家，提升11.55%。目前我国建筑行业已进入完善发展过程，质量稳定，建筑业总体社会化程度高。

近些年，近年来随着基础建设的深入推进，建筑行业也会跟着迎来很快的发展趋势，工程建筑行业竞争充足，主要展现出以下几种特性：

1、整体销售市场充分竞争、目标市场市场竞争有所差异：在我国建筑施工企业数量庞大，市场集中度比较低，大体上领域处在充分竞争的趋势。可是在目标市场市场竞争有所差异，传统式类工程项目竞争激烈，公司以放低价钱做为竞争策略，盈利水平不高；BT、PPP等投资融资类项目对竞争对手要求很高，竞争对手以资产、机器设备、技术性、优秀人才等为竞争策略，市场竞争水平较低，盈利水准也较高。

2、传统式工程施工类项目市场竞争单一化显著、专业分工不够：在我国建筑施工企业中传统式工程施工类公司占非常大且同质化竞争明显，业务领域主要集中在同样的综合性承揽市场定位。此外，专业分工水平较低，与多层面专业分工的需要不匹配。

3、业内地区性特点比较明显：除第一梯队五大中央企业以外，别的具有资质证书、技术性、管理方法、武器装备竞争力的大中小型建筑企业在特定区域内核心竞争力比较明显，占有很大市场占有率；在这个基础上，以上公司慢慢在全国范围内承接业务，具有了一定的跨区域经营水平。

4、运营模式多元化：运营模式呈多元化，包含PC（购置-工程施工）、EPC（设计方案-购置-工程施工）、BT（修建-出让）、BOT（修建-经营-出让）、DB（设计方案-修建）、EPCM（设计方案-购置-工程施工管理）、PMC（项目风险管理承揽）、PPP（社会主义改造）等。感谢！

难题八：企业有哪些打造核心竞争力方案？

回应：尊重的投资人，你好！（1）加强内部管理，提升工程质量控制和成本管理。（2）提升道路、市政工程等基础设施工程工程施工有关的科研投入，提高企业技术实力。（3）健全人才的培养和激励机制，创建关键人才团队技术专业技术与管理人力资源是企业可持续发展的原动力。感谢！

难题九：企业筹集资金方案是不是达到预期？

回应：尊重的投资人，你好！企业将围绕募资及时情况及企业整体发展战略规划，灵便挑选融资模式。一方面开发利用银行贷款、企业债券等股权融资形式进行股权融资，另一方面根据并购重组等形式维持在资本市场不断融资作用，改进公司资本结构，减少资金使用成本、操纵经营风险，并且扩张企业经营规模和竞争能力，以收益公司股东以及社会。感谢！

难题十：请问一下公司业务模式有什么新发展？

回应：尊重的投资人，你好！（1）夯实并提高企业在京津冀的竞争优势和先发优势。（2）加强对全国市场的开拓工作力度。近些年，公司本着“立足于河北省、辐射全国”的业务发展战略，依靠资质证书优势与市场口碑，借助优秀精良工程机械设备和专业的项目团队，战略部署全国市场，在全国各地一部分热点今年会官网登录入口 设定子公司、分公司或是办事处，着力构建营销市场开发方式，持续加大全国市场的开拓工作力度。（3）搭建完整的业务体系，推动各业务之间的联动发展。伴随着企业业务的不断拓展提升，现阶段已经在原来道路、市政工程等设施建筑行业业务流程的前提下，向产业上下游延展，构成了勘察、工程施工、材料检测及道路养护为一体的业务体系。感谢！

难题十一：请问一下企业股票分红水平不高的主要原因？

回应：尊重的投资人，你好！企业系2021年底新上市公司，首先要考虑公司现阶段归属于发展期，相关业务基本建设已经稳步推进，企业有重要资产开支分配且资产投资力度将持续推进；伴随着公司运营规模不断扩大，流动资金需求将不断增加，企业须花费大量已有经营资金扶持企业发展；与此同时，企业需保留一定比例的资产，确保战略发展规划的顺利推进及应对市场不可预知性。感谢！

难题十二：企业2022年新签订合同较2021年情况怎么样？

回应：尊重的投资人，你好！企业2022年新签订合同额为517,180.45万余元，2021年新签合同价189,365.97万余元，同比增加173.11%，比较好的实现了2022年市场开拓工作中。感谢！

难题十三：企业2022年投建类项目有什么？

回应：尊重的投资人，你好！在PPP模式中，公司和政府部门所组成的特殊目的公司（SPV），由其特殊目的公司承担项目投资、筹集资金、建设和经营范围，企业一方面以工程总承包方法承接项目的生产任务获得工程施工盈利，另一方面根据拥有特殊目的公司股份获得新项目后续运营收益。报告期公司新承建投建类项目有曲港高速新项目、安国PPP项目以及顺平PPP新项目，企业建设和运营的PPP新项目大多为新机场高速新项目、隆化新项目，及其经营的类PPP项目投资工程项目迁曹高速新项目。感谢！

难题十四：企业在手订单情况怎么样？

回应：尊重的投资人，你好！报告期企业新增加建筑合同付款金额517,180.45万余元，截至报告期末，企业在手订单合同总金额767,630.53万余元，在其中，并未工程施工待确定收益额度431,378.50万余元，在手订单比较充裕，能强有力确保企业可持续发展观。感谢！

难题十五：企业2022年建筑材料销售业务流程有什么提升？

回应：尊重的投资人，你好！近些年雄安新区规划已经进入规模性基本建设环节，百余个重点项目在河北雄安开工基本建设，雄安新区规划周边地区对建材购置供不应求，企业在符合个人需求前提下，运用已有搅拌站资源与相邻雄安新区的地区优势，对外销售处理后的商品混凝土建筑装饰材料。2021年3月，企业分公司汇通道路入选雄安新区建设总指挥部大宗商品建材集采综合服务平台商品混凝土企业名录，该文件目录系为确保雄安新区规划建设工程施工商品混凝土供货而设定，针对雄安新区规划政府投资项目，所有关于商品混凝土的全新采购要求应按照集采目录明确商品混凝土供货公司，并支持社会投资项目按集采目录明确商品混凝土供货公司。感谢！

难题十六：请问一下汇通集团2022年工程项目项目竣工验收情况怎么样？

回应：尊重的投资人，你好！报告期企业工程验收的房子工程项目有3个，总金额5,137.92万余元；基本建设项目项目是15个，总金额81,744.19万余元，总额总共86,882.11万人民币。感谢！

难题十七：尊重管理层你好，想了解一下企业研发与技术革新优势是什么？

回应：尊重的投资人，你好！到2022年12月31日，公司具有发明专利申请8项、实用新型28项，得到省、厅局级施工技术30项，企业参加规范行业2项，工程项目质量奖25个，科技进步奖28个，在其中2022年企业得到实用型专利7项、科技进步奖4项。现阶段，企业一共有工程师82人，工程师职称305人，为公司发展产品研发技术研发提供强有力的人才支撑。感谢！

难题十八：就最近沙尘环境污染严重难题，企业在施工中是否存在关心？

回应：尊重的投资人，你好！报告期，外国投资者针对施工工地和施工中产生的工地扬尘、污水、固体废物及其噪声等有害物质关键处理状况详细如下：

1、工地扬尘的防治方法。在工地开展界限施工围挡、易工地扬尘原材料遮盖等举措予以处理，布署除尘雾炮机、环卫洒水车、盖土网、清洗台等机器设备，对进出施工工地施工车子进行清洗，在工地开展洒水降尘，在如果有条件工程项目上种植草坪防污。

2、废水的防治方法。针对生活污水处理，设定隔油器隔离开、沉积后，排进临时性设定的废水池或农村化粪池，并统一交给环卫部门统一清运垃圾。针对工程施工废水，设定排污沟及沉砂池开展排出和沉积，并且在经沉淀处理做到环保标准后排进市政污水管网。

3、固体废物的防治方法。针对今年会官网登录入口 垃圾，依据施工单位或工程总承包公司指示交给经批准从业建筑垃圾运输的部门运送至经相关部门核准的储放地址或场地进行处理；针对生活垃圾处理，设定固定场地集中化搜集后交给环卫部门统一清运垃圾。

4、噪声的防治方法。针对噪音，尽量采用低噪音、低振动机器设备，针对必须采用强噪音机器设备则尽量安装在避开住宅区的一侧，采用隔音、吸音材料架设防护棚或天然屏障等减少噪音的举措，并通过噪音监控开展实时监控系统；噪音在城区的选用全封闭式隔离装置。与此同时，尽可能的降低夜间施工，因生产工艺流程规定或其它特殊需要而须经开展夜间施工的，则提升噪音控制同时减少人为因素噪音。感谢！

难题十九：请问一下未来公司行业和业务开拓计划是什么呢？

回应：尊重的投资人，你好！（1）夯实并提高企业在京津冀的竞争优势和先发优势。（2）加强对全国市场的开拓工作力度。近些年，公司本着“立足于河北省、辐射全国”的业务发展战略，依靠资质证书优势与市场口碑，借助优秀精良工程机械设备和专业的项目团队，战略部署全国市场，在全国各地一部分热点今年会官网登录入口 设定子公司、分公司或是办事处，着力构建营销市场开发方式，持续加大全国市场的开拓工作力度。（3）搭建完整的业务体系，推动各业务之间的联动发展。伴随着企业业务的不断拓展提升，现阶段已经在原来道路、市政工程等设施建筑行业业务流程的前提下，向产业上下游延展，构成了勘察、工程施工、材料检测及道路养护为一体的业务体系。感谢！

三、其他事宜

有关2022年度销售业绩暨股票分红答疑会举行的具体情况，请详细上证所网络信息有限责任公司路演中心服务平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。企业在这里对一直以来支持与信任企业发展并主动提意见的投资人表示衷心的感谢！

特此公告。

汇通基本建设集团股份有限公司股东会

2023年5月10日