安徽省华业香料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：300886证券简称：华业香料公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开的日期、时长：

现场会议时长：2023年5月9日（星期二），在下午14:30；

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年5月9日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月9日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、会议地点：现场会议举办地点为安徽安庆市潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司会议厅。

3、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，大会的集结经第四届董事会第十八次会议审议根据。

5、会议主持：董事长华文亮老先生。

6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、列席会议股东整体情况：

参加现场会议或参加网上投票股东（或法定代理人，相同）共7人，意味着股权数50,860,366股，占公司有投票权股权总量的68.2186%。

在其中，参加现场会议股东共6人，意味着股权数50,846,666股，占公司有投票权股权总量的68.2002%；依据深圳证券信息有限公司在此次股东会网上投票完成后发放给企业的网上投票统计数据，参与网上投票股东共1人，意味着股权数13,700股，占公司有投票权股权总量的0.0184%；进行现场或网络方法出席本次大会的中小股东共3名，所拥有投票权的股权数5,245,766股，占公司股权总量的7.0361%。

2、董事、公司监事、高管人员参加和出席了此次股东会。北京天元律师公司指派律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见。

二、提案决议表决状况

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的审议了下列提案，决议表决效果如下所示：

（一）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（二）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（四）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（六）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（七）表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（八）表决通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（九）表决通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（十）表决通过《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

（十一）表决通过《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

决议结论：允许50,846,666股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9731%；抵制13,700股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0269%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东允许5,232,066股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的99.7388%；抵制13,700股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.2612%；放弃0股，占列席会议中小股东（含网上投票）持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

北京天元律师公司到场印证此次股东会并提交了法律意见，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、安徽省华业香料有限责任公司2022年年度股东大会决定；

2、北京天元律师公司开具的《北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年5月9日