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浙江省真爱美家有限责任公司 有关聘用财务经理的通知
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证券代码：003041证券简称：真爱美家公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）股东会接到公司财务总监陈红女士书面离职报告，离职后辞去企业一切职位。
依据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，公司在2023年5月9日举办第三届股东会第十九次大会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，允许聘用冯根健先生（个人简历详见附件）为公司财务总监，任职自股东会表决通过日起至第三届股东会期满之日起计算。
独董已对于该聘用财务经理事宜发布了赞同的单独建议。
特此公告。
浙江省真爱美家有限责任公司股东会
2023年5月10日
附：冯根健先生个人简历
冯根健先生，中国籍，无海外居留权，1989年出世，本科文凭，初级会计职称，2011年8月迄今，列任浙江省真情毯业科技公司财务会计、会计主管、财务主管。
冯根健先生未拥有我们公司股权，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。经在最高法院网址失信执行人目录查询，冯根健先生并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
证券代码：003041证券简称：真爱美家公示序号：2023-026
浙江省真爱美家有限责任公司
第三届股东会第十九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十九次大会于2023年5月9日以通讯表决的形式举办，会议报告已经在2023年5月4日以电子邮件方法送到诸位执行董事。此次会议由董事长郑其中集结并组织，例会应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，在其中执行董事刘立伟授权委托刘劲松委托参加决议，企业整体公司监事及高管人员出席。此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的相关规定，真实有效。
二、会议审议状况
1、表决通过《关于聘任财务总监的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事已对该提案发布赞同的单独建议。
主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于聘任财务总监的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第三届股东会第十九次会议决议；
2、公司独立董事有关第三届股东会第十九次大会相关事项自主的建议。
特此公告。
浙江省真爱美家有限责任公司股东会
2023年5月10日
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