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苏州市世新桥原材料科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688093证券简称：世华科技公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月8日
（二）股东会举办地点：苏州上海市经济开发区大光路168号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、老总顾正青先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理计毓雯女性参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度执行董事、高管人员薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
提案6、7、8对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及世华科技规章的相关规定；此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及世华科技规章的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
苏州市世新桥原材料科技发展有限公司股东会
2023年5月9日
证券代码：688093证券简称：世华科技公示序号：2023-020
苏州市世新桥原材料科技发展有限公司
第二届股东会第十二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
苏州市世新桥原材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十二次大会（下称“此次会议”）于2023年5月8日在公司会议室以当场和通信方式举办。此次会议报告及有关材料已经在2023年5月4日以书面形式、电子邮件、通信等形式送到企业整体执行董事。此次会议由老总顾正青先生集结并组织，大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，根据下列提案：
（一）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
企业2022本年度向特定对象发售A股个股事宜已经获得证监会开具的《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]590号）。为保证本次发行顺利开展，结合公司2022年第一次股东大会决议对股东会及董事会受权者的受权，在发售申请注册审批期限内，在公司本次向特定对象发售A股个股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总通过和主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程或中断发售。
决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。
关联董事顾正青、吕刚、蒯娜娜、计建荣回避表决。公司独立董事就本提案发布了赞同的单独建议。
（二）表决通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》与公司《募集资金管理办法》的有关规定，企业2022本年度向特定对象发售A股股权将存放在募资重点帐户，企业将按规定与承销商、募资重点银行开户金融机构签署募集资金专户存放多方面监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会监事会允许企业立即设立对应的募资存放专用账户，并受权经理以及特定工作人员申请办理以上募资重点账户开设及签署募集资金专户存放多方面监管协议等相关事宜。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
苏州市世新桥原材料科技发展有限公司股东会
2023年5月9日
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