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郴州市金贵银业有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：002716证券简称：金贵银业公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业有限责任公司（下称为“企业”）分别在2023年4月19日和2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》、《关于召开2022年年度股东大会的通知(更新后)》。2022年年度股东大会将采取深圳市股票证券交易所交易系统软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示：
一、会议召开的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年4月18日举办第五届股东会第十五次大会，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:50
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月12日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13：00-15：00；
根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年5月12日早上9：15至2023年5月12日15：00的随意时长；
5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。6、大会的除权日：此次会议的除权日为2023年5月8日。
7、大会参加目标
（1）在2023年5月8日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于该除权日在下午15:00收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。（受权委托书模板详见附件2）。
（2）董事、公司监事及高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员
8、现场会议举办地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城11楼会议厅
二、会议审议事宜：
1、此次股东大会审议事宜
表一此次股东会提议编号实例表
（二）此次股东大会审议的事宜已经从董事会表决通过，现提交公司股东大会审议，具备合规性和全面性。
所述决议事宜公布如下所示：之上事宜经公司第五届股东会第十五次会议第五届职工监事第十一次会议审议根据，主要内容详细2023年4月19日企业发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》中的相关介绍。
三、提议编号常见问题
股东会对多种提议设定“总提案”（总提案当中包括累积投票提议，累积投票提议需此外填写选举票数），相匹配的提案编号为100。公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票制提案以外的其他全部提案表述同样建议。
四、现场会议备案方式
1、备案时长：2023年5月10日早上09:00—11:30，在下午13:30—17:00。
2、备案地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号昂贵白金城11楼会议厅。
3、备案方法：
（1）法人股东持身份证、股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案。
（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、持仓明细、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、持仓明细等股东账户卡备案（法人授权书详见附件）。
（4）外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，需要在2023年5月10日在下午17点之前送到或发传真至企业证券事务部（请注明“股东会”字眼）。
五、参加网上投票的实际操作流程
此次股东大会上，公司股东能通过深交所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票后实际操作步骤详见附件一。
1、大会联系电话：
（1）大会手机联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系方式：0735-2659812
（3）发传真：0735-2659812
（4）电子邮件：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮编：423000
（6）通信地址：湖南郴州市苏仙区白露塘镇福城大路1号(金贵银业)
2、出席会议股东吃住、交通等费用自理。
3、列席会议股东须持登记中列明明的文档。
六、备查簿文档
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
配件二：法人授权书
郴州市金贵银业有限责任公司股东会
2023年5月10日
附件一
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362716”；网络投票通称：“昂贵网络投票”
2.认股权证的网络投票编码与网络投票通称：不适合
3.填写决议建议或竞选投票数，对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月12日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月12日早上9：15，截止时间为2023年5月12日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二
法人授权书
郴州市金贵银业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加郴州市金贵银业有限责任公司2022年年度股东大会并且对以下提案网络投票。
假如受托人没有对下列提案作出实际决议标示，被委托人能够委托决议，其执行投票权的代价均是自己（本公司）担负。
受托人对以下提案决议如下所示：
附表：
1、请于“赞同”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“赞同”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。
2、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。
3、公司股东法人代表签名加盖单位公章。
4、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。
受托人名字或名称(盖章)：受托人股票数：
受托人身份证号：
或营业执照号码：受托人股东账户：
受委托人签字：受委托人身份证号码：
授权委托书有效期：授权委托时间：2023年月日
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