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成都金山办公软件有限责任公司 公司股东询价采购出让策划书
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证券代码：688111证券简称：金山wps公示序号：2023-022
公司股东天津办公应用软件有限责任公司、天津市奇文一维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文二维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文三维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文四维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文五维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文六维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文七维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、天津市奇文九维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）确保向公司提供信息不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实有效、准确性完好性依规负法律责任。
我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。
核心内容提醒：
●拟参加此次询价采购转让公司股东为天津办公应用软件有限责任公司（下称“WPS中国香港”）、天津市奇文一维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文一维”）、天津市奇文二维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文二维”）、天津市奇文三维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文三维”）、天津市奇文四维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文四维”）、天津市奇文五维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文五维”）、天津市奇文六维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文六维”）、天津市奇文七维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文七维”）、天津市奇文九维企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“奇文九维”）（之上通称“奇文N维”）（以上9家公司股东下列统称“转让方”）；
●转让方拟转让股份总数为4,612,650股，占上市企业总股本的比例是1.00%；
●此次询价采购出让属于非公开转让，不容易根据集中竞价交易形式进行。购买方根据询价采购出让转让的股权，在转让后6个月内不得转让；
●此次询价采购转让购买方为具有相应定价能力和风险承受能力的投资者。
一、拟参加转让股东情况
（一）转让方的名字、持股数、占股比例
转让方授权委托中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）组织落实金山wps先发前公司股东询价采购出让（下称“此次询价采购出让”）。
（二）有关转让方是否属于金山wps大股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事及高管人员
此次询价采购转让转让方WPS中国香港为金山wps的实控人及其持仓5%之上股东。非金山wps的控股股东、执行董事、公司监事及高管人员。
奇文五维为公司持股5%之上股东。
“奇文N维”（除奇文五维）的普通合伙均是北京金山奇文企业管理服务有限公司。奇文五维的普通合伙为北京奇文壹纬项目投资有限公司、北京金山奇文企业管理服务有限公司。
依据金山wps于2022年9月3日公示的《北京金山办公软件股份有限公司详式权益变动报告书》，奇文N维与WPS中国香港组成一致行动关联。
（三）转让方有关拟转让股份所有权清楚、不会有限定或是严禁出让情况的申明
转让方申明，转让方持有股权早已解除限售，所有权清楚。转让方不会有《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（下称“《实施细则》”）所规定的不可减持股份情况。转让方WPS中国香港为金山wps大股东，奇文N维与WPS中国香港组成一致行动关联。转让方运行、执行及参加此次询价采购转让时间不会归属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条所规定的潜伏期。
依据转让方开具的有关服务承诺，此次询价采购出让会相互配合金山wps控股股东认真履行相关法律法规、政策法规、行政规章以及在办理上市企业首次公开发行股票并且在新三板转板时从总体上持有金山wps股权所作出的限购分配服务承诺，不会有金山wps控股股东违背上述情况限购分配约定的情况。
二、此次询价采购出让方案主要内容
（一）此次询价采购出让的相关情况
此次询价采购转让股份的总数为4,612,650股，占总股本的比例是1.00%，占转让方持有股票总数比例为1.57%，出让缘故均是本身融资需求。
（二）此次出让价格下限明确根据及其出售价格明确标准与形式
转让方与中金证券综合考虑公司股东本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2023年5月9日，含当天）前20个交易日内金山wps股票买卖交易平均价的70%（推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易平均价=推送申购邀请书之日前20个交易日内股票买卖交易总金额/推送申购邀请书之时20个交易日内股票买卖交易总产量）。
此次询价采购申购的价格完成后，中金证券将会对合理申购开展总计统计分析，先后依照价高者得、总数优先选择、时长优先选择的基本原则明确出售价格。
实际形式为：
1、假如此次询价采购转让合理申购股票数超出此次询价采购出让股票数限制，询价采购出售价格、申购目标及获配股权数量明确标准如下所示（依据编号先后顺序为优先选择顺序）：
（1）认购价格优先选择：按申报价格从高到低进行筛选总计；
（2）申购总数优先选择：申报价格同样的，将按照申购总数从高到低进行筛选总计；
（3）接到《认购报价表》时长优先选择：申报价格及申购总数都同样的，将根据《认购报价表》发送到此次询价采购出让特定电子邮箱或专人送达时长（若既电子邮件又派专人送达了《认购报价表》，以中金证券在规定的时间内第一次接收到的合理《认购报价表》为标准）由先去后进行筛选总计，时长快的合理申购会进行优先选择配股。
当所有合理认购的股权数量相当于或初次超出4,612,650股时，总计合理认购最低认购价格即是此次询价采购出售价格。
2、假如询价对象总计合理认购股份数量小于4,612,650股，所有合理申购里的最低报价将被确定为此次询价采购出售价格。
（三）接受委托组织落实此次询价采购转让证劵公司为中金证券
（四）参加转让投资人标准
此次询价采购转让购买方为具有相应定价能力和风险承受能力的投资者等，包含：
1、合乎《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》有关首次公开发行股票网下投资者要求的投资者或是上海交易所所规定的投资者（含其管理方法的商品），即证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构和私募基金管理人等相关投资者；
2、除本办法规定的专业机构投资人外，早就在中国证券投资中基协进行注册登记的别的私募基金管理人（并且其管理的拟参加此次询价采购转让产品已经在中国证券投资中基协进行办理备案）。
三、上市企业存不存在运营风险、控制权变更及其它重大事情
（一）金山wps不会有《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节所规定的理应公布的运营风险；
（二）此次询价采购出让不会有可能造成金山wps控制权变更的情况；
（三）找不到别的应公布但未公布的重大事情。
四、有关风险防范
（一）此次询价采购出让方案存有因转让方于《北京金山办公软件股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》公布之后出现忽然状况造成股权被法院冻结、划款从而影响此次询价采购出让开展的风险性。
（二）此次询价采购出让方案可能出现因市场情况发生变化而中断开展的风险性。
特此公告。
成都金山办公软件有限责任公司
股东会
2023年5月10日
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