下载APP
益丰大药房连锁加盟有限责任公司 第四届董事会第二十五次会议决议公示
字体：
小
中
大
证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
整体执行董事均亲身出席本次股东会。
无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。
此次股东会所有提案均获经过。
一、股东会会议召开状况
益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月5日以邮件方法传出第四届董事会第二十五次会议报告，大会于2023年5月8日以通信方式举办，应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，监事和高管人员出席了大会，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
二、董事会会议决议状况
此次会议由老总高毅老先生集结并组织，选用记名投票方法，决议并通过了如下所示提案：
(一)《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，企业聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-332号）。
决议状况为：9票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与企业特定的信息披露新闻媒体公示的《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》。独董对于此事提案发布了赞同的单独建议。
本提案尚要递交股东大会审议。
(二)《关于增加2022年年度股东大会提案的议案》
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为决议《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》，报请企业2022年年度股东大会提升决议如下所示提议：
1、关于企业最近三年权重计算平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案
决议状况为：9票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）与企业特定的信息披露新闻媒体公示的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》
特此公告
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
股东会
2023年5月9日
证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-038
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
第四届职工监事第二十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
整体公司监事均亲身出席本次职工监事。
无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票。
此次职工监事所有提案均获经过。
一、监事会会议举办状况
益丰大药房连锁加盟有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月5日以邮件方法传出第四届职工监事第二十二次会议报告，大会于2023年5月8日以通信方式举办，应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
此次会议由监事长陈勇老先生集结并组织，选用记名投票方法，已通过如下所示提案：
（一）《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，企业聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-332号）。
决议状况为：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
职工监事
2023年5月9日
证券代码：603939证券简称：益丰药房公示序号：2023-039
益丰大药房连锁加盟有限责任公司
有关2022年年度股东大会
提升临时性提议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月18日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：宁波梅山保税港区厚信自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年4月28日公示了股东会举办通告，独立拥有21.65%股权股东宁波梅山保税港区厚信自主创业投资合伙企业（有限合伙企业），在2023年5月8日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司最近三年加权平均净资产收益率及及非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-332）。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月28日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月18日14点00分
举办地址：湖南省长沙金洲大道68号益丰药业物流园区三楼会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1至议案10早已企业2023年4月26日举行的第四届董事会第二十四次会议表决通过，主要内容已经在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及法律规定信息公开新闻媒体公布。
提案11早已企业2023年5月8日举行的第四届董事会第二十五次会议审议根据，主要内容已经在2023年5月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及法律规定信息公开新闻媒体公布。
2、特别决议提案：提案6、提案10、提案11
3、对中小股东独立记票的议案：提案5-提案7、提案11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
特此公告。
益丰大药房连锁加盟有限责任公司股东会
2023年5月9日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
益丰大药房连锁加盟有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月18日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号