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扬州市海昌新材有限责任公司有关举办 2023年第三次股东大会决议工作的通知
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证券代码：300885证券简称：海昌新材公示序号：2023-041
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州市海昌新材有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办第三届股东会第五次大会，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并定为2023年5月25日在下午2:00举办2023年第三次股东大会决议。现就此次股东会的相关事宜公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议
2、股东会的召集人：股东会，经公司第三届股东会第五次会议审议根据并定为2023年5月25日在下午2:00举办2023年第三次股东大会决议。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月25日（星期四）在下午2:00；
（2）网上投票时长：2023年5月25日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9：25、9：30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-15:00。
5、大会的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议（法人授权书详见附件）；
（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
6、大会的除权日：2023年5月18日（星期四）
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
于除权日2023年5月18日（星期四）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人参加或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（法人授权书款式详见附件）。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师及其它工作人员；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点：江苏扬州市邗江区新甘泉西街71号企业二楼会议厅。
二、会议审议事宜
1.此次股东会提议编号
2.以上提案中向特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股份的2/3左右允许即可根据。
3.之上提案早已企业第三届股东会第五次大会、第三届职工监事第五次会议审议根据，并同意提交给企业2023年第三次股东大会决议决议，主要内容详细发表于证监会创业板指数定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关公示。
4.以上提议将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。
5.依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等条件，企业将会对中小股东的决议数据进行独立记票并给予公布。
四、大会备案事宜
1.备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案；
2.备案时长：此次股东会当场备案时间是在2023年5月22日8:00至15:00；
3.备案地址：江苏扬州市邗江区新甘泉西街71号企业证券事务部；
4.法人股东持身份证、股东账户卡或股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；
5.公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法人代表身份证件、公司股东个股账户申请办理登记；
6.外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案(需在2023年5月22日15:00以前送到或发传真到企业)。但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本，拒绝接受手机备案；
7.联系电话：
手机联系人：费小敏
手机：0514-85826165发传真：0514-85823208
电子邮箱：feixiaofang@seashinepm.com
详细地址：江苏扬州市邗江区新甘泉西街71号
8.此次现场会议开会时间预估大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查簿文档
1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告
扬州市海昌新材有限责任公司股东会
2023年5月10日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件网络投票与互联网网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn），主要操作步骤如下所示：
一、网上投票程序
1.网络投票编码：350885；网络投票通称：海昌网络投票。
2.提案设定及建议决议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日早上9:15，截止时间为2023年5月25日号下午15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
扬州市海昌新材有限责任公司
2023年第三次股东大会决议
出席会议公司股东申请表
注：
1、请附身份证扫描件或法人代表营业执照副本复印件
2、由他人参加的还需要填好《授权委托书》（详见附件三）及给予受委托人身份证扫描件。
3、此表打印合理，企业需加盖公章
配件三：
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着我们公司（本人）参加2023年5月25日在扬州市举行的扬州市海昌新材有限责任公司2023年第三次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行选举权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
本法人授权书的有效期：自批准之日到此次股东会完毕。
我们公司（自己）对此次股东会提案的决议建议如下所示：
受托人签名（盖公章）：
受托人身份证号：
受托人持股数：
受托人股东账户：
受委托人/委托代理人签名（盖公章）：
受委托人/委托代理人身份证号：
委托时间：
注：1.请于以上列表中打“√”；2.每一项均是单项工程，选取失效；3.法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。
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