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上海市新致软件有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688590证券简称：新致软件公示序号：2023-031
可转债编码：118021可转债通称：新致可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月30日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月30日14点30分
举办地址：上海金陵紫金山大酒店三楼会议厅（上海浦东新区东方路778号）
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月30日
至2023年5月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次股东会也将征求2022本年度独董个人工作总结
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第三十三次会议及第三届职工监事第二十九次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。企业将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）发表《2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议提案：8
3、对中小股东独立记票的议案：6、7、9、10、11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证。
（二）公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（受权委托书格式详见附件1）（盖公章）。
（三）以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件需盖上公司印章。
（四）自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过电子邮箱的形式进行备案，在电子邮箱上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第（一）、（二）款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。电子邮箱上请注明“股东会议”字眼。电子邮箱做到时间应不迟于2023年5月26日在下午17:00。
（五）备案时长、地址
备案时长：2023年5月26日（在下午14:00-17:00）
备案地址：上海浦东新区峨山路91弄98号603会议厅
（六）常见问题
公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
六、其他事宜
（一）此次股东会不派发礼物，列席会议股东或委托代理人吃住及差旅费自立。
（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
（三）大会联系电话：
通讯地址：上海浦东新区峨山路91弄98号6楼
手机：（021）51105633
电子邮件：investor@newtouch.com
手机联系人：寇老先生
特此公告。
上海市新致软件有限责任公司股东会
2023年5月10日
配件1：法人授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1：法人授权书
法人授权书
上海市新致软件有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月30日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
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