无锡市航亚科技有限责任公司 2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688510证券简称：航亚科技

无锡市航亚科技有限责任公司2022年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权利，保证无锡市航亚科技有限责任公司（下称“企业”）股东会的安全秩序和审议高效率，确保公司股东在此次股东会期内依法行使权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2022年年度股东大会如下所示注意事项：

一、为确定列席会议股东或者其委托代理人（以下统称“公司股东”）或其它参加者参加资质，大会相关工作人员将会对列席会议工作人员身份进行相应的核查工作中，请被核查者予以配合。

列席会议股东需在会议召开前30分钟到大会现场办理每日签到办理手续，按照有关规定提供证券账户卡、身份证明材料或企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、法人授权书等，以上备案原材料都应提供一份影印件，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司印章，工作经验证后领到会议资料，即可列席会议。

除列席会议股东、董事、公司监事、高管人员、印证侓师及股东会被邀请的工作人员外，企业依规可以拒绝有关人员进到主会场。

会议开始后，由会议主持公布当场列席会议的股东数以及所拥有投票权的股权数量，此后上车的公司股东没有权利参加当场投票选举。

二、大会依照会议报告中所列次序决议、决议提案。

三、公司股东参与股东会依规具有话语权、质询权、表决权等权益。公司股东参与股东会应切实履行其法律义务，不可侵害公司与公司股东的合法权利，应维护保养股东会的安全秩序。

四、为保持大会纪律，经会议主持允许公司股东即可讲话。有多名公司股东并要求讲话时，先伸手者先讲话；无法确定依次时，由节目主持人特定演讲者。公司股东讲话或提出问题应紧紧围绕此次会议议题开展，言简意赅，时长为5min。

五、公司股东规定讲话时，不可切断会议总结人汇报或公司股东的回答，在股东会开展决议时，公司股东不进行讲话。公司股东违背这一规定，会议主持有权利进行回绝或劝阻。

六、节目主持人可分配董事、公司监事、高管人员回应公司股东所提出问题。针对与此次股东会话题不相干、很有可能泄漏公司商业秘密或内幕消息，危害企业、公司股东整体利益提出的问题，节目主持人或者其指定相关人员可以拒绝回应。

七、参加股东会股东，需对递交决议的议案发布如下所示建议之一：允许、抵制或放弃。参加现场会议股东需在表决票上签定股东名称或名字。未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视网络投票人舍弃决议支配权，其持有股份的决议结论计为“放弃”。

八、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的决议，融合当场网络投票和网络投票的决议结论公布股东会议决议公示。

九、此次会议由企业聘用的法律事务所执业律师当场印证并提交法律意见书。

十、为确保每一位出席会议公司股东的利益，召开会议期内与会人员需要注意维护保养会场秩序，不要随便行走，手机上调整至降噪情况，会议中婉言拒绝音频、录影及照相，参会人员无特殊情况需在交流会完成后再离去主会场。

十一、公司股东出席本次股东会所产生费用由公司股东自己承担。我们公司不往参与股东会股东派发礼物，不负责任分配参与股东会股东酒店住宿等事宜，以公平对待全部公司股东。

十二、此次股东会备案方式及表决方式具体内容，请参阅企业2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《无锡航亚科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。

无锡市航亚科技有限责任公司

2022年年度股东大会会议方案

一、会议时间、地址及投票方式

（一）现场会议时长：2023年5月17日14:00

（二）现场会议地址：无锡新东安路35号董事会办公室会议厅

（三）会议召集人：无锡市航亚科技有限责任公司股东会

（四）除权日：2023年5月10日

（五）投票方式：当场网络投票与网络投票紧密结合

（六）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月17日至2023年5月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天（2023年5月17日）买卖交易时间范围，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

二、会议方案

（一）与会人员每日签到、领到会议资料

（二）节目主持人公布会议开始，同时向大会报告参加现场会议的股东数及持有的投票权总数，详细介绍大会与会人员、列席人员

（三）诵读股东会会议须知

（四）举荐计票人、监票人

（五）诵读提案

（六）参会公司股东及股东委托代理人讲话及提出问题

（七）当场参会公司股东对各类提案投票选举

（八）计票人、监票人统计分析当场决议结论

（九）节目主持人公布当场决议结论

（十）节目主持人诵读股东会议决议

（十一）印证侓师诵读印证法律意见书

（十二）签定会议文件

（十三）节目主持人公布会议结束

无锡市航亚科技有限责任公司

2022年年度股东大会提案

提案一：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案

诸位公司股东及股东代表：

依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及其《无锡航亚股份有限公司章程》的有关规定，结合公司2022年具体生产经营情况和经营情况，制订了《无锡航亚科技股份有限公司2022年度财务决算报告》（具体内容详见附件）。

本报告早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案一配件：

无锡市航亚科技有限责任公司

2022年度财务决算汇报

无锡市航亚科技有限责任公司（下称“企业”）2022年度财务报告早已公证天业会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告。审计报告意见觉得：企业财务报告在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了航亚科技2022年12月31日的并入及母财务状况及其2022年度的合拼及总公司经营业绩和现金流。现就企业2022年度财务决算状况报告如下：

一、企业2022本年度关键财务信息和财务指标分析

(一)关键财务信息

企业：人民币元

(二)主要财务指标

二、财产、债务和资产总额状况

(一)资产构成及变化情况

截至2022年12月31日，公司资产总额144,240万余元，关键资产构成及变化情况如下所示：

企业：人民币元

(二)债务组成及变化情况

截至2022年12月31日，企业总负债44,123万余元，关键债务组成及变化情况如下所示：

企业：人民币元

三、其他综合收益结构与变化情况

截至2022年12月31日，归属于上市公司公司股东其他综合收益为95,756万余元，关键其他综合收益组成及变化情况如下所示：

企业：人民币元

四、经营业绩剖析

企业：人民币元

五、现金流量分析

企业：人民币元

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案二：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案

诸位公司股东及股东代表：

依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会根据2022年工作概况以及公司具体生产经营情况，制订了《无锡航亚科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》（具体内容详见附件）。

本报告早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会2023年5月17日

提案二配件：

无锡市航亚科技有限责任公司

2022本年度股东会工作总结报告

2022本年度，无锡市航亚科技有限责任公司（下称“企业”）股东会全体人员严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和监管机构的要求及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，秉着对公司股东负责任的标准，用心行使权力及行使职权，严格遵守股东会议决议，大力开展股东会各项任务，持续标准企业人事制度，保证股东会决策和完善运作，用心安排部署企业重要生产运营事宜和发展战略规划，保证了企业的优良运行和协调发展。现就股东会2022本年度重要工作及2023年的工作安排报告如下：

一、股东会上年实施的重要工作

（一）进一步完善企业规范性整治

2022年，董事会进一步强化自身建设，于2022年5月18日进行新一届股东会和各专门委员会的换届。

（二）加速系统化战略落地，合理抓住市场机遇

2022年，国际性飞机发动机销售市场强悍恢复，国内航空公司发动机零部件要求持续增长，在对比有益市场环境下，股东会积极推进贯彻落实企业系统化发展战略。

根据按时董事会会议及一季度举行的营销战略会，科学研究世界各国行业发展前景、风险和机遇，依据环境因素和内部的管理要素研究战略落地实践路径，积极谋划发展战略、关键发展规划与市场产品构造。

具体措施有：降低承揽新产品研发研制每日任务，使其维持有效比例，关键承揽批产或者有比较大批产前途的零部件业务流程，提高批产/类批产产品业务比例，协调好企业的现阶段利益中远期权益。

稳步增长主要业务-压气机叶片的专业水平；优化完善旋转件-零部件业务架构，加强与中国航发系统软件内主生产商的战略协同协作，完成了批产与研究生产制造业务流程比例的不断优化。

（三）促进企业变革改善基础管理

引进外界机构运营管理咨询精英团队，指导推动企业企业变革。开展系统化的管理诊断和管理分析，从战略层次整理进一步明确经营计划；从结构方面提升管理结构；在人力资源管理方面构建人才队伍；改善完善绩效考评激励制度等，逐渐改进内部结构运营纪律并取得了一些成果。

（四）网络资源体系建设

★无锡市三期

三期新项目（飞机发动机关键零部件生产能力扩张项目以及研发基地工程项目）顺利开展，去年年底已经完成主体结构，方案上半年一个新的压气机叶片（年产能60万片）生产车间交付使用，大幅度提高企业的压气机叶片生产能力。

★贵州省航亚

2022年5月28日建成投产经营，股东会根据委任监事会主席、关键高管人员、网络资源合理分享等形式，大力支持分公司相关业务工作中并加强监管力度，催促创建有效管理控制体系，满足自己的市场拓展及生产运作的需要。小荷已露尖尖角，新成立的优秀团队已经形成了一定战斗能力，上年良品率和交货时效性获得了顾客的高度肯定。

二、股东会日常工作概况

（一）董事会会议状况

报告期，股东会认真履行对企业各类重大的审核决策制定,共举办5次董事会会议，详情如下：

（二）股东会集结股东会的现象

报告期，董事会集结并安排召开股东会1次为年度股东大会，大会的提案、集结、参加、审议及决议程序流程都是按照《公司法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的相关规定规范运作，详情如下：

（三）股东会各专门委员会履行职责及运转状况

董事会内设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期，股东会专门委员会依据《无锡航亚科技股份有限公司章程》及各专门委员会会议制度规范运作，充分发挥技术专业管理职能，按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》和各学科联合会会议制度规范运作，忠诚、勤恳地行使权力，就公司运营关键事项展开科学研究，为董事会决策带来了技术专业参考依据意见与建议。2022本年度共召开4次审计委员会大会、1次战略委员会大会、1次薪酬与考核委员会大会、1次提名委员会大会。

（四）独董履职

报告期，公司独立董事严格执行《上市公司独立董事履职指引》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定的需求，尽职履责、认真履行单独董事职责，积极参与董事会和股东会，用心审查会议议案，关心企业重要企业决策，充分运用技术专业与信息上的优势，对企业的重大决策事项发布单独建议并给出意见和建议，使经营决策更科学合理。报告期公司独立董事共参与董事会会议5次，出席企业股东会大会1次，就企业关键及重大事情发布单独建议项包括了关联方交易、募集资金使用、聘任审计公司等重大事情，彰显了独董相关工作的自觉性，为股东会决策带来了充分保障，切实保障了中小股东的利益。

（五）信息公开状况

报告期，董事会严格执行《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》的需求，健全信息公开内部控制制度与步骤，提升信息公开工作效能，维护保养企业在资本市场的精神风貌，确保广大投资者的自主权。企业遵守市场规律，可以按照相关法律法规、行政规章与公司规章制度的信息披露内容与排版要求，真正、精确、详细、及时的申报和公布信息内容。

（六）投资者关系管理工作中

报告期，企业通过业绩说明会、实地调研、在线电话、E交流平台等各种渠道加强与投资人的联络和沟通，全方位选用现场会议和网上投票相结合的召开股东会，有利于广大投资者积极开展；在定期报告公布后积极主动举行业绩说明会，对公司的经营问题进行详细描述和讲解，按标准实行公司调研、咨询热线等各种投资者互动事务管理，保证公布、公平公正、公平面对全部投资人，切实保护公司与公司股东权益特别是中小投资者利益。

三、2023年重要工作

（一）合理充分发挥董事会的主体作用，提高企业标准治理能力

2023年，依照法律法规和上市公司治理规定，改善健全股东会运行标准，保证董事会决策的理论、标准与靠谱。

创建独董和外部董事进公司实地考察、核实情况的常态化机制，充分运用执行董事的功效，规范运作各学科联合会，充分发挥股东会在公司治理结构中的关键功效。

创建监事会成员和管理层层有效的沟通体制，合理充分发挥股东会在企业财务与风险管理方面的监管和控制作用。

（二）进一步提升战略引领和管控能力

关键处理好发展过程的明显分歧，再次提升管理模式，创建战略落地与相关业务的协调机制，将战略发展规划和投资、绩效考评等密切对接，将实施情况与各种考评、点评挂勾，提高整体规划权威性约束。

（三）网络资源体系建设

★再次有序推进三期基本建设。所有项目建成后，除开新的叶子生产车间外，还新增加现代化整体叶盘专用型生产车间，一部分特种工艺具有内部结构配套设施水平，生产能力严重不足的问题获得阶段性处理，科学研究等方面标准将明显改善。

★2023年贵州省航亚将启动二期项目投资，提升资金投入提高能力，有力保障业务开拓与经济收益的提高，勤奋达到黎阳企业跳跃性发展的需求。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案三：关于企业《2022年度独立董事述职报告》的议案

诸位公司股东及股东代表：

在2022年度工作计划中，公司独立董事严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、政策法规、规章制度的相关规定及要求，诚信、勤恳、自由地做好本职工作，积极主动参加相应大会，用心决议股东会各类提案，对公司重大事项发布了单独建议，彰显了独董及各学科委员会功效。

融合2022年工作实践状况，公司独立董事对2022年工作状况进行总结，制订了《无锡航亚科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本报告早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次会议审议根据。《无锡航亚科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》已经在2023年4月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登公布。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案四：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案

诸位公司股东及股东代表：

2022本年度公司监事会严格执行《公司法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定及要求，切实履行和独立行使职工监事的监督职责。监事会成员参加或出席了2022年度的全部股东会和董事会会议，对企业生产经营、经营情况、重大决策事项、股东会举办程序流程及其执行董事、高管人员履行职责情况等多个方面实行了合理、单独的监管，比较好的保证了公司及公司股东的利益，推动了企业的规范性运行过程，现向公司股东递交《无锡航亚科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》（具体内容详见附件）。

本报告早已2023年4月25日举行的企业第三届职工监事第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司职工监事

2023年5月17日

提案四配件：

无锡市航亚科技有限责任公司

2022本年度监事会工作汇报

2022本年度，无锡市航亚科技有限责任公司（下称“企业”）职工监事全体人员严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定及要求，秉着对公司股东负责任的态度与精神，尽职尽责、勤恳履行职责，充分行使对董事及高管人员的监督职责。在报告期，职工监事从切实保障公司及股东合法权利角度考虑，大力开展工作中，对企业的经营情况、依规运行状况、经营情况及其内部制度、董事和高管人员的履职等方面进行了监管和审查，为企业的规范运作和持续发展也起到了积极意义。现就2022本年度职工监事主要工作内容报告如下：

一、2022本年度监事会工作状况

报告期，公司监事会共召开5次会议，大会的集结、举行和决议程序流程、决定具体内容均达到法律法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。监事2022年还出席和参加了董事会大会及股东会大会，认真听取企业各类关键提议和决定，依法履行职工监事的监督管理职责。

报告期，监事会会议情况如下：

二、职工监事对企业2022本年度相关事项的讨论意见和建议

报告期，公司监事会严格执行《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的相关规定，对企业依规运行状况、经营情况、募集资金使用及管理状况、关联方交易和对外担保、内控制度状况、信息公开情况等事项展开了用心监督管理，依据检验结果，对报告期企业相关情况发布如下所示单独建议：

（一）企业依规运行状况

报告期，公司监事会认真履行职责，出席董事会会议，积极参与股东会，对企业2022年依规运行展开了严格监管，觉得董事会、股东会的举办及其各类决定程序均达到《公司法》《证券法》等相关法律法规和证监会及其《无锡航亚科技股份有限公司章程》所做出的工作纪律要求，公司经营目标确立，运行标准；企业大力加强内控制度建设、完善内控体系建设，提高企业风险防范和规范运作水准；董事和高管人员可以认真落实规章制度及股东会议决议和股东会决议，尽职尽责，尽职履责，没有发现违反法律法规、政策法规、企业章程或违反公司规定的举动。

（二）查验企业财务状况

报告期，职工监事对公司财务机制和经营情况展开了监督管理。职工监事觉得企业管理层认真落实了股东会的各种决定，董事、主管和其它高管人员做好本职工作合理合法、合规管理，未出现违反公司规定和股东权利的举动；企业财务制度建立健全，会计运行标准、经营情况优良，财务报表无重大遗漏和虚假记载，真正、客观的体现了公司财务情况和经营业绩。

（三）查验募资管理与应用情况

报告期，职工监事对企业的募资管理与应用情况进行监督管理。职工监事觉得企业用心依照《无锡航亚科技股份有限公司章程》及法律法规的需要对募资进行监管与使用，没有发现募集资金使用不当的状况，并没有危害公司与股东利益的情况出现。

（四）查验公司关联交易状况

报告期，职工监事对企业的关联方交易展开了监督管理。职工监事觉得企业所发生的关联方交易决议程序合法，有关关联方交易个人行为合乎有关法律法规的需求，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，职工监事均发布了确立同意意见。

（五）企业内控制度状况

报告期，职工监事对公司内控自我评价报告、企业内控制度的建立运行情况进行监督管理。觉得公司已经设立了较完备的内控制度并能够获得有效的执行，符合公司目前运营管理的发展需要，确保了企业相关业务健康运转及运营风险控制。

（六）企业信息公开状况

报告期，企业严苛依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和企业制订的《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司投资者关系管理制度》《无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制》等要求，从各方面展开了规范化管理，保障信息公开的公平公正，确保了投资人尤其是中小投资者的公平自主权。企业不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的现象，公布真正、精确、详细、立即、公平公正，并没有违反规定有关法律法规的现象。

（七）建立与实施内幕消息知情者管理方案的现象

报告期，职工监事对建立与实施内幕消息知情者管理方案情况进行了监督管理。企业依照证监会和上海交易所的需求，制订严格执行内幕消息知情者管理方案，搞好内幕消息管理及内幕消息知情者登记工作，可以属实、详细纪录内幕消息在公共公布前汇报、传送、编写、审批、公布等各个环节全部内幕消息知情者名册。董事、公司监事及高管人员和其他一些知情者严格执行了内幕信息知情者管理方案，未出现有内幕消息知情者运用内幕消息买卖公司股份的状况。

三、2023本年度监事会工作方案

2023年，公司监事会还将继续严格执行《公司法》《证券法》等有关法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，忠诚、勤恳地履行监督职责，进一步促进企业的规范运作，关键工作规划如下所示：

（一）职工监事将切实加强监督职责，认真履行职责，依规定期开展举办监事会会议，依规参加、出席董事会和股东会，并督促各类决策制定的合理合法。充分运用职工监事在完善公司治理及人事制度里的监督的作用，密切关注和指导财务状况、经营情况、执行董事及高管人员的工作职责执行状况，致力于提高企业治理和规范运作水准。

（二）根据按时了解并审查财务报表，对公司财务运转状况、境外投资、对外担保、募资管理以及关联方交易等重大事情的实行监管，加强与股东会、管理人员的工作沟通，密切关注企业重大决策事项和各类决策制定的合理合法，保证资产合规管理应用。

（三）公司监事会将切实加强履职能力的建立和提高，将进一步加强监事会成员在相关法律法规、财务会计、内控体系建设、公司治理结构等有关学习培训，积极参与监管部门、证交所及企业组织的专业培训，不断提升职工监事工作能力和履职能力，能够更好地维护保养公司与公司股东的利益。

无锡市航亚科技有限责任公司职工监事

2023年5月17日

提案五：有关2022本年度利润分配方案的议案

诸位公司股东及股东代表：

经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，无锡市航亚科技有限责任公司总公司期终可供分配利润金额为106,866,645.55元，在其中2022本年度所属企业优先股公司股东净利为20,062,196.03元。

公司本着高度重视对投资的有效回报率，兼顾融资需求及可持续性发展股东分红标准，综合考虑业务市场自然环境、内部结构技能提升、生产经营情况及获利能力等，为了更好地维护保养公司股东的整体利益，2022本年度拟不股东分红，不发放股利，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本留到之后本年度分派。

一方面，强悍市场需求带动，对企业的总资产和生产能力提出了更高的要求。公司现阶段还是处于迅速发展环节，务必立足于中远期发展战略，积极主动掌握要求持续增长的机会，对焦主要业务，提升企业规模，加速无锡市和贵阳市2个工厂的体系建设，促进内部结构运营问题的高效改善，快速升级产品化和产业发展电子能级，为未来发展搞好资源与水平贮备。

另一方面，企业2021年度向公司股东每10股派发现金红利rmb1元（价税合计），总计派发现金红利25,838,260.8元（价税合计），本年度股票分红额度占归属于母公司公司股东纯利润比例是106.46%，占2020、2021、2022本年度年平均能够股东分配利润的74.37%，企业自始至终高度重视对投资的有效回报率。

2022本年度，在综合考虑企业所在业务市场自然环境、本身发展过程及要求、营运能力及现金流量情况等层面，从将有利于发展趋势和投资者收益的角度考虑，确定年度没有进行股东分红。

本提案早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。《无锡航亚科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的的公告》（公示序号：2023-011）已经在2023年4月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登公布。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案六：关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案

诸位公司股东及股东代表：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》及有关要求，公司编制了2022年年报全篇以及引言，对企业2022年生产经营情况给予表明。

本报告全篇以及引言早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。《无锡航亚科技股份有限公司2022年年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》已经在2023年4月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登公布。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案七：关于企业《2023年度财务预算报告》的议案

诸位公司股东及股东代表：

企业在分析2022年生产经营情况与分析2023年运营局势的前提下，谨慎预测分析2023年度财务预算状况，制订了《无锡航亚科技股份有限公司2023年度财务预算报告》（具体内容详见附件）。

本报告早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案七配件：

无锡市航亚科技有限责任公司

2023年度财务预算汇报

一、预算管理表明

依据无锡市航亚科技有限责任公司（下称“企业”）战略规划总体目标及2023年度经营计划，全面分析世界各国经济环境、行业发展前景、市场的需求情况，以经审计的年度的经营效益为载体，在综合考虑有关各类前提假设前提下，依照合并财务报表规格，经公司分析，制订了2023年度的财务计划。

二、预算管理期

本预算管理期是：2023年1月1日到2023年12月31日。

三、费用预算填报范畴

本费用预算与2022年决算报表合并范围一致。

四、预算管理的前提假设

1、企业遵照法律、行政规章、政策和经济形势不发生变化；

2、集团公司所在领域局势、市场的需求无根本变化；

3、企业生产运营所需要的关键原材料价格、企业的重要产品报价可在费用预算价钱的有效范围之内起伏；

4、现行标准关键征收率、费率、银行房贷利率不发生变化；

5、企业的各种经营工作及计划可以顺利实行；

6、没有其他人力资源不可预测及不可抗力因素造成严重不良影响。

五、2023本年度关键预算指标

1、收益总体目标：2023年估计全年度主营业务收入增长速度达30%之上；

2、盈利总体目标：4000多万元。

六、进行2023年财务计划的举措

1、提升公司成本管理，提升绩效考评，提高企业整体效益；

2、高效地运用技术资源，保障企业收益最大化；

3、标准财务预算管理，合理完成公司经营管理总体目标；

4、标准全面预算管理的职责权限、管理权限范围及审批流程；

5、科学安排、应用资产，提升资金使用率。

七、特别提醒

本预算报告并不代表企业财务预测，仅是公司经营计划，能否实现在于经济形势、市场的需求、国家宏观政策等多种因素，具备可变性，烦请投资人注意投资风险。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案八：关于企业2023本年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案

诸位公司股东及股东代表：

依据《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等管理制度，融合公司经营状况并参照行业薪酬水准，企业建立了2023本年度执行董事、公司监事薪酬方案，详细如下：

一、执行董事薪酬方案

1、独董2023本年度薪资领到规范金额为12万余元/年。

2、未能企业就职的非独立董事，没有在企业领到薪资。

3、在企业就职的非独立董事，按照其在企业出任的实际职位，依照公司薪酬和绩效考核管理有关管理方案领到对应的薪资。

二、公司监事薪酬方案

1、未能企业就职的公司监事，没有在企业领到薪资。

2、在企业就职的公司监事，按照其在企业出任的实际职位，依照公司薪酬和绩效考核管理有关管理方案领到对应的薪资。

执行董事、公司监事因参加董事会、股东会以及其它履行职责个人行为存在的相关费用由企业担负；因换届选举、换选、任职期间离职等因素卸任的，薪资按实际任职期测算并给予派发。

本提案早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案九：关于企业2023本年度申请办理综合授信额度的议案

诸位公司股东及股东代表：

为了满足企业生产运营和公司发展的融资需求，公司及子公司拟将金融机构申请办理不超过人民币六亿元的综合授信额度。综合授信项下业务流程包含短期流动资金贷款、固定资产贷款、票据、外汇套期保值等。上述情况综合授信额度并不等于企业所发生的融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。董事会报请股东会受权企业经营管理层结合公司具体生产经营情况的需求，在相关综合授信额度及担保额度范围之内，全权负责办理公司向金融企业申请办理授信额度及公司担保有关的具体事宜。

企业已以一期自有产权住房及土地资源为公司发展二期项目股权融资给予质押担保，用以抵押物的相关资产情况如下：

同时公司已以入账价值为0.5亿人民币的机器为二期项目给予质押担保。

董事会受权老总或者其指定授权代理人与金融机构签定以上信用额度里的相关法律条文。

本提案早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案十：有关2023本年度日常关联交易预估的议案

诸位公司股东及股东代表：

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，企业对自2021年度股东会至2022年年度股东大会期内与关联企业所发生的关联方交易情况进行确定，并且对2022年度股东大会至2023年度股东大会拟所发生的日常关联交易开展预估。

主要内容详细公司在2023年4月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登公布的《无锡航亚科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-010），本提案早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。现就此提议递交股东会，请予审议。

企业关系公司股东严奇、邵燃、阮仕海、朱国有制、沈稚辉、齐向华、黄勤、朱宏伟、井鸿翔、张广易、庞韵华、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙企业）和本提案所审议项具备关联性或利益关系，针对本提案回避表决。

无锡市航亚科技有限责任公司股东会

2023年5月17日

提案十一：有关聘任公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的议案

诸位公司股东及股东代表：

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）系我企业2022年度审计公司。在担任企业2022年度审计组织期内，尽职履责，能依照我国注册会计师审计规则规定，客观性、公平地对企业财务会计报表表达意见，很好地依法履行审计公司的义务和责任，圆满完成了企业2022年度内控审计。

由于公司和公证天业会计事务所（特殊普通合伙）一贯维持的优良合作伙伴关系，为了保持企业财务报表审计工作中的持续性和安全性，更好地服务于公司股东服务项目，公司拟聘任请它为我们公司2023年多度审计公司，聘请期是一年。

本提案早已2023年4月25日举行的企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据。《无锡航亚科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-012）已经在2023年4月26日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登公布。现就此提议递交股东会，请予审议。

无锡市航亚科技有限责任公司

股东会

2023年5月17日