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广东省芳源新型材料集团股份有限公司 有关“芳源可转债”预估开启转股价格 往下调整要求的提示性公告
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证券代码：688148证券简称：芳源股权公示序号：2023-035
可转债编码：118020债卷通称：芳源可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
特别提醒：
●证券代码：688148，证券简称：芳源股权
●债卷编码：118020，债卷通称：芳源可转债
●转股价格：18.62元/股
●股权转让时长：2023年3月29日至2028年9月22日
●2023年4月21日至2023年5月9日，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即15.83元/股），预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市状况
经中国证监会开具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1685号）允许申请注册，公司在2022年9月23日向不特定对象发售6,420,000张可转换公司债券，每个颜值100元，总共募资rmb64,200.00万余元。
经上海交易所自律监管认定书[2022]301号文允许，企业64,200.00万余元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“芳源可转债”，债卷编码“118020”。
根据法律法规要求及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“芳源可转债”股权转让期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.62元/股。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会指定别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内（如果需要）等信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，并且是变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
2023年4月21日至2023年5月9日，企业股票在持续30个交易日内中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（即15.83元/股），预估开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
四、风险防范
投资人如果需要掌握“芳源可转债”的其他一些具体内容，可查看公司在2022年9月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《募集说明书》。
企业将依据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“芳源可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
广东省芳源新型材料集团股份有限公司
股东会
2023年5月10日
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